証券コード： Visionox Technology Inc(002387) 証券略称： Visionox Technology Inc(002387) 公告番号：2022041 Visionox Technology Inc(002387)
第6回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会の開催状況
Visionox Technology Inc(002387) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第14回会議(以下「会議」と略称する)の通知は2022年5月11日に電子メールと専任者の通知で出され、会議は2022年5月18日午後、北京市海淀区上地東路1号院7号棟環洋ビル2階会議室で現場結合通信採決で行われた。会議は監事3名に出席すべきで、実際に出席した監事3人、会議は会社の監事会主席の任華さんが主宰し、会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、監事会審議状況
1.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年の株式オプションの取り消しと制限株激励計画の一部の制限株の買い戻しに関する議案」を可決した。
監査の結果、監事会は、会社の8人の激励対象者が退職したため、会社の2021年の株式オプションと制限株激励計画(以下「本激励計画」と略称する)の激励条件に合致しなくなり、会社は上記の8人の退職者がすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株計417700株を買い戻す予定で、買い戻し価格は本激励計画の初授与価格4.75元/株であると判断した。会社の今回の買い戻し取り消しの一部の制限株は「上場会社の株式激励管理方法」などの法律法規と「会社2021年株式オプションと制限株激励計画(草案)」の関連規定に合致し、今回の買い戻し取り消しの一部の制限株は合法的で、効果的である。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年の株式オプションの買い戻しと制限株激励計画の一部の制限株の取り消しに関する公告」。
2.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年株式オプションの抹消と制限株式激励計画の一部株式オプションに関する議案」を可決した。
監査の結果、監事会は、会社の17人の激励対象者が退職したため、会社の2021年の株式オプションと制限的な株式激励計画の激励条件に合致しなくなり、会社は上記の17人の退職者が授与されたが、まだ行使されていない株式オプションの合計1638800部を抹消する予定だと判断した。会社の今回の取り消しの一部の株式オプションは「上場会社の株式激励管理方法」などの法律法規と「会社2021年の株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に合致し、今回の取り消しの一部の株式オプションは合法的で、有効である。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する公告」。
3.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社が2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に一部の株式オプションと制限株を予約する議案を授与することについて」を可決した。
検査の結果、監事会は次のように考えています。
(1)会社の2021年の株式オプションと制限性株式激励計画はすでに関連要求に従って必要な審査・認可手続きを履行し、取締役会は2022年5月18日を保留授与日と確定し、「上場会社の株式激励管理方法」と会社の2021年の株式オプションと制限性株式激励計画の関連規定に合致する。(2)会社と今回授与された株式オプションと制限株の予約授与激励対象者はいずれも株式オプションと制限株を授与/授与できない状況は発生せず、今回の激励計画が設定した予約授与部分の株式オプションと制限株の条件はすでに達成した。
(3)今回の予約授与の激励対象は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」における職務資格に関する規定に合致する。
(4)今回予め授与された激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」第8条に規定された激励対象になってはならない状況が存在しない。本インセンティブ計画の予約付与インセンティブ対象はいずれも「上場企業株式インセンティブ管理方法」に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、本インセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、本インセンティブ計画に予約付与されたインセンティブ対象の主体資格として合法的で有効である。
(5)今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象は、会社の独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供を含まない。与えられた激励対象を残す基本的な状況は事実であり、虚偽、故意に隠したり、重大な誤解を招いたりすることはない。
以上、会社監事会は、2021年の株式オプションと制限株式インセンティブ計画の予約付与日が2022年5月18日であることに同意し、会社が19名の予約付与インセンティブ対象者に200.00を付与することに同意した。
万部の株式オプション、行権価格は6.05元/株である。11名の予約付与インセンティブ対象者に107.00万株の制限株を付与し、付与価格は3.03元/株である。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社が2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に一部の株式オプションと制限株を付与することに関する公告」。
4.会議は3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2021年の株式オプションと制限的な株式激励計画の残りの予約権益の授与を取り消すことに関する議案」を可決した。
検査の結果、監事会は、会社が予約授与を確定した部分を除いて、会社が2021年の株式オプションと制限性株式激励計画の残りの予約権益を取り消すことは「上場会社の株式激励管理方法」、「会社2021年の株式オプションと制限性株式手形激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況と本激励計画に対する予約分配の原則に合致すると考えている。このため、2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の残りの1.33万部の予約部分の株式オプションと1.83万株の予約部分の制限株の授与を取り消すことに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の残りの予約権益の授与を取り消すことに関する公告」。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
ここに公告する。
Visionox Technology Inc(002387) 監事会二〇二年五月十九日
