証券コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 証券略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 公告番号：2022031 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)は2022年5月18日に第10回取締役会第25回会議を開き、「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年6月7日に会社2022年第2回臨時株主総会(「今回の株主総会」)を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022年第2回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
3.会議の開催の合法性、規則性：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款」などの規定に合致する。
4.会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年6月7日(火)14:00。
(2)インターネット投票時間:2022年6月7日(火)。
そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月7日9:15-9:25、9:30から11:30、13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月7日9時15分から15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。(1)現場投票:本人が出席または授権委託書に記入して代理人が出席する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選択するしかない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6.会議の株式登録日:2022年5月31日(火)。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日2022年5月31日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8.会議場所：山東省済南市歴下区工業南路57-1号 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 万達J 3オフィスビル会社18階会議室。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会提案コード表
備考提案提案名称当該列にチェック符号化された欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票案1、2はいずれも等額選挙で、独立取締役1名と非独立取締役1名をそれぞれ増選
提案する
1.00非独立取締役の増選に関する議案√
2.00増選 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 独立取締役に関する議案√
（Ⅱ）提案開示状況
上記の提案はすでに会社の第10期取締役会第25回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年5月19日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 第10回取締役会第25回会議決議公告」(公告番号:2022029)などの関連公告。
（Ⅲ）特別強調事項
今回の株主総会の各提案はいずれも中小投資家の採決に対して単独で票を計上し、中小投資家とは会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録方法
1.登録方式：
(1)法人株の株主は株主口座カード、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書または法人授権委託書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
(2)社会公衆株の株主は株主口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行い、出席した受託人身分証明書、委託人株主口座カードと授権委託書を持って登録手続きを行うことを委託する。
(3)異郷株主は、手紙またはファックスで登録することができる(上記1、2項に規定する有効証明書のコピーを提供する必要がある)。
2.登録期間：2022年6月1日～2022年6月2日9:00～17 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年6月6日9:00～17:00。
3.登記場所：会社取締役会秘書処。
4.会議の連絡先：
担当者:賀業峰;
連絡先:053185850409;
ファックス:053188190331;
メールアドレス:stock Yunding Technology Co.Ltd(000409) 126.com.；
郵便番号:250000。
5.その他の事項：
今回の株主総会の現場会議は半日、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費を自弁する予定だ。
インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは別途通知される。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会はネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。
インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
会社の第10回取締役会第25回会議の決議。
ここに公告する。
Yunding Technology Co.Ltd(000409)
取締役会
2022年5月18日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:「360409」、投票略称:「雲鼎投票」。
2.採決意見を記入する：
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3.今回の株主総会は総議案を設置し、株主が総議案に対して投票を行うことは、累計投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年6月7日の取引時間、すなわち09:15-09:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票のプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月7日9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
株式会社株式会社 Yunding Technology Co.Ltd(000409) は2022年の第2回臨時株主総会に出席し、代わりに議決権を行使することを先生/女性に依頼します。
本人が今回の会議の審議事項に対して指示をしなかった場合、受託人は自分の意思に従って採決する権利/権利がない。
コメント
提案はこの列で打つ
提案名のチェックの欄は棄権コード目に反対することに同意します。
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00非独立取締役の増選に関する議案√
2.00増選 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 独立取締役に関する議案√
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」、「棄権」の項目の中から一つを選択して「√」で委託人に投票を明確に指示し、その他のスペースには「－」をつける。
委託人署名（または捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人株主口座：委託人持株数：
委託書有効期限：委託日：2022年月日
