証券コード： Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 証券略称： Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 公告番号：2022060晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技株式会社
第5回取締役会第33回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技株式会社(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第33回会議は2022年5月18日午後、会社の会議室で現場採決と通信採決の方式で開催された。
本会議の開催のお知らせは2022年5月15日に取締役の皆様に電子メールでお知らせしました。今回の会議は会社の会長靳保芳氏が主宰し、会議に参加すべき取締役は8名で、実際に取締役は8名で、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の規定に合致している。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は記名投票で以下の議案を採決した。
一、「2021年度利益分配予案及び2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の調整に関する議案」の審議・採択
会社が調整した2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は、将来分配案を実施する際の株式登録日の総株価を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金1.5元(税込)を支給し、資本積立金中の株価オーバーフローで全株主に10株ごとに4株を転増し、配当金を送らず、残りの未分配利益は後年度分配に転換する。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案及び2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の調整に関する公告」。
会社の独立取締役は、会社が調整した2021年度の利益分配と資本積立金の株式移転の予案について独立意見を発表した。詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
二、「投資建設会社の一体化生産能力に関する議案」を審議、可決する
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「投資建設会社の一体化生産能力に関する公告」。
三、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度株主総会の開催に関する通知』。
ここに公告する。
晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技株式会社
取締役会
2022年5月18日
