証券コード： Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 証券略称： Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 公告番号：2022058 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）開催状況
1、開催時間
（1）現場会議開催時間：2022年5月18日（水）午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所システムによる投票時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月18日午前9時15分から15時までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：深セン市南山区高新北六道15号旭大順科技園B座1階会議室。
3、開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
4、招集者： Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 取締役会
5、司会者：会社代表取締役の厳華さん
6、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
(Ⅱ)出席状況
1、株主出席の全体状況:現場とネット投票を通じた株主20人、代表株式は89860209株で、上場会社の総株式の408271%を占めている。
現場投票を通過した株主7人は、代表株式84037669株で、上場企業の総株式の3811817%を占めた。インターネット投票を通じた株主13人は、代表株5822540株で、上場企業の総株式の2.6454%を占めている。
2、中小投資家の出席状況:今回の株主総会に出席した中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主および会社の取締役、監事、高級管理職以外の株主)および授権代表は計15人で、株式8883540株を代表し、上場会社の総株式の4.0362%を占めている。3、出席と列席のその他の人員:会社の一部の取締役、監事、高級管理者は今回の株主総会に出席した。北京市君沢君(上海)弁護士事務所の証人弁護士が株主総会に出席した。二、議案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で行われ、会議に出席した株主または株主授権委託代表が株主総会審議を要請した議案を採決し、以下の決議を形成した:(I)審議は『2021年度取締役会仕事報告』を可決する
採決状況：
89818009株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999530%を占めている。
42200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0470%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8841340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995250%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4750%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:本議案の審議が可決された。
(II)『2021年度監事会業務報告』の審議・採択
採決状況：
89815909株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の99.957%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0470%を占めている。
棄権2100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0023%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8839240株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995013%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4750%を占めている。
棄権2100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0236%を占めた。
採決結果:本議案の審議が可決された。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
採決状況：
89818009株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999530%を占めている。
42200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0470%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8841340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995250%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4750%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:本議案の審議が可決された。
(IV)審議「2021年度報告及びその要約」を可決
採決状況：
89711509株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998345%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0470%を占めている。
棄権106500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1185%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8734840株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の983261%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4750%を占めている。
棄権106500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.1988%を占めた。
採決結果:本議案の審議が可決された。
(V)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
採決状況：
89818009株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999530%を占めている。
11200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0125%を占めている。
棄権31000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0345%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8841340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995250%を占めた。
11200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1261%を占めている。
棄権31000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3490%を占めた。
議決結果:本議案は特別決議事項であり、すでに株主総会に出席して議決権を有する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決され、議決結果は可決された。
(VI)「2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」の採決状況を審議、可決する。
89711509株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998345%を占めた。
反対148700株は、会議に出席したすべての株主の株式の0.1655%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8734840株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の983261%を占めた。
反対148700株は、会議に出席した中小株主の株式の1.6739%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:本議案の審議が可決された。
(VII)「2022年度監事報酬案に関する議案」の審議・採択
採決状況：
89818009株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999530%を占めている。
42200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0470%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8841340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995250%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4750%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:本議案の審議が可決された。
(VIII)「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
採決状況：
89815909株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の99.957%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0470%を占めている。
棄権2100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0023%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8839240株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995013%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4750%を占めている。
棄権2100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0236%を占めた。
採決結果:本議案の審議が可決された。
（Ⅸ）「登録資本金の変更及びの改正に関する議案」の審議・採択
採決状況：
89818009株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999530%を占めている。
42200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0470%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8841340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995250%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4750%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
議決結果:本議案は特別決議事項であり、すでに株主総会に出席して議決権を有する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決され、議決結果は可決された。
(X)「会社関連制度の改正に関する議案」を審議・採択する
採決状況：
89818009株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999530%を占めている。
42200株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0470%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:
8841340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995250%を占めた。
42200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4750%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:本議案の審議が可決された。三、弁護士が発行した法律意見書
（I）弁護士事務所名称：北京市君沢君（上海）弁護士事務所
(II)弁護士の名前:張憶南、陳靖
(III)結論的意見:会社の今回の株主総会の招集と開催手順、会議に出席する人員の資格、招集者の資金
