証券コード： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 証券略称： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 公告番号：2022–36
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
2022年第5回臨時取締役会会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) は2022年5月11日に書面、電子文書方式で2022年第5回臨時取締役会会議の通知を出し、会議は2022年5月18日に会社の会議室で開催された。会議は取締役8人、現場参加4人、通信方式参加4人、取締役高宏波さん、取締役夏斌さん、独立取締役李勝蘭さん、独立取締役郭天武さんが通信方式で採決しなければならない。会社の監事は今回の会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致した。会議は理事長の蔡奔さんが主宰した。会議は以下の決議を審議し、可決した。
一、広東広弘種業科技有限公司(以下、広弘種業と略称する)南方国鶏種業基地建設プロジェクトに関する議案を審議、可決する(詳細は同日公告番号:202237を参照)。
取締役会は会社の傘下の佛山市南海種鳥有限会社がその完全子会社である広弘種業をプロジェクト建設単位とし、広東省河源市東源県順天鎮滑灘村で南方国鶏種業基地の建設に投資し、会社の経営管理層にプロジェクト投資総予算41923万元の範囲内で、広弘種業投資建設プロジェクトのすべての運営を担当することに同意した。
採決結果:同意8票、棄権0票、反対0票、本議案に同意。
ここに公告する。
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 取締役会二〇二年五月十九日
