証券コード： Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 証券略称： Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 公告番号：2022062晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技株式会社
2021年度利益分配予案の調整及び
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技股份有限公司(以下「会社」と略称する)は2022年5月18日に第5回取締役会第三十三回会議と第5回監事会第二十二回会議を開き、「2021年度利益分配予案及び2021年度利益分配及び資本積立金転増株式予案の調整に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告した。
一、調整前2021年度利益分配予案
2022年4月29日に第5回取締役会第32回会議と第5回監事会第21回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。積立金転増株本案が株主総会の採決に提出されていない場合、または株主総会の採決によって可決されたが実施されていない場合、案の実施後に発行しなければならない。2021年度の利益配分を実施すると、利益配分が完了するまで、会社は株式の非公開発行を行うことができない。現在、会社の非公開株式発行が推進されている過程を考慮して、株主の利益と会社の発展などの総合的な要素から考慮して、取締役会は会社が2021年度に利益分配をしばらく行わないことを提案し、資本積立金の増資も行わない。会社の今回の非公開発行株式が完成した後、できるだけ早く関連法律法規の要求に従って「会社定款」の規定と利益分配に関する事項を行う。
二、調整後の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換方案
最近、会社は2021年度の非公開発行株式に関する事項を完成し、非公開発行の新規株式が2022年5月16日に深セン証券取引所に上場したことを考慮し、株主全員に積極的に報い、会社の経営成果を分かち合うために、会社の第5回取締役会第30回会議と第5回監事会第22回会議の審議を経て、元2021年度の利益分配予案を調整することに同意した。調整後の利益分配及び資本積立金の株式転換の前案は以下の通りである。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は人民元20386287436元である。親会社の2021年の純利益は人民元53555228392元で、法定黒字公積人民元5355522839元を計上した。2021年12月31日現在、親会社の期末に分配できる利益は人民元59577798458元、資本積立金1334092710752元である。
「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の経営と発展資金の需要と結びつけて、会社は2021年度の利益分配と資本積立金の株価転換案を立案した。配当金を送らず、残りの未分配利益は後年度に振り替える。
2022年5月17日現在、会社の総株価は1674954379株と試算され、現金配当金人民元25124315685元を配当し、株価割増額で669981751株、転換後の会社の総株価は23449336130株と予想されている。今回の転増予定金額は2021年末の「資本積立金-株式割増額」の残高を超えていない。
利益分配及び資本積立金転増株式予案が開示された後、分配案が実施される前に、会社の株式総額が変化した場合、会社は「現金配当比率、転増株式比率が変わらない」という原則に従って分配総額を調整する。
2、利益分配及び資本積立金の株式移転前案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配及び資本積立金の株式移転の前案は「会社法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主収益計画に合致する。合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、今回の利益分配及び資本積立金の株式転増本案に関する審査・認可手続き
1、取締役会の意見
会社の第5回取締役会第33回会議は「2021年度利益分配予案及び2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の調整に関する議案」を審議し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
会社の調整後の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の現在の経営発展の実情に合致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であり、株主の長期利益の維持に有利であり、中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。当社は、会社が調整した2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
3、監事会の意見
会社の第5回監事会第22回会議は「2021年度利益分配予案及び2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の調整に関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社が調整した2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の2021年度経営状況を十分に考慮した。日常の生産経営の需要と会社の持続可能な発展などの要素は、会社の実際の状況と一致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配及び資本積立金の株式転換本案は、2021年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第三十三回会議の決議；
2、第五回監事会第二十二回会議の決議；
3、独立取締役会社の第五回取締役会第三十三回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技株式会社取締役会
2022年5月18日
