証券コード： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 証券略称： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 公告番号：2022050 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
第5回取締役会第38回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第38回会議通知は、2022年5月18日に情報、電子メール、電話で発行された。会社全体の取締役は免除通知の期限要求に同意し、取締役会会議は2022年5月18日に通信採決方式で開催された。今回の取締役会会議は取締役7人、実際に会議に出席する取締役7人である。今回の取締役会会議は理事長の鄒艾艾さんが招集し、主宰した。今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)賛成5票、反対0票、棄権0票で「2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者リストの調整及び権益付与数に関する議案」が可決された
同社の2022年の制限株インセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)の中高級管理職の賈双燕氏が個人的な理由で一部会社が授与する予定の制限株26.00万株を放棄し、4人のインセンティブ対象者が退職したためインセンティブ資格を失い、高級管理職の安徳軍氏など35人のインセンティブ対象者が今回のインセンティブ計画への参加を自ら放棄したことを考慮すると、制限株は計493.00万株に達した。「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社「2022年制限性株式激励計画(草案改訂稿)」などの関連規定と会社2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は、今回のインセンティブ計画における制限株のインセンティブ対象者数と付与権益数を調整することに同意した。調整後、同社の今回のインセンティブ計画の初回付与対象者数は236人から197人に調整され、初回付与権益数は388700万株から336800万株に調整され、一部の権益数は変わらない。
会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、今回の調整は授権範囲内の事項に属し、会社の取締役会を経て通過すればよく、株主総会の審議を再び提出する必要はない。
関連取締役の鄒艾艾さんは今回の激励計画の激励対象であり、関連取締役の童婧さんの近親者は今回の激励計画の激励対象であり、本議案に対して採決を回避した。
「2022年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストの調整及び権益付与数に関する公告」の具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
「独立取締役が第5回取締役会第38回会議に関する事項について発表した独立意見」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
(Ⅱ)賛成5票、反対0票、棄権0票で「激励対象に制限株を初めて付与することに関する議案」が可決された
「上場企業株式激励管理弁法」と今回の激励計画に関する規定及び2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は今回の激励計画に規定された初回授与条件がすでに達成されたと判断し、初回授与日を2022年5月18日と確定し、授与条件に合致する197人の激励対象者に336800万株の制限株を授与することに同意し、授与価格は3.45元/株である。
関連取締役の鄒艾艾さんは今回の激励計画の激励対象であり、関連取締役の童婧さんの近親者は今回の激励計画の激励対象であり、本議案に対して採決を回避した。
「激励対象者に初めて制限株を授与する公告について」の具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
「独立取締役が第5回取締役会第38回会議に関する事項について発表した独立意見」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、書類の検査準備
(I)会社の第5回取締役会第38回会議決議;
(II)独立取締役が第5回取締役会第38回会議に関する事項に対して発表した独立意見。
ここに公告する。
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 取締役会二〇二年五月十八日
