証券コード： Ninestar Corporation(002180) 証券略称： Ninestar Corporation(002180) 公告番号：2022057
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、特別提示
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。
3、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議に対する重大事項の参加度を高めるため、今回の株主総会で審議されたすべての議案は中小投資家に対して単独で票を計算した。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%(本数を含む)以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
二、会議の開催状況
1、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
2、開催時間
1)現場会議の開催時間は2022年5月18日(水)午後14:30である。
2)インターネット投票時間は2022年5月18日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
3、現場会議の開催場所：珠海市香洲区珠海大道3883号01棟7階会社会議室
4、招集者： Ninestar Corporation(002180) 取締役会
5、司会者：取締役兼副総経理張剣洲さん
6、持分登記日：2022年5月13日（金）
7、今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員資格と採決手続きは『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』『上場会社株主総会規則』及び『 Ninestar Corporation(002180) 規約』の関連規定に合致する。
三、会議の出席状況
1、会議に出席する全体状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に出席した株主および株主授権代表は計78人で、代表株式数は580128,604株で、会社の議決権株式総数の409982%を占めている。2022年5月13日現在、当社の株主数は14765名で、そのうち機構株主数は3711名、個人株主数は11054名(融資融券株主数を含まない)。
2、現場出席会議の状況
現場会議に出席した株主及び株主授権代表は計6人で、代表株式数は4824483667株で、議決権株式総数の340951%を占めている。
3、ネット投票状況
ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格の身分はすでに深セン取引所取引システムによって認証され、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票を通じた株主は計72人で、代表会社の株式数は97680237株で、会社の議決権のある株式総数の6.9032%を占めている。
4、中小投資家の状況
今回の株主総会の現場会議に出席し、インターネット投票に参加した中小株主と株主授権代表は計76人で、代表会社の株式数は98005144株で、会社の議決権株式総数の6.9261%を占めています。
このうち、現場会議に出席した単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主、株主代表および株主代理人4人は、会社を代表する株式数が324907株で、会社の議決権のある株式総数の0.0230%を占めている。インターネット投票の中小株主、株主代表および株主代理人は計72人で、代表会社の株式数は97680237株で、会社の株式総数の6.9032%を占めている。
5、今回の株主総会に出席した人以外に、今回の株主総会の現場会議に出席した人は会社の取締役、監事と取締役会秘書及び会社が招聘した証人弁護士を含み、会社のその他の高級管理者は今回の株主総会の現場会議に列席した。
四、議案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、審議された議案と具体的な採決結果は以下の通りである。
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
採決の結果、579362290株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998679%を占めた。766314株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1321%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:97238830株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の9912181%を占めた。766314株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.7819%を占めた。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
2、審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
採決の結果、579362290株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998679%を占めた。766314株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1321%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:97238830株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の9912181%を占めた。766314株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.7819%を占めた。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決の結果、579320790株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998608%を占めた。807814株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1392%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:97197330株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の991757%を占めた。807814株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.8243%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
4、「2021年度利益分配予案」を審議、可決
採決の結果、580124604株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999993%を占めた。4000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有する中小株主の採決結果:98001144株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9999959%を占めた。4000株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0041%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。本議案は株主総会特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権の3分の2以上が可決に同意した。
5、審議は『2021年度報告全文及び要約』を可決した
採決の結果、579362290株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998679%を占めた。766314株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1321%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:97238830株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の9912181%を占めた。766314株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.7819%を占めた。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
6、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
採決の結果、579362290株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998679%を占めた。766314株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1321%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:97238830株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の9912181%を占めた。766314株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.7819%を占めた。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
7、「会社の海外子会社が銀行ローンの増加を申請すること及び会社が海外子会社の銀行ローンの増加を申請するために連帯責任保証保証を提供することに関する議案」を審議、可決した。
採決の結果、567103795株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の977548%を占めた。13024809株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の2.2452%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有する中小株主の採決結果:84980335株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の867101%を占めた。13024809株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の132899%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
8、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
採決の結果、579362290株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998679%を占めた。766314株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1321%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:97238830株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の9912181%を占めた。766314株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.7819%を占めた。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
9、「2022年度会計士事務所の続投に関する議案」を審議、可決
採決の結果、579997832株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999775%を占めた。130772株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0225%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有している中小株主の採決結果:97874372株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の998666%を占めた。130772株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1334%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
10、「2022年度日常関連取引予想案」を審議、可決
採決の結果、98001144株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999959%を占めた。4000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0041%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有する中小株主の採決結果:98001144株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9999959%を占めた。4000株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0041%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。本議案の審議について、珠海賽納印刷科学技術株式会社、ポンカン華は関連株主として、回避採決を行った。
11、「募集資金による前期投入の置き換えに関する議案」が審議、可決された
採決の結果、580124604株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999993%を占めた。4000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、会社の5%以下の株式を単独または合併して保有する中小株主の採決結果:98001144株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の9999959%を占めた。4000株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0041%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。12、審議は『取締役選挙に関する議案』を可決した
採決の結果、会議に出席したすべての株主の株式の99%を占める579027827株に同意した。
