証券コード： Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 証券略称： Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 公告番号：2022064晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技株式会社
2021年度株主総会開催に関する会議通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技株式会社（以下「会社」と略称する）第五回取締役会第三十三回会議決議会社2021年度株主総会（以下「会議」と略称する）を開催し、会議の関連事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会回数：2021年度株主総会
(II)会議招集者:会社の第5回取締役会
(III)今回の会議は会社の第5回取締役会第33回会議の決議を経て開催され、今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1、現場会議の開催時間：2022年6月8日14：30
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月8日(現場株主総会開催当日)の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムによるインターネット投票の開始時間は2022年6月8日(現場株主総会開催当日)午前9:15、終了時間は2022年6月8日(現場株主総会終了当日)午後3:00である。
(V)会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(VI)会議の株式登録日:2022年6月1日
（VII）会議出席対象
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人;
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議場所:北京市豊台区自動車博物館東路1号院ノルドセンター8号棟8階会議室。
二、会議審議事項
(I)会議審議の提案
提案編コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告」及び「2021年度報告要旨」に関する議案√
5.00株式オプションの一部の消込および買戻し消込の一部については、付与されているがロック解除されていない制限√
せいてき株の議案
6.00会社の『2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)』及び√
その要約の議案
7.00会社の「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施審査管理√
りほうの議案
8.00株主総会授権取締役会に株式インセンティブに関する事項を提出することについて
9.00ユーザー用太陽光発電端末の顧客に保証額を提供する予定の議案√
10.00第5回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案√
11.00会社定款修正案√
√逐項採決
12.00会社の一部のガバナンス制度の改正に関する議案を投票対象とするサブ議案数:10
12.01「募集資金特別保管及び使用管理制度」の改正
12.02『株主総会議事規則』√を改正する
12.03《董事会议事规则》√
12.04『独立取締役制度』を改正する√
12.05『関連取引決定制度』を改正する√
12.06「対外投資管理制度」の改正
12.07「対外保証管理制度」の改正
12.08「持株株主及びその他の関連者の資金占用防止管理制度」を改正する
12.09「委託財テク管理制度」の改正
12.10『情報開示管理制度』を改正する√
13. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案及び2021年度利益分配及び資本√の調整について
積立金転増株式予案の議案
14.00投資建設会社の一体化生産能力に関する議案√
(II)提案12.01はすでに会社の第5回取締役会第30回会議の審議を通過した。提案13、14はすでに会社の第5回取締役会第33回会議の審議を通過した。その他の提案はすでに会社の第5期取締役会第32回会議及び第5期監事会第21回会議の審議によって可決され、具体的な内容は会社が
2022年3月23日、2022年4月30日、2022年5月19日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「第5回取締役会第30回会議決議公告」、「第5回取締役会第32回会議決議公告」、「第5回監事会第21回会議決議公告」、「第5回取締役会第33回会議決議公告」などの関連公告。
(III)提案6、7、8、9、11は株主総会の特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
(IV)「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社は株主総会を開いて株式激励計画を審議し、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役の趙玉文さんは募集者として、上述の株式激励計画に関する議案に対して会社全体の株主に投票権を募集した。具体的な内容は2022年5月19日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「独立取締役公募委託投票権報告書」。募集者は今回の株主総会の株式激励に関する提案に対してのみ投票権を募集し、募集された人またはその代理人は募集されていない投票権の提案に対して別途採決することができ、例えば募集された人またはその代理人が別途採決しなかった場合、募集されていない投票権の提案に対する採決権利を放棄したと見なす。
(V)会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
(VI)「会社定款」、「株主総会議事規則」の要求に基づき、上述の提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する。
四、会議の登録などの事項
(I)登録方式:現場登録、メール、手紙またはファックス方式で登録する。
法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と法人証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、法人証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
自然人株主本人が会議に出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(II)登録時間:2022年6月2日、午前9:30-11:30、午後1:30-5:00(異郷株主はメール、手紙、ファックスで登録できます)。
(III)登録及び手紙郵送場所:株主総会会議の連絡先を参照。
(IV)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。（V）会議連絡先
電話番号：0106361960
ファックス：0106361980
メールアドレス:[email protected].
住所：北京市豊台区自動車博物館東路1号院ノルドセンター8号棟
郵便番号:100160
担当者：袁海昇
今回の会議に出席した株主のすべての費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
「第5回取締役会第30回会議決議公告」(公告番号:2022023)
「第五回取締役会第三十二回会議決議公告」(公告番号:2022034)
『第5回監事会第21回会議決議公告』(公告番号:2022035)
「第五回取締役会第三十三回会議決議公告」(公告番号:2022060)
晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技株式会社取締役会
2022年5月18日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362459」、投票略称は「晶澳投票」。2、採決意見または選挙票を記入する
今回の会議の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年6月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、通過深さ
