証券コード:301102証券略称:メガニュースメディア公告番号:2022028メガニュースメディア広告株式会社
第5回監事会第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
メディア広告株式会社(以下「会社」と略称する)の第5回監事会第1回会議は、2021年年度株主総会で第5回監事会のメンバーを選出した後、全体監事の同意を得て会議の通知時間の要求を免除し、電話、口頭などで全体監事に送達した。今回の会議は通信採決方式で開かれた。今回の会議は3人の監事に参加し、実際に3人の監事に参加し、会議は全体の監事が陳洪雷さんを推選して主宰しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)第5回監事会主席選挙に関する議案を審議・採択する
会社の2021年年度株主総会は陳洪雷さん、李利華さんを会社の第5回監事会の株主代表監事に選出し、従業員代表監事の張強さんと共同で会社の第5回監事会を構成した。「会社法」や「会社定款」などの関連規定によると、監事会は陳洪雷氏を会社の第5回監事会の議長に選出することに同意し、任期は3年で、今回の監事会の審議が通過した日から会社の第5回監事会が満了するまでである。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
三、書類の検査準備
1、会社の第5回監事会の第1回会議の決議。
ここに公告する。
メディア広告株式会社監事会
二〇二年五月十九日
