証券コード： Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) 証券略称： Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) 公告コード：2022067 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723)
理事長、副総経理の辞任及び新任理事長の選出に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、代表取締役、副総経理の辞任状況
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、楊健佳会長、副社長譚裕斌氏の書面による辞任報告を受けた。
楊健佳さんは仕事の職務調整のため、会社の理事長の職務を辞任することを申請し、辞任した後も会社の第5回取締役会の取締役と子会社の広東 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) インテリジェント科学技術有限会社の取締役、国海建設有限会社の取締役、広東斉康貿易有限会社の執行取締役、江門市蓬江区金勝科学技術有限会社の執行取締役、上海致美梵健康管理有限会社の執行取締役などの職務を担当した。
譚裕斌さんは仕事の職務調整のため、会社の副総経理の職務を辞任することを申請し、辞任した後も子会社の広東斉康貿易有限会社の総経理を務めた。
「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定によると、楊健佳さん、譚裕斌さんの辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。楊健佳さん、譚裕斌さんの辞任は会社の取締役会の法に基づく規範運営に影響を与えず、会社の正常な生産経営にも影響を与えない。本公告の発表日までに、楊健佳さんは直接会社の224000株の株式を保有し、会社の総株式の0.07%を占めている。譚裕斌さんは会社の株式を持っていない。楊健佳氏が辞任した後、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの関連法律、法規及び規範的な文書の関連規定に従って、保有株式を管理し続ける。
楊健佳さん、譚裕斌さんは会社の理事長、高級管理職を担当している間に勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社の取締役会は楊健佳さん、譚裕斌さんが在任中にした貢献に心から感謝しています。
二、新任理事長の選出状況
関連法律法規と「会社定款」の規定によると、会社は2022年5月18日に第5回取締役会第33回会議を開き、「新任理事長の選挙に関する議案」を審議し、取締役会は彭国宇氏を会社の第5回取締役会理事長に選出することに合意し、任期は今回の取締役会審議が通過した日から第5回取締役会の満了日までである。(彭国宇さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照)
三、書類の検査準備
『会社第五回取締役会第三十三回会議決議』
ここに公告する。
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) 取締役会2022年5月19日添付ファイル:彭国宇個人履歴書
彭国宇:男性、1967年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、海外永住権がなく、在職本科学歴。中山市公安消防局開発区大隊の大隊長を務めたことがある。中山市公安消防局副局長;中山市公安消防局党委員会書記(正団職)兼政委員会;広州青大低炭素投資有限会社の取締役;湖南中房連合不動産有限会社の監事;中山市嘉信化学工業倉庫物流有限会社執行取締役;中山市中科検査有限会社の理事長;邵陽中不動産有限会社の理事長などの職務。現在、欧浦智網株式会社の理事長を務めている。当社の第5回取締役会の取締役。
現在まで、彭国宇さんは会社の株を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の取締役、監事、高級管理職との関係はない。
