兆訊メディア広告株式会社
取締役会、監事会の改選完了に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
メディア広告株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年5月18日に2021年年度株主総会を開き、「取締役会の早期交代選挙第5回取締役会の非独立取締役候補に関する議案」、「取締役会の早期交代選挙第5回取締役会の独立取締役候補に関する議案」、「監事会が第5回監事会の株主代表監事を早期に選挙することに関する議案」は、会社の第5回取締役会のメンバーと第5回監事会の株主代表監事を選出する。同日、会社は従業員代表大会を開き、第5回監事会従業員代表監事を選出した。会社の取締役会、監事会の交代選挙が完了し、関連状況を以下に公告する。
一、第五回取締役会の構成状況
非独立取締役:蘇壮強さん、馬冀さん、馮中華さん、楊暁紅さん
独立取締役:孫啓明さん、高良謀さん、姜欣さん
会社の第5回取締役会は以上の7人の取締役から構成され(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。これらの人員はいずれも法律、法規に規定された上場会社の取締役の職務資格に合致し、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」に規定された会社の取締役を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況も存在しない。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者でもない。取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の人数の割合は関連法規の要求に合致している。
二、第五監事会の構成状況
株主代表監事:陳洪雷さん、李利華さん
従業員代表監事:張強さん
会社の2021年年度株主総会、従業員代表大会の選挙結果によると、会社の第5回監事会は3人の監事から構成され(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)、そのうち株主代表監事は2人、従業員代表監事は1人で、任期は2021年年度株主総会の審議が通過した日から3年である。
これらの人員はいずれも法律、法規に規定された上場会社の監事の職務資格に合致し、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」に規定された上場会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない状況も存在しない。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者でもない。最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めた監事人数は、会社の監事総数の2分の1を超えず、会社の監事会における従業員代表監事の割合は3分の1を下回っていない。
三、一部の取締役、監事の離任状況
任期が満了したため、第4回取締役会の陳洪雷取締役は会社の取締役を務めなくなり、会社の2021年年度株主総会の選挙結果によると、陳洪雷氏は会社の監事を務めた。本公告の公開日までに、会社の高級管理職と核心従業員を通じて資本管理計画を設立し、戦略的な販売に参加したほか、陳洪雷さんは直接または間接的に会社の株式を保有していない。
任期が満了したため、会社の第4回監事会の于紅氷さんは会社の職務を一切担当しなかった。本公告の開示日までに、紅氷さんは当社の株式を保有していない。
任期が満了したため、会社の第4回監事会監事田慧君さんは会社の監事の職務を担当せず、会社に勤めている。本公告の開示日までに、会社の高級管理職と核心従業員を通じて資金管理計画を設立し、戦略的な販売に参加したほか、田慧君氏は直接または間接的に会社の株式を保有していない。
上述の離任取締役、監事人員は在任期間中に勤勉に責任を果たし、会社はその在任期間中に会社の貢献に心から感謝している。
ここに公告する。
メディア広告株式会社取締役会二〇二年五月十九日添付書類一:第五回取締役会メンバー履歴書(I)第五回取締役会非独立取締役履歴書
1、蘇壮強さん、1971年生まれ、中国香港の住民で、他の国や地域の永住権がなく、高級工商管理修士です。2004年5月から2006年11月まで China Sports Industry Group Co.Ltd(600158) 取締役を務めた。2003年3月から今まで瀋陽新北熱電有限責任会社の理事長を務めた。2004年9月から現在まで聯米(中国)投資有限会社の理事長を務めている。2005年5月から現在まで国恵環境保護新エネルギー有限会社の理事長を務めている。2015年7月から現在まで聯衆新エネルギー有限会社の執行役員を務めている。2016年11月から現在まで＊＊＊ Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) （以下「＊＊＊ Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 」と略称する）の代表取締役を務めている。2017年9月から現在まで連米グループの理事長を務めている。2007年9月から現在まで会社の理事長を務めている。
