北京植徳弁護士事務所
ニュースメディア広告株式会社について
2021年度株主総会の
法律意見書
植徳京(会)字[2 Hualan Biological Engineering Inc(002007) 5号
致:兆訊メディア広告株式会社(貴社)
北京植徳弁護士事務所(以下「本所」という)は貴社の委託を受けて、本所の弁護士を貴社の2021年度株主総会(以下「今回の会議」という)に出席させ、最近の新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受けて、本所の弁護士は通信方式で会議に参加して証言し、本法の意見書を提出した。
当弁護士は『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」という）、『上場会社株主総会規則』（以下「株主総会規則」という）、『弁護士事務所が証券法律業務管理方法に従事する』などの関連法律、法規、規則、規範性文書及び貴社定款の規定に基づき、本会議の招集と開催手順、出席者の資格と招集者の資格、会議の採決手続きと採決結果などの関連事項について、本法律意見書を発行する。
当所の弁護士はすでに「株主総会規則」の要求に従って貴社の今回の会議の真実性、合法性を検査し、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽、深刻な誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
本法律意見書は貴社の今回の会議の目的にのみ使用され、いかなる人にも他のいかなる目的に使用されてはならない。当弁護士は本法律意見書を貴社の今回の会議決議とともに公告することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負う。
当弁護士は関連法律、法規の関連要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、貴社が提供した今回の会議に関連する書類と事項に対して検査と検証を行い、以下の法律意見を提出した。
一、本会議の招集、開催手順
(I)本会議の招集
検査の結果、今回の会議は貴社の第4回取締役会第13回会議が開催することを決定し、取締役会が招集する。貴社の取締役会は2022年4月27日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2021年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022019)を発表し、今回の会議の開催時期、場所、採決方式、招集者、株式登録日、会議に出席する権利のある対象、会議の審議を提出する事項、貴社連絡先、連絡先、今回の会議の登録方法、ネット投票に参加する具体的な操作手順などの事項を明記した。株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議への出席と採決を委託することができ、その株主代理人は会社の株主でなくてもよいと説明した。
(Ⅱ)本会議の開催
北京疫病の予防とコントロールの原因のため、今回の会議の現場会議は2022年5月18日にビデオ会議の方式で開催され、理事長の蘇壮強が主宰した。
今回の会議のネット投票時間は2022年5月18日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムの投票を通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
検査の結果、貴社の取締役会は「会社法」「株主総会規則」などの関連法律、法規、規則と規範性文書及び貴社定款に従って今回の会議を招集し、今回の会議の開催時間、場所及び会議内容は会議通知に記載された関連内容と一致した。貴社の今回の会議の招集、開催手順は関連法律、法規、規則、規範性文書及び貴社定款の規定に合致する。
二、本会議の招集者と本会議に出席する者の資格
今回の会議の招集者は貴社の取締役会であり、法律、法規、規則、規範性文書及び貴社定款に規定された招集者の資格に合致する。
今回の会議に出席した株主(株主代理人)の署名と授権委託書に基づき、審査を経て、今回の現場会議に出席した株主(株主代理人)は計0名で、株式0株を代表し、貴社の議決権株式総数の0.0000%を占めている。深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議でネット投票期間中にネット投票システムを通じて有効な投票を行った株主と株主代理人は計16人で、代表株式は150038850株で、貴社の議決権株式総数の750194%を占めている。ネット投票システムを通じて採決に参加した株主資格は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムで認証されている。貴社の株主(株主代理人)のほか、今回の会議に出席し、列席した人員には、貴社の一部の取締役、監事、高級管理職、本所の弁護士などの関係者がいます。
検査の結果、今回の会議に出席し、採決に参加した株主は、2022年5月10日までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された貴社の株主である。
以上より、上述の出席者、出席者の資格は関連法律、法規、規則、規範性文書及び貴社定款の規定に合致し、合法的に有効である。
三、今回の会議の採決手続きと採決結果
(I)本会議の採決手順
今回の会議の審議及び採決事項は貴社が公告した会議通知に明記された議案である。今回の会議の株主はビデオ会議の投票とネット投票を結合する方式で、ビデオ会議は株主代表、監事代表と本所の弁護士が共同で切符の計算、監票を担当することを推挙し、「株主総会規則」と貴社定款に規定された手順に基づいて、以下の議案を審議し、項目ごとに採決した。
1.「2021年度報告及び要約」
本議案は関連株主が採決を回避する場合には関与しない。
総議決状況:150032750株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の9999959%を占めた。6100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0041%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況:32750株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する採決権株式の総数の842986%を占めた。6100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の157014%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占める。
2.「2021年度取締役会業務報告」
本議案は関連株主が採決を回避する場合には関与しない。
総議決状況:150032750株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の9999959%を占めた。6100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0041%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況:32750株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する採決権株式の総数の842986%を占めた。6100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の157014%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占める。
3.「2021年度監事会業務報告」
本議案は関連株主が採決を回避する場合には関与しない。
総議決状況:150032750株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の9999959%を占めた。6100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0041%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況:32750株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する採決権株式の総数の842986%を占めた。6100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の157014%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占める。
4.「2021年度財務決算報告」
本議案は関連株主が採決を回避する場合には関与しない。
総議決状況:150032750株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の9999959%を占めた。6100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0041%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況:32750株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する採決権株式の総数の842986%を占めた。6100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の157014%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占める。
5.「2021年度利益分配予案」
本議案は関連株主が採決を回避する場合には関与しない。
総議決状況:150019450株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の999871%を占めた。19400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式の総数の0.0129%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況:19450株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する採決権株式の総数の500644%を占めた。19400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の499356%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占める。
6.「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」
本議案は関連株主が採決を回避する場合には関与しない。
総議決状況:150033850株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の999967%を占めた。5000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0033%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況:33850株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する採決権株式の総数の871300%を占めた。5000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の128700%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占める。
7.「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」
本議案の関連株主 Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 及び瀋陽華新聯米資産管理有限会社は採決を回避する。
総議決状況:32750株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の842986%を占めている。6100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式の総数の157014%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況:32750株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する採決権株式の総数の842986%を占めた。6100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の157014%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の0.0000%を占める。
8.「2022年度取締役及び高級管理職報酬案に関する議案」
本議案は関連株主が採決を回避する場合には関与しない。
総議決状況:150014950株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の999841%を占めた。6100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0041%を占めている。棄権17800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0119%を占めている。
中小株主の採決状況:14950株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する採決権株式の総数の384813%を占めた。6100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の157014%を占めた。棄権17800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数の458172%を占めた。
9.「2022年度監事報酬案に関する議案」
本議案は関連株主が採決を回避する場合には関与しない。
総議決状況:15 Daqing Huake Company Limited(000985) 0株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の999807%を占めている。11200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0075%を占めている。棄権17800株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0119%を占めている。
中小株主の採決状況:9850株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する採決権株式の総数の253539%を占めた。11200株に反対し,出席会を占める
