証券コード： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 証券略称： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 公告番号：2022027 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて開催される。
2.今回の株主総会で議案の変更または否決がない場合。
一、会議の開催状況
1.開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月18日14：30
(2)インターネット投票期間:2022年5月18日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月18日9:15から15:00までの任意の時間である。
2.開催場所：
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 4 V 15会議室(北京市北京経済技術開発区文昌大道8号)
3.開催方式：現場投票とネット投票を組み合わせた方式
4.招集者：会社取締役会
5.司会者：会長趙晋栄氏
今回の会議の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に合致している。
二、会議の出席状況
本会議に出席した株主及び株主代理人は103人で、代表株式は304047559株で、会社の議決権株式総数527322498株の576588%を占め、そのうち:
1.現場出席会議の状況
今回の現場会議に出席した株主及び株主代理人7人は、代表株式228481682株で、会社の議決権株式総数527322498株の433286%を占めている。(議案6は関連取引に関し、関連株主の北京電子ホールディングス有限責任会社、北京七星華電科技集団有限責任会社は採決を回避した。)
このうち、現場投票を通過した中小株主5人は、代表株353119株で、会社の議決権株式総数527322498株の0.0670%を占めた。
2.インターネット投票状況
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、深セン証券取引所のインターネット投票システムと取引システムを通じて投票した株主は96人で、代表株式は75565877株で、会社の議決権株式総数527322498株の143301%を占めている。
このうち、深セン証券取引所のインターネット投票システムと取引システムを通じて投票した中小株主は94人で、代表株式は31302864株で、会社の議決権株式総数527322498株の5.9362%を占めている。
会社の取締役、監事、取締役会秘書が出席し、高級管理職と会社が招聘した弁護士が出席した。
三、議案の審議及び採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で議案を採決し、「議案6」は関連取引に関連し、関連株主の北京電子ホールディングス有限責任会社と北京七星華電科技集団有限責任会社は採決を回避し、具体的な採決状況は以下の通りである。
1.審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
採決結果:304031159株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999946%を占めた。2900株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0010%を占めている。棄権13500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0044%を占めている。
このうち、中小株主の採決結果:31639583株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999482%を占めた。2900株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0092%を占めている。棄権13500株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0426%を占めた。
2.審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
採決結果:304031159株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999946%を占めた。2900株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0010%を占めている。棄権13500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0044%を占めている。
このうち、中小株主の採決結果:31639583株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999482%を占めた。2900株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0092%を占めている。棄権13500株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0426%を占めた。
3.審議は『2021年度報告及び要約』を可決した
採決結果:304031159株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999946%を占めた。2900株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0010%を占めている。棄権13500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0044%を占めている。
このうち、中小株主の採決結果:31639583株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999482%を占めた。2900株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0092%を占めている。棄権13500株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0426%を占めた。
4.審議は『2021年度財務決算報告書』を可決した
採決結果:304021159株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999913%を占めた。12900株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0042%を占めている。棄権13500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0044%を占めている。
このうち、中小株主の採決結果:31629583株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999166%を占めた。12900株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0408%を占めた。棄権13500株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0426%を占めた。
5.「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を審議、可決
採決結果:304042959株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999985%を占めた。4600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0015%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決結果:31651383株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999855%を占めた。4600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0145%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。6.「会社2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決
本議案は関連取引に関し、関連株主の北京電子ホールディングス有限責任会社は採決を回避し、会社の実際のコントロール者であり、49952842株の株式を保有している。北京七星華電科技集団有限責任公司は採決を回避し、会社の持株株主であり、178175721株の株式を保有している。
採決結果:75842564株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式の998993%を占めた。76432株に反対し、会議に出席した議決権のある株主の株式の0.1007%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した議決権株主が保有する株式の0.0000%を占める。
このうち、中小株主の採決結果:31579551株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997586%を占めた。76432株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2414%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。7.「会社が2022年度に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決した
採決結果:303961127株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9996116%を占めた。86432株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0284%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決結果:31569551株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997270%を占めた。86432株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2730%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。8.「子会社に対する担保に関する議案」の審議が成立した
採決結果:303971127株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999749%を占めた。76432株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0251%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決結果:31579551株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997586%を占めた。76432株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2414%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
9.「会社及び会社の董監事のために責任保険を購入することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:303909827株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999547%を占めた。124232株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0409%を占めている。棄権13500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0044%を占めている。
このうち、中小株主の採決結果:31518251株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の995649%を占めた。124232株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.3924%を占めている。棄権13500株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0426%を占めた。
四、弁護士が発行した法律意見
1.弁護士事務所名称：北京金誠同達弁護士事務所
2.弁護士の名前:賀維さん、黄玉姝さん
3.結論性意見：本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、今回の株主総会の招集者資格、出席者資格、採決方式、採決手続きと採決結果は合法的で、有効であると考えている。
五、書類の検査準備
1 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2021年度株主総会決議
2.北京金誠同達弁護士事務所 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2021年度株主総会に関する法律意見書
ここに公告する。
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 取締役会
2022年5月19日
