証券コード： Unionman Technology Co.Ltd(688609) 証券略称： Unionman Technology Co.Ltd(688609) 公告番号：2022032 Unionman Technology Co.Ltd(688609)
2021年度株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決された議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年5月18日
（Ⅱ）株主総会開催場所： Unionman Technology Co.Ltd(688609) 五階会議室（恵州市恵南ハイテク産業園恵泰路5号 Unionman Technology Co.Ltd(688609) 園）（Ⅲ）会議に出席した普通株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及び議決権数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数15
普通株主数15
2、会議に出席した株主が保有する議決権の数19788996
普通株株主が保有する議決権の数19788996
3、会議に出席した株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
399372例(%)
普通株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合(%)399372
(株式登記日現在の会社の総株式は50000000株で、そのうち会社の買い戻し専戸の株式数は4474865株で、これらの買い戻し株式は議決権を享有していないため、今回の株主総会が議決権を享有する総数は495525135株である)(IV)議決方式が「公司法」及び会社定款の規定に合致しているかどうか、大会の主宰状況などである。
今回の会議は取締役会が招集し、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。会議現場は理事長のジェーン・啓軍氏が主宰し、今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格と招集者の資格、会議の採決手続きと採決結果はいずれも「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。(V)会社の取締役、監事及び取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は7人で、6人出席し、会社の非独立取締役兼副総経理の許華さんは仕事の原因で今回の株主総会に出席しなかった。
2、会社の在任監事3人、出席3人;
3、会社の取締役会秘書の胡嘉恵さんは今回の会議に出席した。会社の非独立取締役兼副社長の許華さんは仕事の原因で今回の株主総会に出席しなかった。会社の財務総監の凌俊さんは仕事の原因で今回の株主総会に出席できなかった。会社の他の高級管理職は今回の株主総会の現場会議に出席した。二、議案審議状況(I)非累積投票議案1、議案名称:『 Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021年度取締役会業務報告に関する議案』
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株19787915799989198390.0101 0 0.0000
そのうち：A株19787915799989198390.0101 0 0.0000
2、議案名称：「 Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021年度監事会業務報告に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株19787915799989198390.0101 0 0.0000
そのうち：A株19787915799989198390.0101 0 0.0000
3、議案名称：「 Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021年度財務決算報告に関する議案」審議結果：通過
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株19787915799989198390.0101 0 0.0000
そのうち：A株19787915799989198390.0101 0 0.0000
4、議案名称：「 Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021年度財務諸表に関する議案」審議結果：通過
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株19787915799989198390.0101 0 0.0000
そのうち：A株19787915799989198390.0101 0 0.0000
5、議案名称：「 Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021年度報告及び要約に関する議案」審議結果：通過
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株19787915799989198390.0101 0 0.0000
そのうち：A株19787915799989198390.0101 0 0.0000
6、議案名称：「 Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021年度利益分配案に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株19787915799989198390.0101 0 0.0000
そのうち：A株19787915799989198390.0101 0 0.0000
7、議案名称： Unionman Technology Co.Ltd(688609) 会社の2022年度の日常的な関連取引を予定する議案について
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株266609779992556198390.0744 0 0.0000
そのうち：A株26660977999256198390.0744 0 0.0000
本議案の審議については、ジェン啓軍、林ガジュマル、胡嘉恵、凌俊、許華、頼偉林が関連株主として採決を回避した。
8、議案名称：「 Unionman Technology Co.Ltd(688609) について総合的な手紙を申請する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株19787915799989198390.0101 0 0.0000
そのうち：A株19787915799989198390.0101 0 0.0000
9、議案名称：「 Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2022年度取締役報酬案に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例(%)票数比例
（%） （%）
普通株266609779992556198390.0744 0 0.0000
そのうち：A株26660977999256198390.0744 0 0.0000
本議案の審議については、ジェン啓軍、林ガジュマル、胡嘉恵、凌俊、許華、頼偉林が関連株主として採決を回避した。10、議案名称:《于 Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2022年度監事報酬案の議案》
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株19747915799989198390.0101 0 0.0000
そのうち:A株19747915799989198390.0101 0 0.0000
本議案の審議について、王麗鳳は関連株主として採決を回避した。11、議案名称:「株主総会授権取締役会に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することに関する議案を提出することについて」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
