証券コード:301102証券略称:メガニュースメディア公告番号:2022027メガニュースメディア広告株式会社
第5回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
メディア広告株式会社(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第1回会議は、2021年年度株主総会で第5回取締役会メンバーを選出した後、取締役全員が会議通知時間の要求を免除することに同意し、電話、口頭などで取締役全員に送達した。今回の会議は通信採決方式で開かれた。今回の会議には取締役7人、実際の取締役7人が参加しなければならない。会議は半数以上の取締役が共同で推挙した取締役の蘇壮強氏が主宰した。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社の第5回取締役会理事長の選出に関する議案」を審議・採択する
会社の2021年年度株主総会は会社の第5回取締役会を選出し、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、取締役会は蘇壮強氏を会社の第5回取締役会理事長に選出することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から会社の第5回取締役会が満了するまでである。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
(II)「第5回取締役会各専門委員会委員の選出に関する議案」の審議・採択
会社の2021年年度株主総会は会社の第5回取締役会を選出し、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」と会社の関連制度の規定に基づき、会社の取締役会の下に監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会を設置した。取締役会は以下のメンバーを会社の第5回取締役会の各専門委員会委員に選出することに同意し、任期は3年であり、今回の会議が通過した日から満了までの間、委員が会社の取締役の職務を担当しない場合、自動的に委員資格を失う。
具体的な選挙及び構成状況は以下の通りである。
連番取締役会専門委員会主任委員全体委員
1董事会審計委員会姜欣姜欣、高良謀、馮中華
2取締役会指名委員会孫啓明孫啓明、高良謀、馬冀
3取締役会報酬と審査委員会高良謀高良謀、孫啓明、楊暁紅
4取締役会戦略委員会蘇壮強蘇壮強、馬冀、孫啓明
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
(III)「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議・採択する
「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」と会社関連制度の規定に基づき、会社取締役会指名委員会の審査を経て、会議に出席した取締役の審議を経て、以下の人員を会社の高級管理者(履歴書詳細は添付ファイルを参照)に任命することに同意し、任期は3年である。今回の取締役会の審議が可決された日から、会社の第5回取締役会が満了するまで。
(1)馮中華先生を会社の総経理に任命する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(2)楊暁紅さんを会社の副総経理、財務責任者に任命する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(3)賈琼さんを会社の副総経理に任命する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(4)楊麗晶さんを会社の副総経理、取締役会秘書に任命する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
今回任命された高級管理職は関連法律法規と「会社定款」が規定した職務条件を備えている。その中で、楊麗晶さんは深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職務履行に関する法律法規を熟知し、職場の要求に適応する職業操守を備え、相応の専門適任能力と就職経験を備えている。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
(IV)「証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択する
「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、取締役会は孫羽さんを会社の証券事務代表に任命することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から会社の第5回取締役会が満了するまでである。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
三、書類の検査準備
1、会社の第5期取締役会の第1回会議の決議;
2、独立取締役第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
メディア広告株式会社取締役会二〇二年五月十九日添付ファイル:(I)高級管理職履歴書
1、馮中華先生、1971年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、北京大学EMBA工商管理修士。2001年から2004年まで北京天聯創智広告会社の副総経理を務めた。2004年から2005年まで新長安メディア広告会社の社長を務めた。2005年から2010年まで航米メディアグループの首席運営官を務めた。2010年から2015年まで航米メディアグループの総裁を務めた。2016年から2021年2月まで航米メディアの最高経営責任者を務めた。2021年3月から現在まで北京大国来朝文化伝播有限会社の理事長を務めている。2021年12月にメディアに加入。
