独立取締役第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見
『中華人民共和国会社法』『上場会社独立取締役規則』『江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社定款』などの関連規定に基づき、江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第1回取締役会第12回会議で審議された関連重大事項について以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
(I)会社の2021年度利益分配予案は、会社の現在の全体運営状況、発展段階、報告期間内の重大資金支出状況、未来経営計画及び中長期発展戦略を総合的に考慮し、会社の正常経営と長期発展を保証する前提の下で制定された。今回の利益分配案は法律、法規及びその他の規範性文書の要求に合致し、「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展の需要に合致し、会社及び中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社と全体の株東の長期利益に合致する。
(II)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議・採択され、意思決定手続きは法律法規、『会社定款』などの関連規定に合致している。
(III)取締役会が作成した「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
二、継続雇用会社2022年度財務監査機構の独立意見
(I)会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社に提供する監査サービス規範、専門、監査チームは厳格で、仕事を敬い、会社の監査を引き受ける能力を備え、会社の財務監査と内部監査の仕事の需要を満たすことができる。
(II)『会社2022年度財務報告監査機構の再雇用に関する議案』はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議・採択され、意思決定手続きは法律法規、『会社定款』などの関連規定に合致している。
(III)取締役会が作成した「継続雇用会社2022年度財務報告監査機構に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
三、会社の取締役、監事2022年度の報酬に関する独立意見
(I)会社の2022年の取締役、監事の報酬案は「会社定款」の要求に合致し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社の取締役、監事の勤勉な責任を強化し、会社の仕事の効率と経営効果の向上を促進し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。(II)『会社の取締役、監事2022年度の報酬に関する議案』はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議・採択され、意思決定手続きは法律法規、『会社定款』などの関連規定に合致している。
(III)取締役会が作成した「会社の取締役、監事2022年度の報酬に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
四、会社の高級管理職の2022年度報酬に関する独立意見
(I)会社の2022年の高級管理職の報酬案は「会社定款」の要求に合致し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社の高級管理職の勤勉な責任を強化し、会社の仕事の効率と経営効果の向上を促進し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(II)「会社の高級管理職の2022年度報酬に関する議案」はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議・採択され、意思決定手続きは法律法規、「会社定款」などの関連規定に合致している。五、会社の2021年度関連取引の確認に関する独立意見
(I)会社が2021年の間に発生した関連取引は会社の正常な経営行為に属し、会社の経営効果を向上させるのに有利である。会社の関連取引行為は定価政策と定価根拠において公平、公正、公正の原則に従い、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
(II)『会社2021年度関連取引の確認に関する議案』はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議・採択され、意思決定手続きは法律法規、『会社定款』などの関連規定に合致している。
(III)取締役会が作成した「会社の2021年度の関連取引の確認に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
六、会社の2022年度日常関連取引を予定する独立意見について
(I)会社が2022年の間に発生する予定の日常関連取引は会社の正常な経営行為に属し、会社の経営効果を向上させるのに有利である。会社の日常関連取引行為は定価政策と定価根拠の上で公平、公正、公正の原則に従い、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
(II)「会社の2022年度の日常関連取引を予想する議案について」はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議され、決定手続きは法律法規、「会社定款」などの関連規定に合致している。七、閑置自有資金による委託財テクに関する独立意見
(I)リスクをコントロールし、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない前提の下で、会社は閑置自有資金に対して適度な財テクを行うことによって、自有資金の使用効率を高めることができ、一定の投資収益を獲得することができ、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得し、会社の主な業務の発展に影響を与えず、株主の利益を損なう状況も存在せず、会社と全体の株主の利益に合致する。
(II)『閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案』はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議・採択され、意思決定手続きは法律法規、『会社定款』などの関連規定に合致している。八、募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する独立意見
(I)会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規に合致する。規範的な書類及び「会社定款」「募集資金管理制度」における上場企業の募集資金の使用に関する関連規定。今回の置換期間は募集資金の入金まで6ヶ月を超えず、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投入を変更したり変更したりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、会社の募集プロジェクトの建設に不利な影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
(II)『募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案』はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議され、意思決定手続きは法律法規、『会社定款』などの関連規定に合致している。
九、一部の超募集資金の使用、遊休募集資金の現金管理及び協定預金方式で募集資金を保管することに関する独立意見
(I)資金の安全を保障し、募集資金の投資プロジェクトの建設と使用計画に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は超募集資金、アイドル募集資金を使用して現金管理を行い、協定預金方式で募集資金を預けることを計画し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の使用に影響を与えず、募集資金の用途を変える行為は存在せず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。議案の内容は「上場企業の監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」および会社の「資金募集管理制度」などの規定に合致している。
(II)『一部の超募集資金の使用、遊休募集資金の現金管理及び協定預金方式で募集資金を保管することに関する議案』はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議・採択され、意思決定手続きは法律法規、『会社定款』などの関連規定に合致している。
十、自己資金を用いて募集項目の一部の金を支払い、募集資金などの額で置換する独立意見
(I)会社は今回、自己資金で募集プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で置換することを申請し、募集資金の使用効率を高め、会社、株主と広範な投資家の利益に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
(II)『自己資金を用いて募集プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で置換することに関する議案』はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議され、決定手順は法律法規、『会社定款』などの関連規定に合致している。
十一、超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する
(I)会社が今回6000万元の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する予定の内容と審議手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定に合致している。会社が今回一部の超募集資金を永久に流動資金を補充することは募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の用途を変える状況は存在せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(II)『超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案』はすでに会社の第1期取締役会第12回会議で審議・採択され、意思決定手続きは法律法規、『会社定款』などの関連規定に合致している。(III)取締役会が作成した「超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社独立取締役:ツツジ、余波、肖斌卿2022年5月17日
(このページは本文がなく、『江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第12回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページである)
ツツジ匹
2022年5月17日
(このページは本文がなく、『江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第12回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページである)
ざんぱ
2022年5月17日
(このページは本文がなく、『江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第12回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページである)
肖斌卿
2022年5月17日
