証券コード： Visionox Technology Inc(002387) 証券略称： Visionox Technology Inc(002387) 公告番号：2022040 Visionox Technology Inc(002387)
第6回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会の開催状況
Visionox Technology Inc(002387) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第16回会議(以下「会議」と略称する)の通知は2022年5月11日に電子メールと専任者の通知で発行され、会議は2022年5月18日午後、北京市海淀区上地東路1号院7号棟環洋ビル2階会議室で現場結合通信採決で行われた。会議は会社の会長の張徳強さんが主宰し、取締役7名、実際に出席すべき取締役7人、会社の取締役会秘書、一部の監事と高級管理者が会議に列席した。会議の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、取締役会の審議状況
1.会議は7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2021年の株式オプションの取り消しと制限株激励計画の一部の制限株の買い戻しに関する議案」を可決した。
8名の激励対象者が離職したため、会社の2021年株式オプションと制限性株式激励計画(以下「本激励計画」と略称する)の激励条件に合致しなくなったことを考慮し、「上場会社株式激励管理弁法」、「会社の2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に基づき、同社は、上記の8人の離職者が授与されたが、販売制限が解除されていない制限株計417700株を買い戻す予定で、買い戻し価格は本インセンティブ計画に初めて4.75元/株を授与した。
今回の買い戻し取り消しの一部の制限株は「会社法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「会社2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に合致している。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年の株式オプションの買い戻しと制限株激励計画の一部の制限株の取り消しに関する公告」および関連公告。
2.会議は7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2021年の株式オプションの抹消と制限株激励計画の一部の株式オプションに関する議案」を可決した。
17人の激励対象者が離職したため、会社の2021年の株式オプションと制限性株式激励計画の激励条件に合致しなくなったことを考慮し、「上場会社の株式激励管理方法」、「会社の2021年の株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に基づき、会社は上述の17人の離職者が授与されたがまだ行使されていない株式オプションの合計1638800部を抹消することを決定した。
今回の取り消しの一部の株式オプションは「会社法」、「上場会社株式激励管理方法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「会社2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に合致している。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の一部の株式オプションの抹消に関する公告」および関連公告。
3.会議は7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社が2021年の株式オプションと制限性株式激励計画の激励対象に一部の株式オプションと制限性株式を保留する議案を授与することについて」を可決した。
「上場会社株式激励管理弁法」、「会社2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」の規定及び会社2021年第6回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は審査を経て、会社及び2021年株式オプションと制限性株式激励計画の予備授与激励対象が本激励計画の権益を授与できない或いは激励対象にならない状況が存在しないと判断した。取締役会は2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の予約付与条件がすでに達成されたと判断し、会社の2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の予約付与日が2022年5月18日であることを確定し、予約付与条件に合致する19人のインセンティブ対象に200.00万部の株式オプションを付与することに同意し、行権価格は6.05元/株であり、予約付与条件に合致する11人のインセンティブ対象に107.00万株の制限株を付与することに同意した。授与価格は3.03元/株です。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社が2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に一部の株式オプションと制限株を付与することに関する公告」および関連公告。4.会議は7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2021年の株式オプションと制限的な株式激励計画の残りの予約権益の授与を取り消すことに関する議案」を可決した。
「上場会社株式激励管理弁法」及び「会社2021年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に基づき、会社が一部の株式オプションと制限性株式を予約した授与は、会社株主総会の審議が今回の激励計画を通過した12ヶ月以内に確定激励対象を完成しなければならない。会社が本インセンティブ計画に対する予約分配の原則に基づき、会社が予約授与を確定した部分を除き、会社は本インセンティブ計画の残りの1.33万部の予約部分の株式オプションと1.83万株の予約部分の制限株の授与を取り消すことを決定した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の残りの予約権益の授与の取り消しに関する公告」および関連公告。
5.会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
同社は2022年6月6日(月)に2022年第3回臨時株主総会を開催する予定だ。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された『2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知』。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2.独立取締役会社の第6回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Visionox Technology Inc(002387) 取締役会二〇二年五月十九日
