Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723)
独立取締役会社の第5回取締役会第33回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社の関連書類を真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第5回取締役会第33回会議で審議された新任理事長の選挙に関する議案について、独立の立場に基づいて、以下の独立意見を発表した。
審査の結果、楊健佳さんは仕事の職務調整で会社の理事長の職務を辞任することを申請し、辞任の原因は実際の状況と一致していると考えています。今回の新任理事長の選挙手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、彭国宇取締役の履歴書を審査した結果、「会社法」などの法律法規に規定された職務資格と条件に合致し、職務履行能力を備え、「会社法」に規定された職務禁止の状況に存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場に禁制される状況は存在しないと考えられている。職責を履行するために必要な職業素質と関連仕事の経験を備え、所在の職責の要求に適任することができる。
独立取締役:饶莉袁培初王丹舟
2022年5月19日
