北京植徳弁護士事務所
について Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
2021年度株主総会の法律意見書
植徳京(会)字[2 Hualan Biological Engineering Inc(002007) 3号
致: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」)、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」)、『上場会社株主総会規則』(以下「株主総会規則」)、『深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則』(以下「実施細則」)などの法律、法規と規範性文書の要求に基づき、北京植徳弁護士事務所（以下「本所」という）は＊＊＊ Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) （以下「会社」という）の委託を受けて、会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」という）に関する事項について本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に関連する関連事項を審査し、本所の弁護士が本法律意見書を発行するために閲覧しなければならないと考えている書類を調べ、関連問題に対して必要な査察と検証を行った。
当弁護士は、本法律意見書を今回の株主総会決議とともに公告することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負う。
当所の弁護士は「株主総会規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、会社が提供した関連書類と関連事項を検査し、検証し、弁護士を今回の株主総会に出席させた。現在、法律意見は以下の通りである。
一、今回の株主総会の招集、開催手続及び招集者の資格
本所の弁護士の検査を経て、今回の株主総会は2022年4月25日に開催された会社の第3回取締役会の第10回会議で開催することを決定した。同社取締役会は2022年4月26日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示メディアに、今回の株主総会の開催に関する通知を公告形式で掲載した。
今回の株主総会の開催に関する通知に基づき、今回の株主総会で審議された議案は以下の通りである。
議案1:「会社議案2:「会社議案3:『会社に関する議案』;
議案4:『会社に関する議案』;
議案5:「会社議案6:「持株子会社に担保、財務援助及び関連取引を提供する議案について」。
議案7:「会社及び子会社が銀行などの金融機関に総合授信額、銀行ローン及び相応の保証事項を申請する議案」
議案8:「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構である議案について」;
議案9:「会社及びその要約に関する議案」;議案10:「会社独立取締役は2022年4月26日に「独立取締役公募議決権の公告」を掲載し、独立取締役募集議決権の開始期間は2022年5月16日から2022年5月17日までであり、募集者が2021年年度株主総会で審議した議案9、議案10、議案11に対して会社全体の株主に議決権を募集する。会社の確認によると、独立取締役が採決権を募集している間、募集対象者がなく、募集者の李文濤独立取締役に投票を依頼した。
検査の結果、本所の弁護士は次のように考えています。
(1)今回の株主総会は、通知された開催時間、開催場所、会議に参加する方式、会社定款に規定された開催手順に従って行われる。今回の株主総会の招集、開催手順は「会社法」「証券法」「株主総会規則」及び会社定款の規定に合致する。
(2)今回の株主総会の招集者は会社の取締役会であり、その資格は合法的に有効である。
二、今回の株主総会に出席する者の資格
「会社法」「証券法」「株主総会規則」及び会社定款の規定、今回の株主総会の開催に関する通知に基づき、今回の株主総会に出席する人員は以下の通りであるべきである。
1、2022年5月13日午後までに深セン証券取引所が上場する際、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株式を保有する会社の全株主。
上記会社全体の株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が招聘した証人弁護士。
会社が提供した資料に基づき、本所の弁護士の検査、深セン証券情報有限会社が提供した投票統計の結果、現場で今回の株主総会に出席した株主、株主代理人及びネット投票を通じて今回の株主総会に参加した株主は計70名で、会社の264192846株の株式を保有し、会社の総株式の509680%を占めている。このうち、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は計5人で、議決権のある株式193567840株を代表し、会社の株式総数の373431%を占めています。今回の株主総会のネット投票に参加した株主65人は、議決権株式70625006株を代表し、会社の株式総数の136250%を占めている。
検査の結果、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人の資格は「会社法」「証券法」「株主総会規則」「実施細則」及び会社定款の規定に合致し、今回の株主総会の議案を審議、採決する権利があると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き
会社の今回の株主総会の開催に関する通知によると、今回の株主総会は現場投票、ネット投票、独立取締役の採決権募集の採決方式を採用している。
1、今回の株主総会の現場会議に出席した株主は、公告に明記された審議事項を記名投票で採決し、2人の株主代表、監事が本所の弁護士と共同で点検と監票を行い、その場で採決結果を公表した。
2、今回の株主総会のネット投票方式は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを含む。http://wltp.cn.info.com.cn.)に投票します。深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。通じる
深セン証券取引所を過ぎるインターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年5月18日午前9時15分から15時までの任意の時間である。
ネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回の株主総会のネット投票の議決権株式数と議決結果を提供した。
3、投票が终わった后、今回の株主総会の计票者、监票者は现场で今回の株主総会に出席した株主の议决结果を统计し、深セン证券情报有限会社にアップロードし、深セン证券情报有限会社から会社に今回の株主総会の现场表决とネット投票の合并表决结果を提供した。
検査の結果、本所の弁護士は、今回の株主総会の採決手続きは関連法律、法規、規範性文書と会社の定款の関連規定に合致していると考えている。
四、採決結果
