Yunding Technology Co.Ltd(000409) 独立取締役
第10回取締役会第25回会議に関する独立意見
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)2022年5月18日に第10回取締役会第25回会議を開き、「増選 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非独立取締役に関する議案」「増選 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 独立取締役に関する議案」を審議・採択し、「上場会社独立取締役規則」「上場会社ガバナンス準則」および「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款」(「会社定款」)などの関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、私たちは会社の第10回取締役会の第25回会議に関する事項について独立した意見を発表しました。
一、会社の第十回取締役会の非独立取締役の増選に関する独立意見
(I)会社の非独立取締役候補の王立才氏の個人経歴、職歴などの資料を真剣に審査した結果、その職務資格は「中華人民共和国会社法」(「会社法」)、「上場会社管理準則」と「会社定款」などの関連規定に合致し、上場会社の取締役を務める条件に合致し、取締役の職責を履行する能力を持っている。
(II)非独立取締役候補の王立才氏は「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況は存在せず、信用喪失被執行者ではない。
(III)今回の非独立取締役候補の推薦、指名と審査手順は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会社の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは王立才さんを会社の非独立取締役候補に指名することに同意します。
二、会社の第十回取締役会の独立取締役の増選に関する独立意見
(I)会社の独立取締役候補の銭旭氏の履歴書などの資料を真剣に審査し、その職務資格は「会社法」「上場会社の独立取締役規則」「上場会社のガバナンス準則」と「会社定款」などの関連規定に合致し、独立性の要求に合致し、関連法律、行政法規、規則と規則を熟知している。
(II)独立取締役候補の銭旭氏は「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、信用喪失被執行者に属さない。
(III)今回の独立取締役候補者の推薦、指名と審査手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の利益を損なうことはない。
以上、私たちは銭旭さんを会社の独立取締役候補に指名することに同意します。
(以下、本文なし)
独立取締役:伏軍董華李蘭明2022年5月18日
