証券コード： Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 証券略称： Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 公告番号：2022027 Jinlongyu Group Co.Ltd(002882)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会で議案を否決する場合がない。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議開催の基本状況：
1、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月18日午後14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月18日9:15-15:00だった。
2、現場会議の開催場所：深セン市龍岡区吉華街道吉華路288号 Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 工業園オフィスビル7階会議室
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する
4、会議の招集者：会社の第三回取締役会
5、現場会議司会者：会社代表取締役の鄭永漢さん
6、持分登記日：2022年5月13日
7、今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の出席状況
1.株主が会議に出席する全体状況：
本会議に参加した株主及び株主代理人は17名で、代表株式は338064800株で、会社の議決権株式総数の780930%を占めている。
このうち、現場で会議に出席した株主と株主代理人は7人で、代表株式は337674600株で、会社の議決権のある株式総数の780029%を占めている。インターネット投票で会議に出席した株主は10人で、代表株式は390200株で、会社の議決権株式総数の0.0901%を占めている。
2.中小株主の会議出席状況：
本会議に参加した中小株主は計12名で、代表株式は391700株で、会社の議決権株式総数の0.0905%を占めている。
このうち、現場で会議に出席した中小株主と株主代理人2名は、株式1500株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0003%を占めている。インターネット投票で会議に出席した中小株主は10人で、代表株式は390200株で、会社の議決権株式総数の0.0901%を占めている。
注：上記比例データと合計数に差がある場合は四捨五入となります。
3.会社の取締役、監事及び総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書などの高級管理者が今回の会議に出席し、広東華商弁護士事務所の弁護士が今回の会議を目撃した。
三、会議提案の審議と採決状況
今回の株主総会では、現場採決とインターネット投票を組み合わせて、以下の議案を審議した。審議採決の結果は以下の通りである。
1、審議は『 Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 2021年度取締役会仕事報告』を可決した。総採決結果:338063600株に同意し、会議に出席した議決権のある株式数の9999996%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式数の0%を占める。
このうち、中小投資家の採決状況:390500株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式数の996936%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.3064%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0%を占める。2、審議は『 Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 2021年度監事会仕事報告』を可決した。総採決結果:338063600株に同意し、会議に出席した議決権のある株式数の9999996%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式数の0%を占める。
このうち、中小投資家の採決状況:390500株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式数の996936%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.3064%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0%を占める。
3、審議は『 Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 2021年度財務報告及び決算報告』を可決した。総採決結果:338057600株に同意し、会議に出席した議決権のある株式数の9999979%を占めた。7200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式数の0.0021%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式数の0%を占める。
このうち、中小投資家の採決状況:384500株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式数の981619%を占めた。7200株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の1.8381%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0%を占める。4、審議は『 Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 2021年年度報告及びその要約』を可決した。総採決結果:338063600株に同意し、会議に出席した議決権のある株式数の9999996%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式数の0%を占める。
このうち、中小投資家の採決状況:390500株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式数の996936%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.3064%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0%を占める。5、審議は『 Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 2021年度利益分配の議案』を可決した。総採決結果:338063600株に同意し、会議に出席した議決権のある株式数の9999996%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式数の0%を占める。
このうち、中小投資家の採決状況:390500株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式数の996936%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.3064%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0%を占める。6、「銀行機構に総合授信額を申請する議案」を審議、可決した。
総採決結果:338048700株に同意し、会議に出席した議決権のある株式数の999952%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した議決権のある株式数の0.0004%を占めている。14900株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式数の0.0044%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:375600株に同意し、会議に出席した中小株主の採決権株式数の958897%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.3064%を占めている。14900株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式数の3.8039%を占めた。四、弁護士が発行した法律意見
今回の株主総会は広東華商弁護士事務所の呉永富、黄環宇弁護士が出席し、現場で証言し、「法律意見書」を発行した。
会社の今回の年度株主総会の招集、開催手続き、招集者及び会議に出席する人員の資格、採決手続きは「会社法」「証券法」及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。五、書類の検査準備
1 Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 2021年度株主総会決議;
2、広東華商弁護士事務所の Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 取締役会2022年5月19日
