北京金誠同達弁護士事務所
について
Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
二〇二一年度株主総会
これ
法律意見書
金証法意[2002]字0428第0421号
中国北京市建国門外通り1号国貿大厦A座10階100004
電話番号：01057068585ファックス：01085150267
北京金誠同達弁護士事務所
について
Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
二〇二一年度株主総会の
法律意見書
金証法意[2022]字0428第0421号致: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) (以下「 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 」または「会社」と略称する)に招聘され、北京金誠同達弁護士事務所(以下「本所」と略称する)から委任され、本所弁護士は Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 二〇二年度株主総会に出席し、会議の関連事項について法律意見書を発行する。
『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『上場会社株主総会規則』(以下「株主総会規則」と略称する)『弁護士事務所従事証券法律業務管理方法』『弁護士事務所証券法律業務執業規則』などの法律、法規と規範性文書の要求及び『 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定は、会議の開催前と開催過程において、本所の弁護士は今回の株主総会に関する資料を審査し、株主総会の招集、開催手順、会議に出席する人員資格、招集人資格、提案審議状況、株主総会の採決方式、採決手続きと採決結果などの重要事項の合法性は現場検証を行い、本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、法律意見を以下のように発表した。
一、今回の株主総会の招集及び開催手続
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 二〇二一年度株主総会は会社の第七回取締役会第十八回会議の決議を経て開催され、2022年4月28日に「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に、「 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2021年度株主総会開催に関する通知公告」(以下「会議通知」と略す)を掲示した。この「会議通知」には、今回の株主総会の開催時期、場所、会議内容などの関連事項が明記されている。
1.会議の招集者：
会社の取締役会
2.会議の開催方式：
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議案に対して議決権を行使することができる。
3.現場会議の開催時間、場所：
今回の株主総会の現場会議は2022年5月18日午後14:30に北京市経済技術開発区文昌大道8号会社4 V 15会議室で開催された。
4.インターネット投票時間：
(1)深セン証券取引所の取引システムを通じて取引時間にネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月18日9:15-15:00である。
審査を経て、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」「株主総会規則」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合致し、「会社定款」の関連規定に合致している。二、今回の株主総会に出席する者の資格
「会議通知」によると、今回の株主総会に参加する権利のある人員は2022年5月12日午後までに市を閉じる時、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主または授権代表である。会社の取締役、監事と高級管理職;会社が招聘した弁護士。
今回の株主総会に出席した株主及び授権代表は103人で、代表株式数は304047559株で、会社の議決権株式総数の576588%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主と授権代表は計7人で、代表株式数は2288481682株で、会社の議決権株式総数の433286%を占めている。インターネット投票システムを通じて投票採決を行った株主と授権代表は96人で、代表株式数は75565877株で、会社の議決権株式総数の143301%を占めている。
今回の株主総会に出席した中小株主と授権代表は99人で、代表株式数は31655983株で、会社の議決権株式総数の6.0032%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主と授権代表は計5人で、代表株式数は353119株で、会社の議決権株式総数の0.0670%を占めている。インターネット投票システムを通じて投票採決を行った株主と授権代表は94人で、代表株式数は31302864株で、会社の議決権株式総数の5.9362%を占めている。
審査を経て、今回の株主総会に出席した株主は相応の資格を持ち、株主は関連持株証明書を持ち、授権代表は授権委託書を持ち、「会社法」と「株主総会規則」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合致し、「会社章程」の関連規定に合致する。ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、ネット投票システム提供機構深セン証券情報有限会社が身分を検証する。審査の結果、今回の会議では現場投票とネット投票の重複投票は発生しなかった。三、今回の株主総会の提案
「会議通知」によると、今回の株主総会で審議された議案は以下の通りである。
1.「2021年度取締役会仕事報告」
2.「2021年度監事会仕事報告」
3.「2021年年度報告及び要約」
4.「2021年度財務決算報告」
5.「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」
6.「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」
7.「会社が2022年度に総合授信額を申請することに関する議案」
8.「子会社に対する保証に関する議案」
9.「会社及び会社の董監事のために責任保険を購入することに関する議案」。
審査の結果、今回の株主総会で審議された事項は「会議通知」に明記された事項と一致し、株主が上記の事項を超えた新しい提案を提出したり、議案の内容を変更したりすることはなかった。四、今回の株主総会の採決方式、採決手順と採決結果
今回の株主総会は「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の規定に従って行われる。1.現場会議に出席した株主及び株主授権代表は記名投票方式で今回の会議の議案を採決し、会社は法律、法規に従って監票、検査票と計票を行い、現場会議の採決結果をその場で公表した。
2.ネット投票の採決が終わった後、深セン証券情報有限会社が提供した今回の会議のネット投票の資料に基づき、会社は現場投票とネット投票の採決結果を集計し、最終採決結果は以下の通りである。
（1）「2021年度取締役会業務報告」の審議
304031159株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の999946%を占めた。2900株反対、棄権13500株。このうち、中小株主は31639583株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の999482%を占めた。2900株反対、棄権13500株。
（2）「2021年度監事会業務報告」の審議
304031159株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の999946%を占めた。2900株反対、棄権13500株。このうち、中小株主は31639583株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の999482%を占めた。2900株反対、棄権13500株。
（3）「2021年度報告及び要約」の審議
304031159株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の999946%を占めた。
2900株反対、棄権13500株。このうち、中小株主は31639583株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の999482%を占めた。2900株反対、棄権13500株。
（4）「2021年度財務決算報告」の審議
304021159株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の999913%を占めた。反対12900株、棄権13500株。このうち、中小株主は31629583株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の999166%を占めた。反対12900株、棄権13500株。（5）「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」の審議
304042959株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の9999985%を占めている。反対4600株、棄権0株。このうち、中小株主は31651383株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の999855%を占めた。反対4600株、棄権0株。
（6）「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」の審議
75842564株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の998993%を占めた。反対76432株、棄権0株。このうち、中小株主は31579551株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の997586%を占めた。反対76432株、棄権0株。関連株主は採決を回避した。
（7）「会社が2022年度に総合授信額を申請することに関する議案」を審議する
303961127株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の9996116%を占めた。反対86432株、棄権0株。このうち、中小株主は31569551株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の997270%を占めた。反対86432株、棄権0株。
（8）「子会社に対する担保に関する議案」の審議
303971127株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の999749%を占めた。反対76432株、棄権0株。このうち、中小株主は31579551株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の997586%を占めた。反対76432株、棄権0株。
（9）「会社及び会社の董監事のために責任保険を購入することに関する議案」を審議する
303909827株に同意し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の999547%を占めた。
124232株に反対し、13500株を棄権した。このうち、中小株主は31518251株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の995649%を占めた。124232株に反対し、13500株を棄権した。今回の株主総会では、上記のすべての議案を採決し、独立取締役の2021年度の述職報告を聴取した。
審査を経て、今回の株主総会の採決方式、採決手続きと採決結果は合法的で、有効である。五、結論意見
以上より、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手順は関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、今回の株主総会の招集者資格、出席者資格、採決方式、採決手順と表決結果は合法的で、有効であると考えている。
(以下、本文なし)
北京金诚同达弁护士事务所(押印)
担当者:(署名)弁護士:(署名)
楊晨:賀維:
黄玉姝:
2022年5月18日
