証券コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 証券略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 公告番号：2022029 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
第10回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)第10回取締役会第25回会議は2022年5月18日午後、山東省済南市工業南路57-1号高新万達J 3オフィスビル会社18階会議室で開催された。本会議の通知は2022年5月13日にファックス、面と向かって送ったり、メールで送ったりします。すべての取締役が十分に意見を表明することを保障する場合、今回の会議は現場結合通信の採決方式で開催され、今回の会議は取締役9人の採決に参加し、実際に取締役9人の採決に参加しなければならない(そのうち、毕方慶さん、伏軍さん、李蘭明さんは臨時公務の手配で通信方式で採決した)。会社の監事及びその他の高級管理職が今回の会議に列席した。会議は会社の董事長の劉健先生が主宰して、今回の会議の開催と審議のプログラムは《中華人民共和国会社法》(《会社法》)と《 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款》(《会社定款》などの法律、法規と規範性の文書の規定に合致します。投票の採決を経て、会議は以下の決議を形成した。
一、審議は『増選 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非独立取締役に関する議案』を可決する
詳細は、同社が同日発表した「第10回取締役会非独立取締役と独立取締役の増選に関する公告」(公告番号:2022030)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『増選 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 独立取締役に関する議案』を審議、可決する
詳細は、同社が同日発表した「第10回取締役会非独立取締役と独立取締役の増選に関する公告」(公告番号:2022030)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、審議により、「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決する
詳細は、同社が同日発表した「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022031)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) 取締役会2022年5月18日