本公告の開示日までに、馮中華氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がない。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。
その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。2、楊暁紅さん、1969年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、投資経済専門、修士大学院生学歴、高級会計士、中国公認会計士、イギリス特許公認公認公認公認公認会計士(ACCAベテラン会員)、国際登録内部監査士(CIA)。1995年5月から1997年7月まで、6000015証券業務部証券取引業務員、証券営業部自営取引部経理を歴任した。1997年8月から2006年8月まで、中国金谷国際信託投資有限責任会社の監査部監査主管、証券業務本部傘下の財務部経理、計画財務部総経理を歴任した。2008年4月から2008年5月まで、聯米(中国)投資有限会社の財務部副総監を務めた。2008年5月から2011年2月まで深セン市兆訊広告メディア有限会社、天津市兆訊広告メディア有限会社の財務責任者を務めた。2011年2月から現在まで会社の財務責任者、取締役、副社長を歴任した。
本公告の開示日までに、楊暁紅さんは会社の高級管理職と核心従業員を通じて資金管理計画を設立し、戦略的な販売に参加したほか、直接または間接的に会社の株式を保有していない。会社の持株株主、実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を保有している株主、その他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
3、賈琼先生、1965年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、運輸管理工程専門、東北大学(中米協力)MBA工商管理修士。1985年8月から1994年1月まで瀋陽鉄道局通遼支局鄭家屯駅の車号員、通遼列車区間の列車長を歴任した。1994年2月から2008年1月まで瀋陽鉄道局多経処主任幹事、瀋陽鉄道局珠海工業貿易工事本社社長、瀋陽鉄道局広告会社社長、瀋陽鉄道文化メディアグループ有限会社副社長を歴任した。2008年2月から現在まで深セン市兆訊広告メディア有限会社、天津市兆訊広告メディア有限会社、会社運営センター総経理を務めている。2018年10月から現在まで会社の副社長を務めている。
本公告の開示日までに、会社の高級管理職と核心従業員を通じて資本管理計画を設立し、戦略的販売に参加するほか、賈琼氏は直接または間接的に会社の株式を保有していない。会社の持株株主、実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主とその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。4、楊麗晶さん、1975年生まれ、中国国籍、永久海外居留権がなく、北京理工大学工商管理専門修士大学院生の学歴、全国登録価格エンジニア、全国登録工事コンサルタント。1998年7月から2006年9月まで、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 一局(グループ)有限会社華峰会社の予算員、予算部副経理、予算部経理を担当した。2006年9月から2010年1月まで、中国電子産業開発会社の価格コンサルティング部の副社長兼成都中沢置業有限会社の経営副社長を務めた。2010年1月から2019年1月まで、 Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 契約センター責任者、マーケティングセンター責任者、設計管理センター責任者、本部戦略計画管理部責任者兼理事長助を歴任した。
理、副総経理、董秘;2019年1月から2021年2月まで、聯米(中国)投資有限会社運営管理センターの総裁に就任した。2021年2月から2021年7月まで、 Beijing Fengshangshiji Culture Media Co.Ltd(300860) 副総経理に勤めています。2021年7月、入社。
本公告の開示日までに、楊麗晶さんは会社の高級管理職と核心従業員を通じて資本管理計画を設立し、戦略的な販売に参加したほか、直接または間接的に会社の株式を保有していない。会社の持株株主、実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を保有している株主、その他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
楊麗晶さんの連絡先は以下の通りです。
オフィス電話：01065152208
会社ファックス：0106515210
メールアドレス:[email protected].
連絡先：北京市朝陽区広渠路17号院1号棟聯美ビル15階
(II)証券事務代表履歴書
孫羽さん、中国国籍で、海外永住権がなく、本科学歴です。 Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) (SH. Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) )証券事務アシスタント、 Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) (SZ. Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) )証券事務代表、証券法務部副総監、アモイ紫光学大株式会社(SZ. Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) )証券部高級マネージャー、神州長城株式会社(SZ.000018)証券部責任者、証券事務代表を歴任した。
本公告の開示日までに、孫羽さんは会社の株式を保有しておらず、会社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」に規定された会社証券事務代表を務めてはならない状況は存在しない。
証券事務代表の連絡先は以下の通り:事務電話:01065152008会社ファックス
