証券コード： Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) 証券略称： Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) 公告コード：2022066 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723)
第5回取締役会第33回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) (以下「会社」、「当社」または「上場会社」と略称する)第5回取締役会第33回会議は2022年5月17日に書面および通信方式で会議通知を出し、2022年5月18日午後15:00に江門市蓬江区棠下鎮金桐路21号6階会議室で現場結合ビデオ通信方式で開催された。会議は取締役9人、実際に取締役9人、当社の監事、高級管理者が会議に列席しなければならない。会議は理事長の楊健佳氏が主宰し、今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「会社取締役会議事規則」の規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
「新任理事長選挙に関する議案」が審議・採択された
楊健佳さんは仕事の調整のため、会社の理事長の職務を辞任することを申請して、辞任した後も会社の第5回取締役会の取締役、子会社の広東 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) 知能科学技術有限会社の取締役、国海建設有限会社の取締役、広東斉康貿易有限会社の執行取締役、江門市蓬江区金勝科学技術有限会社の執行取締役などの職務を担当しています。
関連法律法規と「会社定款」の規定によると、取締役会は彭国宇氏を会社の第5回取締役会の理事長に選出することに一致し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了日までである。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。採決結果:可決
「理事長、副総経理の辞任及び新任理事長の選出に関する公告」と本決議は同日、指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://cninfo.com.cn.)にあります。
三、調査準備書類「会社第五回取締役会第三十三回会議決議」はここに公告する。
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) 取締役会2022年5月19日
