証券コード： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 証券略称： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 公告番号：2022022 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
●今回の株主総会で提案を否決することはない。
●今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
●今回の株主総会において、提案の追加、変更がない場合。
●今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて開催される。
●今回の株主総会の議案は中小株主に対して単独で採決する。
一、会議の開催及び出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1.現場会議開催時間：2022年5月18日（水）午後14：30。
2.インターネット投票時間:2022年5月18日。
このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年5月18日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年5月18日9:15～15:00の任意の時間である。
3.现场会议の开催场所:陕西省西安市経开区泾渭工业园西金路西段15号 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 328会议室;
4.招集者：会社の取締役会；
5.開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
6.会議の司会者:会長の巨建輝さん;
7.会社の一部の取締役、監事は会議に出席し、高級管理職、証人弁護士などが会議に列席した。
8.会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じて株主22人、代表株式186506842株、会社の総株式の38.218%を占めている。このうち、現場投票を通じた株主4人は、代表株式175076492株で、会社の総株式の358606%を占めています。インターネットを通じて投票した株主は18人で、代表株式は11430350株で、会社の総株式の2.3413%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じて中小株主20人、代表株式12146750株、会社の総株式の2.4880%を占めている。このうち、現場投票を通過した中小株主2人は、代表株式716400株で、会社の総株式の0.1467%を占めています。インターネットを通じて投票した中小株主は18人で、代表株式は11430350株で、会社の総株式の2.3413%を占めている。
株主が独立取締役に投票を依頼していない。
二、提案審議と採決状況
1.「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
独立取締役は今回の株主総会で2021年度の述職報告を行った。
総採決状況:186501242株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の9999970%を占めた。5600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0030%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:12141150株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999539%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0461%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。2.「2021年度監事会工作報告」を審議・採択する。
総採決状況:186501242株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の9999970%を占めた。5600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0030%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:12141150株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999539%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0461%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。3.「2021年度報告及び年度報告要旨」を審議、採択した。
総採決状況:186501242株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の9999970%を占めた。5600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0030%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:12141150株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999539%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0461%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。4.「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
総採決状況:186501242株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の9999970%を占めた。5600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0030%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:12141150株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999539%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0461%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。5.「2021年度利益分配案」を審議・採択する。
総採決状況:186501242株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の9999970%を占めた。5600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0030%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:12141150株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999539%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0461%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。6.「2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」を審議、可決する。
この議案は関連取引に関連し、株主の西北有色金属研究院は採決を回避した。この議案の有効議決権株式総数は63596854株である。
総採決状況:63591254株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999912%を占めた。5600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0088%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:12141150株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999539%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0461%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。7.「授権理事長が金融機関への融資契約及び資産担保融資契約に署名することに関する議案」を審議、採択した。
総採決状況:186501242株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の9999970%を占めた。5600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0030%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:12141150株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999539%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0461%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。8.「持株子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
総採決状況:185785442株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の996132%を占めた。721400株に反対し、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3868%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:11425350株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の940610%を占めた。721400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の5.9390%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
9.「2022年度財務予算報告」を審議、採択する。
総採決状況:185785442株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の996132%を占めた。721400株に反対し、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3868%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:11425350株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の940610%を占めた。721400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の5.9390%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
10.「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
総採決状況:186501242株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の9999970%を占めた。5600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0030%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
中小株主の総採決状況:12141150株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999539%を占めた。5600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0461%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。三、独立取締役の職務状況
今回の株主総会では、独立取締役の郭斌さんが会社の4人の独立取締役を代表して株主総会に述べた。この報告書は2021年度の会社の独立取締役が取締役会及び株主総会に出席した回数、独立意見の発表、日常業務及び社会公衆株主の合法的権益の保護などの職責履行状況について報告した。2021年度独立取締役述職報告全文は2022年4月14日に会社情報開示指定サイトの巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.）。
四、弁護士が発行した法律意見
国浩弁護士(西安)事務所の陳思怡弁護士と劉瑞泉弁護士は今回の株主総会に出席し、株主総会に対して法律意見書を発行し、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の会議に出席する人員の資格、招集者の資格は合法的に有効である。今回の会議の採決手続きと採決結果は合法的で有効である。
五、書類の検査準備
1 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 2021年度株主総会決議;
2.国浩弁護士(西安)事務所が発行した「 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 2021年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告する
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 取締役会
2022年5月19日
