上海錦天城(青島)弁護士事務所
について Yunding Technology Co.Ltd(000409)
2021年度株主総会の
法律意見書
住所：青島市市南区香港中路8号青島中心ビルA座45階
電話番号:(865325576-9166ファックス:(865325576-9155郵便番号:266071
上海錦天城(青島)弁護士事務所
について Yunding Technology Co.Ltd(000409)
2021年度株主総会の
法律意見書
致: Yunding Technology Co.Ltd(000409)
上海錦天城（青島）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊＊＊ Yunding Technology Co.Ltd(000409) （以下「会社」または「＊＊ Yunding Technology Co.Ltd(000409) 」と略称する）の委託を受け、2021年度株主総会の開催について、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)と『上場会社株主総会規則』(以下「株主総会規則」と略称する)などの法律、行政法規、規範性文書及び『 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に関連する事項に対して必要な審査と検証を行い、本所の弁護士が本法律意見書を発行するために必要とする関連書類、資料を審査し、会社の今回の株主総会の全行程に参加した。
これを鑑みて、本所の弁護士は上述の法律、法規及び規範性文書の要求に基づき、弁護士業界が公認する業務基準、道徳規範と勤勉責任履行精神に基づき、現在法律意見を以下の通り発行している:一、今回の株主総会の招集者資格及び招集、開催手続き
2022年4月27日、会社は第10回取締役会第24回会議を開き、今回の株主総会を招集する決議を行い、2022年4月28日に「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年年度株主総会の開催に関する通知」を発行した。前述の会議通知には、今回の株主総会の招集者、開催日と時間(現場会議時間とネット投票時間を含む)、開催方式、株式登録日、出席対象、会議場所等の基本状況及び会議審議事項、提案コード、現場会議登録方法、インターネット投票に参加する株主の身分認証と投票手順、会議連絡先及び連絡先等を公告し、公告掲載日は今回の株主総会の開催日から20日に達した。
今回の株主総会の現場会議は、「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年開催について
2022年5月18日14:00に山東省済南市歴下区工業南路57-1号 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 万達J 3オフィスビル Yunding Technology Co.Ltd(000409) 18階会議室で予定通り開催された。ネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票を通じて行われ、そのうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月18日9:15-15:00の間の任意の時間である。
本所の弁護士は査察した後、今回の株主総会の招集者の資格は合法的で、有効であり、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。二、今回の株主総会出席者の資格
1、会社が今回の株主総会の現場会議に出席する株主署名及び授権委託書、株主口座カードなどの資料に基づき、今回の株主総会の現場会議に出席する株主及び株主代理人は3名で、議決権のある株式95419174株を代表し、会社の株式総数の186755%を占めている。本所の弁護士の査察を経て、今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代理人はいずれも会議に出席する合法的な証明書を持っており、その会議に出席する資格はいずれも合法的に有効である。
2、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は25名で、議決権のある株式84053659株を代表し、会社の株式総数の164511%を占めている。上記のネット投票システムを通じて採決に参加した株主の身分はすでに深セン証券取引所取引システムによって認証されているため、本所の弁護士は、今回の株主総会のネット投票に参加した株主資格は合法的に有効だと考えている。3、今回の株主総会の現場会議に出席したその他の人員は会社の取締役、監事とその他の高級管理者であり、これらの人員はいずれも今回の株主総会に出席する資格を備えている。三、今回の株主総会審議の議案
本所の弁護士の審査を経て、会社の今回の株主総会で審議された議案はすべて会社の株主総会の職権範囲に属し、しかも今回の株主総会を開く通知に明記された審議事項と一致している。今回の株主総会では、通知された議案を修正する場合も、株主が新しい議案を提出する場合も発生しなかった。四、今回の株主総会の採決手続きと採決結果
今回の株主総会の議事日程と審議事項に基づき、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた採決方式で審議事項を採決した。今回の株主総会の投票採決が終わった後、会社は合併して審議事項の現場投票、ネット投票の採決結果を統計し、現場で公表した。
1、審議『検討審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度取締役会業務報告について』の議案を可決する
採決結果:178384176株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、37571678株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の971840%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
2、審議『検討審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度監事会業務報告について』の議案を可決する
採決結果:178384176株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、37571678株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の971840%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
3、審議『討論審議についてYunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度報告>及びその要約の議案』を可決する
採決結果:178384176株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、37571678株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の971840%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
4、審議『検討審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度財務報告について』の議案を可決する
採決結果:178384176株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の棄権0株を占め、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、37571678株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の971840%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
5、審議『審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度利益分配予案の検討について』の議案を可決する
採決結果:178384176株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、37571678株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の971840%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
6、「継続雇用会社2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に関する議案」の審議と可決
採決結果:178384176株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、37571678株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の971840%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
7、「2022年度会社が銀行及びその他の機関に融資を申請することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:178384176株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、37571678株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の971840%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
8、「2022年度関連者が会社に借入金を提供することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:93027625株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の988433%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の1.1567%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、37571678株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の971840%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案の審議について、山東エネルギーグループ有限会社は関連株主として、回避採決を行った。9、「会社取締役2022年度報酬案の検討審議に関する議案」を審議、可決する
採決結果:178384176株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、37571678株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の971840%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
10、「会社監事2022年度報酬案の検討審議に関する議案」を審議、可決する
採決結果:178347452株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式の99.375%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている株式の0.6066%を占めている。36724株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の0.0205%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の970891%を占める37534954株に同意した。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.8160%を占めている。36724株を棄権し、出席を占める
