証券コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 証券略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 公告番号：202203 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 9
会社の第10回取締役会の非独立取締役と独立取締役の増選に関する公告当社と取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)2022年5月18日に第10回取締役会第25回会議を開き、「増選 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非独立取締役に関する議案」と「増選 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 独立取締役に関する議案」を審議・採択した。取締役会の人数は9人から11人に増えた。
会社の持株株主山東エネルギーグループ有限会社の推薦を経て、会社は王立才先生(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に選出する予定である。会社の取締役会の指名を経て、銭旭さん(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)を会社の第10回取締役会の独立取締役候補に増選する予定で、上述の人員はすでに会社の取締役会の指名委員会の審査に異議がない。「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と規範性文書及び「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款」などの関連規定に合致する。会社が非独立取締役と独立取締役を増選する事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要があり、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から会社の第10回取締役会の任期が満了する日までである。
深セン証券取引所の関連規定によると、独立取締役候補者は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができ、独立取締役候補者の履歴書は深セン証券取引所のウェブサイト(www.szse.cn.)に提出される。公示。公示期間中、いかなる部門または個人も独立取締役候補の職務資格と独立性に異議がある場合、深セン証券取引所のホットライン電話やメールボックスなどの方法で意見をフィードバックすることができる。
今回指名された取締役候補者が当選した後、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えない。
会社の独立取締役は今回の増選取締役事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
ここに公告する。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) 取締役会2022年5月18日
添付ファイル:
一、非独立取締役候補履歴書
王立才、男性、1968年2月生まれ、中国国籍、永久海外居留権、工程修士、工程技術応用研究員がいない。現在、山東エネルギーグループ有限会社の総経理アシスタント、スケジューリング指揮センター主任を務めている。臨沂鉱務局古城炭鉱党委員会委員、副鉱長、山東省邱集炭鉱副鉱長、臨沂鉱務局邱集炭鉱党委員会委員、鉱長、臨沂鉱業グループ有限責任会社安監局副局長、臨沂鉱業グループ有限責任会社王楼炭鉱党委員会書記、鉱長、臨沂鉱業グループ有限責任会社山東エネルギーグループ有限会社技術装備部副部長兼海外事業部副部長、海外事業部副総経理、規律検査委員会委員、肥城鉱業グループ有限責任会社党委員会委員、常務委員会、規律検査委員会書記、棗荘鉱業(グループ)有限責任会社党委員会副書記、取締役、総経理。
本公告日までに、王立才氏は会社の株式76500株を保有し、山東エネルギーグループ有限会社に勤めているほか、会社の他の5%以上の株主及びその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしていないことはまだ明確な結論がなく、信用喪失の被執行者ではなく、「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」に規定されている取締役に指名できない状況は存在せず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件を満たしている。
二、独立取締役候補履歴書
銭旭、男性、1962年10月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、博士、教授。現在、中国鉱業大学(北京)機電と情報工学学院の教授、博士課程の指導者を務めている。中国鉱業大学(徐州)コンピュータ学部コンピュータ教研室主任、中国鉱業大学(徐州)コンピュータ学部主任補佐、中国鉱業大学(北京)機電学院コンピュータ学部副主任、中国鉱業大学(北京)機電学院副院長、党委員会書記(総支書記)兼副院長、中国鉱業大学(北京)機電と情報工学学院院長を歴任した。全国高協組織教材研究と編纂委員会委員、 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 独立取締役。
本公告日までに、銭旭氏は当社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及びその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失被執行者ではなく、「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」に規定された取締役に指名できない状況は存在せず、「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」に規定された取締役に指名できない状況は存在せず、「会社法」などの関連法律に合致している。法規と規定が要求する職務条件。
