証券コード： Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 証券略称： Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 公告番号：2022064 Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
第7回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) (以下「会社」または「 Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 」)第7回取締役会第14回会議通知は2022年5月13日に専任者の書面、電子メール、ファックスで発行され、会議は2022年5月18日に通信の形式で開催され、会議の司会者は公司理事長の高雲峰さんである。会議は取締役11人に出席し、実際に取締役11人に出席しなければならない。会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を可決した。
一、「第七回取締役会独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する
会社の独立取締役の周生明氏の辞任により、会社の独立取締役の数は取締役会の数の3分の1を下回った。会社の取締役会の正常な運営を保証するために、潘同文氏を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会が通過した日から2024年4月27日までである。(独立取締役候補履歴書は添付ファイルを参照)
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は上記事項について同意した独立意見を発表した。本議案は、2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
二、「2022年第四回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
上記の議案が会社の株主総会の審議に提出される必要があることを考慮して、会社は2022年6月6日14:30-17:00に2022年の第4回臨時株主総会を開催する予定です。
具体的な内容は2022年5月19日会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 2022年第4回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022065)。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票。
準備書類:1、会社の第7回取締役会第14回会議決議。ここに公告する。
Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 2022年5月19日添付ファイル：
独立取締役候補者履歴書
潘同文さんは1961年生まれ、中南財経政法大学会計学修士、公認会計士、証券先物公認会計士です。中国経済開発信託投資会社深セン証券営業部業務総監、副総経理、深セン高威連合会計士事務所所長、首席パートナー、広東億安科学技術株式会社取締役、総経理、深セン国発投資管理有限会社執行役員、副総経理、財政部中国独立監査準則グループ専門家、深セン公認会計士協会専門技術委員会委員を歴任した。税務士協会理事。現在、深セン市賦迪税務師事務所有限会社の総経理を兼任し、 Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) )、00009 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 0)、 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) )と万和科学技術(837305)の独立取締役を兼任している。潘同文氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者及び会社の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係がなく、以下の状況は存在しない:(1)「会社法」第1406条に規定された情形の一つ;(2)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られた。(3)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする。(7)会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がある。(8)最高人民法院網が公表した「信用喪失被執行者」に属する。