本公告の発表日までに、蘇壮強さんと両親の蘇素玉さん、蘇武雄さんと兄弟の蘇冠栄さん、蘇壮奇さんは Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) とその完全子会社瀋陽華新聯美資産管理有限会社を通じて間接的に会社の15000000株を保有し、会社の総株に占める割合は75%であり、会社の高級管理職と核心従業員を通じて資金管理計画を設立し、戦略的な販売に参加し、会社の他の取締役、監事、上級管理者間には関連関係がありません。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。2、馬冀先生、1962年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、商業企業管理専門、短大学歴。1984年7月から1998年7月まで蘇州日用小商品卸売会社の副総経理、蘇州デパート総公司の副総経理を務めた。1998年8月から2003年4月まで貴州貴府酒業有限会社の副総経理に就任した。2003年5月から2009年8月まで蘇州 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) グループ美瑞徳建築装飾有限会社の副総経理に就任した。
2016年6月から2022年4月まで会社の社長を務めた。2009年9月から現在まで会社の取締役を務めています。
本公告の開示日までに、会社の高級管理職と核心従業員を通じて資本管理計画を設立し、戦略的販売に参加するほか、馬冀さんは直接または間接的に会社の株式を保有していない。会社の持株株主、実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主とその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
3、馮中華先生、1971年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、北京大学EMBA工商管理修士。2001年から2004年まで北京天聯創智広告会社の副総経理を務めた。2004年から2005年まで新長安メディア広告会社の社長を務めた。2005年から2010年まで航米メディアグループの首席運営官を務めた。2010年から2015年まで航米メディアグループの総裁を務めた。2016年から2021年2月まで航米メディアの最高経営責任者を務めた。2021年3月から現在まで北京大国来朝文化伝播有限会社の理事長を務めている。2021年12月にメディアに加入。
本公告の開示日までに、馮中華氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がない。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
4、楊暁紅さん、1969年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、投資経済専門、修士大学院生学歴、高級会計士、中国公認会計士、イギリス特許公認公認公認公認公認会計士(ACCAベテラン会員)、国際登録内部監査士(CIA)。1995年5月から1997年7月まで、6000015証券業務部証券取引業務員、証券営業部自営取引部経理を歴任した。1997年8月から2006年8月まで、中国金谷国際信託投資有限責任会社の監査部監査主管、証券業務本部傘下の財務部経理、計画財務部総経理を歴任した。2008年4月から2008年5月まで、聯米(中国)投資有限会社の財務部副総監を務めた。2008年5月から2011年2月まで深セン市兆訊広告メディア有限会社、天津市兆訊広告メディア有限会社の財務責任者を務めた。2011年2月から現在まで会社の財務責任者、取締役、副社長を歴任した。
本公告の開示日までに、楊暁紅さんは会社の高級管理職と核心従業員を通じて資金管理計画を設立し、戦略的な販売に参加したほか、直接または間接的に会社の株式を保有していない。会社の持株株主、実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を保有している株主、その他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。(II)第5回取締役会独立取締役履歴書
1、孫啓明先生、1955年生まれ、中国国籍、海外永住権、政治専門、本科学歴がありません。1983年9月から2005年3月まで東北師範大学学校事務室秘書、経済学部副主任、工商管理学院副院長を務めた。2005年3月から2008年12月まで北京郵電大学文法経済学院の院長を務めた。2008年12月から2020年2月まで北京郵電大学経済管理学院教授を務めた。2020年6月から現在まで会社の独立取締役を務めている。
本公告の開示日までに、孫啓明氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がない。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
2、高良謀先生、1959年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、産業経済専門、博士大学院生学歴。1982年7月から1987年5月まで東北財経大学計統学部講師を務めた。1987年5月から1999年1月まで東北財経大学工商管理学院の副教授を務め、1999年1月から現在まで東北財経大学工商管理学院の教授を務めている。2020年6月から現在まで会社の独立取締役を務めている。
本公告の開示日までに、高良謀氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がない。「会社定款」、「会社法」及び中国証券監督管理委員会が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトに記載されていない「信用喪失被執行者」。その職務資格と任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
3、姜欣先生、1961年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、会計学専攻、博士大学院生学歴、教授。1984年7月から1989年2月まで本渓大学機械学部、経済学部の教師を務めた。1989年2月から2001年9月まで遼寧税務高等専門学校の会計学部、税務学部の副教授を務めた。2004年4月から2016年12月まで東北
