証券コード： Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 証券略称： Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 公告番号：2022035 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式で開催される。2、現場会議の開催時間：2022年5月18日（水）午後14：00
3、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。インターネットによる投票は、2022年5月18日午前9時15分から2022年5月18日午後15時までの任意の時間です。
4、現場会議の開催場所：会社会議室
5、会議の招集者：会社の取締役会
6、会議の司会者：理事長盧钊均
7、株主の出席状況
（1）株主出席の全体状況
現場とインターネットを通じて投票した株主は70人で、代表株式は264192846株で、上場企業の総株式の509680%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主5人は、代表株式193567840株で、上場企業の総株式の373431%を占めている。
インターネット投票を通じた株主65人は、代表株70625006株で、上場企業の総株式の136250%を占めている。
（2）中小株主の出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した中小株主は68人で、代表株式は27325112株で、上場企業の総株式の5.2716%を占めている。
このうち、現場投票を通じた中小株主4人は、上場企業の総株式の0.0081%を占める41900株を代表している。
インターネット投票を通じた中小株主は64人で、代表株は27283212株で、上場企業の総株式の5.2635%を占めている。
8、会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席した。北京植徳弁護士事務所が派遣した証人弁護士が今回の株主総会に出席した。
9、独立取締役は2022年4月26日に「独立取締役公募議決権の公告」を掲載し、独立取締役募集議決権の開始期限は2022年5月16日から2022年5月17日までであり、募集者は2021年年度株主総会で審議された議案9、議案10、議案11に対して会社全体の株主に議決権を募集する。独立取締役の採決権募集期間中、募集対象のない独立取締役の李文濤氏に投票を依頼した。
10、今回の株主総会の招集、開催と採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 定款」の関連規定に合致する。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会に出席する株主及び株主代理人は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて、以下の決議を形成する。
1.00「会社総採決状況：
264122346株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999733%を占めた。28500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0108%を占めている。棄権42000株(うち、未投票のためデフォルトで23000株を棄権)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。中小株主総採決状況：
27254612株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の99.742%を占めた。28500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1043%を占めている。棄権42000株(うち、未投票でデフォルトで23000株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1537%を占めた。2.00審議は「会社＜2021年度監査会業務報告＞に関する議案」を可決した。
総採決状況：
264122346株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999733%を占めた。28500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0108%を占めている。棄権42000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。
中小株主総採決状況：
27254612株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の99.742%を占めた。28500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1043%を占めている。棄権42000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1537%を占めた。
3.00「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」が審議・採択された。
総採決状況：
264120446株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999726%を占めた。28500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0108%を占めている。棄権43900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。
中小株主総採決状況：
27252712株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997350%を占めた。28500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1043%を占めている。棄権43900株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1607%を占めた。
4.00「会社＜2021年度利益分配案＞に関する議案」が審議・採択された。
総採決状況：
264108146株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9996979%を占めた。57700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0218%を占めている。棄権27000株(うち、未投票のためデフォルトで23000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0102%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の996900%を占める27240412株に同意した。57700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2112%を占めている。棄権27000株(うち、未投票で黙認棄権23000株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0988%を占めた。5.00「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議が可決された。
総採決状況：
264120446株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999726%を占めた。反対は未投票で23000株をデフォルトで棄権した)で、会議に出席したすべての株主の株式の0.0166%を占めた。
中小株主総採決状況：
27252712株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997350%を占めた。28500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1043%を占めている。棄権は43900株(うち、未投票のためデフォルトで23000株)で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1607%を占めた。6.00審議は「持株子会社への担保提供、財務援助及び関連取引に関する議案」を可決した。
総採決状況：
70605606株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999133%を占めている。32400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0458%を占めている。棄権28900株(うち、未投票でデフォルト棄権23000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0409%を占めた。このうち、関連株主の威海光威グループ有限責任会社は採決を回避した。
中小株主総採決状況：
27263812株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997757%を占めた。32400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1186%を占めている。棄権28900株(うち、未投票で23000株をデフォルトで棄権)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1058%を占めた。7.00審議は「会社及び子会社が銀行等の金融機関に総合信用限度額、銀行貸付及び相応保証事項を申請することに関する議案」を可決した。
総採決状況：
264131546株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999768%を占めた。34300株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0130%を占めている。棄権27000株(うち、未投票のためデフォルトで23000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0102%を占めている。
中小株主総採決状況：
27263812株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の997757%を占めた。34300株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1255%を占めている。棄権27000株(うち、未投票で黙認棄権23000株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0988%を占めた。8.00審議は「立信会計士事務所(特殊一般パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を可決した。
総採決状況：
264106246株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999672%を占めた。42700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0162%を占めている。棄権43900株(うち、未投票のためデフォルト棄権23000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。
中小株主総採決状況：
27238512株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の996831%を占めた。42700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.1563%を占めている。棄権は43900株(うち、未投票のためデフォルトで23000株)で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1607%を占めた。9.00審議は「会社及びその要約に関する議案」を可決した。
総採決状況：
263796495株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998500%を占めた。373351株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1413%を占めている。棄権23000株(うち、未投票のためデフォルトで23000株を棄権)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0087%を占めている。
中小株主総採決状況：
26928761株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の985495%を占めた。373351株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.3663%を占めている。棄権23000株(うち、未投票のためデフォルトで23000株を棄権)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0842%を占めた。本議案は特別決議事項に属し、株主総会に出席した株主の有効議決権の3分の2以上を得て可決された。
10.00「会社に関する議案」が審議・採択された。
総採決状況：
259929699株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の983863%を占めた。373351株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1413%を占めている。棄権3889796株(うち、未投票でデフォルトで棄権3889796株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.4723%を占めている。中小株主総採決状況：
23061965株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の843984%を占めた。373351株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.3663%を占めている。棄権3889796株(うち、未投票でデフォルトで棄権3889796株)は、会議に出席した中小株主の株式の142352%を占めた。
本議案は特別決議事項に属し、株主総会に出席した株主の有効議決権の3分の2以上を得て可決された。
11.00審議は「株主総会が取締役会に会社の制限的な株式激励計画を処理するように授権することに関する議案」を可決した。
総採決状況：
259929699株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の983863%を占めた。反対373351株、
