証券コード： Visionox Technology Inc(002387) 証券略称： Visionox Technology Inc(002387) 公告番号：2022043 Visionox Technology Inc(002387)
2021年株式オプションの抹消と制限株式インセンティブ計画について
一部株式オプションの公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
今回抹消された株式オプションは17人の激励対象に関連し、抹消された株式オプションの数は1638800件で、会社の制限的な株式買い戻し抹消前の総株式の0.1185%を占めている。
Visionox Technology Inc(002387) (以下「会社」と略称する)は2022年5月18日に第6回取締役会第16回会議と第6回監事会第14回会議を開き、「2021年株式オプションの抹消と制限株式インセンティブ計画の一部株式オプションに関する議案」を審議・採択した。17名の激励対象者が離職したため、会社の2021年株式オプションと制限性株式激励計画(以下「本激励計画」と略称する)の激励条件に合致しなくなったことを考慮し、「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)、「会社の2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」(以下「激励計画(草案)」と略称する)などの関連規定に基づき、会社は、上記の17人の退職者が授与されたが、まだ行使されていない株式オプションの合計1638800件を抹消することにした。ここで関連事項を以下に説明する:一、2021年の株式オプションと制限性株式激励計画の実施概要
1、2021年5月12日、会社はそれぞれ第5回取締役会第19回会議と第5回監事会第12回会議を開き、「とその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案」、「会社の2021年の株式オプションと制限性株式激励計画の初めて激励対象リストを授与することに関する議案」について、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。2、2021年5月13日から2021年5月22日まで、会社は本激励計画に対して初めて授与した激励対象の名前と職務を社内で公示した。公示期間中、会社は従業員から異議を申し立てる状況を受け取っていない。2021年5月28日、会社は第6回監事会第2回会議を開き、「会社2021年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について初めてインセンティブ対象リストを授与する審査及び公示状況説明に関する議案」を審議、採択した。本インセンティブ計画で初めて付与されたインセンティブ対象として合法的で有効である。
3、2021年8月27日、会社は2021年第6回臨時株主総会を開催し、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に株式インセンティブに関する議案の提出に関する議案」を審議・採択した。同社は「2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の内幕情報関係者及びインセンティブ対象者の会社株売買状況に関する自己調査報告」を発表した。
4、2021年9月28日、会社は第6回取締役会第7回会議及び第6回監事会第6回会議を開き、「会社の2021年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の調整に関する議案」、「会社が2021年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画のインセンティブ対象に株式オプションと制限性株式を初めて授与する議案について」を審議、採択した。会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表し、弁護士は法律意見書を発行し、財務顧問は独立財務顧問報告書を発行した。
5、2021年10月19日、会社は「会社2021年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画に関する株式オプションの初回付与完了に関する公告」を発表し、会社は2021年10月18日に2021年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の株式オプションの初回付与登録を完了し、初めて実際に付与登録された株式オプションは322939万部、インセンティブ対象は331名である。行権価格は9.49元/株で、オプション略称:維信JLC 2、オプションコード:037178。
6、2021年11月16日、会社は「会社2021年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画に関する制限性株式の初回付与完了に関する公告」を発表し、会社は2021年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の制限性株式の初回付与登録を完了し、初めて実際に付与登録された制限性株式は148751万株、インセンティブ対象は151名、初回付与価格は4.75元/株である。初めて授与された制限株は2021年11月17日に上場した。
7、2022年5月18日、会社は第6回取締役会第16回会議及び第6回監事会第14回会議を開き、「2021年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部制限株式の買い戻しに関する議案」、「2021年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する議案」、「会社が2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象に一部の株式オプションと制限株を付与することに関する議案」と「2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の残りの予約権益の付与を取り消すことに関する議案」について、会社の独立取締役は上述の事項に対して同意の独立意見を発表し、弁護士は上述の株式オプションを抹消し、制限株の買い戻し取り消しと予約付与事項は法律意見書を発行し、財務顧問は上述の予約付与事項に対して独立した財務顧問報告書を発行した。
二、消込の原因、数量と対応する会計処理
1、ログアウトの原因と数量
「激励計画(草案)」の規定によると、
激励対象契約が期限切れで契約を継続しないか、自発的に辞任しない場合、そのすでに行使した株は処理せず、すでに授与されたがまだ行使していない株のオプションは行使してはならず、会社が抹消する。販売制限が解除された制限株は処理されず、授与されたが販売制限が解除されていない制限株は販売制限を解除してはならず、会社が授与価格で買い戻し消込を行う。
17人の激励対象者が離職したことを考慮して、「激励計画(草案)」の規定によると、17人の激励対象者は激励資格を備えておらず、授与されたがまだ行使されていない1638800件の株式オプションは会社が抹消し、抹消数は本激励計画が実際に完成した初の登録株式オプション数の5.07%を占め、会社の制限株買い戻し抹消前の総株式の0.12%を占めている。
2、対応する会計処理
会社は財政部の「企業会計準則第11号-株式支払い」と「企業会計準則第22号-金融ツール確認と計量」の関連規定に基づき、今回の抹消について相応の会計処理を行う。
三、今回の一部の株式オプションの取り消しが会社に与える影響
今回の一部の株式オプションの抹消は会社の財務状況と経営業績に重大な影響を与えず、会社の2021年の株式オプションと制限的な株式激励計画の実施にも影響を与えず、会社の管理チームの積極性と安定性にも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き勤勉に職務を果たし、仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造します。
四、独立取締役の意見
検査の結果、会社は今回一部の株式オプションを抹消し、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と「会社2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に合致し、審査・認可手続きは合法的で、規則に合致し、会社の持続的な経営と会社全体の株主の利益に影響を与える状況は存在しない。このため、独立取締役は、会社が退職者17人に授与されたが、まだ行使されていない株式オプションの合計1638800件を抹消することに合意した。
五、監事会の意見
監査の結果、監事会は、会社の17人の激励対象者が退職したため、会社の2021年の株式オプションと制限的な株式激励計画の激励条件に合致しなくなり、会社は上記の17人の退職者が授与されたが、まだ行使されていない株式オプションの合計1638800部を抹消する予定だと判断した。会社の今回の取り消しの一部の株式オプションは「上場会社の株式激励管理方法」などの法律法規と「会社2021年の株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に合致し、今回の取り消しの一部の株式オプションは合法的で、有効である。
六、法律意見書の結論意見
会社は今回のインセンティブ計画の一部の株式オプションの取り消しに関する事項の手配に対して、現段階で必要な承認と授権を得た。会社の取締役会は17人の激励対象者の離職状況に基づいて、授与された計163.88万部の株式オプションを抹消することを決定し、「管理方法」「激励計画(草案)」の規定に合致した。七、書類の検査準備
1、第六回取締役会第十六回会議の決議；
2、第6回監事会第14回会議の決議;
3、独立取締役会社の第6回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見;4、北京金诚同达弁护士事务所 Visionox Technology Inc(002387) 2021年株式オプションと制限株インセンティブ计画の一部制限株の取り消し、一部の株式オプションの取り消し及び予留権益授与に関する法律意见书の買い戻し。
ここに公告する。
Visionox Technology Inc(002387) 取締役会二〇二年五月十九日