議案1:「会社264122346株に同意し、会議に出席した議決権のある株式の999733%を占めた。28500株に反対し、会議に出席して議決権のある株式の0.0108%を占めている。42000株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式の0.0159%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結果:27254612株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式の99.742%を占めた。28500株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1043%を占めた。42000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1537%を占めた。
議案2:「会社264122346株に同意し、会議に出席した議決権のある株式の999733%を占めた。28500株に反対し、会議に出席して議決権のある株式の0.0108%を占めている。42000株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式の0.0159%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結果:27254612株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式の99.742%を占めた。28500株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1043%を占めた。42000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1537%を占めた。
議案3:「会社264120446株に同意し、会議に出席した議決権のある株式の999726%を占めた。28500株に反対し、会議に出席して議決権のある株式の0.0108%を占めている。43900株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式の0.0166%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結果:27252712株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式の997350%を占めた。28500株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1043%を占めた。43900株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1607%を占めた。
議案4:「会社に関する議案」の採決結果:
264108146株に同意し、会議に出席した議決権のある株式の9996979%を占めた。57700株に反対し、会議に出席した議決権のある株式の0.0218%を占めている。27000株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式の0.0102%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結果:27240412株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式の996900%を占めた。57700株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.2112%を占めている。27000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.0988%を占めた。
議案5:「会社264120446株に同意し、会議に出席した議決権のある株式の999726%を占めた。28500株に反対し、会議に出席して議決権のある株式の0.0108%を占めている。43900株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式の0.0166%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結果:27252712株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式の997350%を占めた。28500株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1043%を占めた。43900株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1607%を占めた。
議案6:「持株子会社に担保、財務援助及び関連取引を提供する議案について」の採決結果:
70605606株に同意し、会議に出席した議決権のある株式の999133%を占めた。32400株に反対し、会議に出席して議決権のある株式の0.0458%を占めている。28900株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式の0.0409%を占めた。このうち、関連株主の威海光威グループ有限責任会社は採決を回避した。
このうち、中小投資家の採決結果:27263812株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式の997757%を占めた。32400株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1186%を占めた。28900株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1058%を占めた。
議案7:「会社及び子会社が銀行等の金融機関に総合信用限度額、銀行貸付及び相応保証事項を申請する議案」の採決結果:
264131546株に同意し、会議に出席した議決権のある株式の999768%を占めた。34300株に反対し、会議に出席して議決権のある株式の0.0130%を占めている。27000株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式の0.0102%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結果:27263812株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式の997757%を占めた。34300株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.1255%を占めている。27000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式の0.0988%を占めた。
議案8:「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機関への再雇用に関する議案」の採決結果:
264106246株に同意し、会議に出席した議決権のある株式の999672%を占めた。42700株に反対し、会議に出席して議決権のある株式の0.0162%を占めている。43900株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式の0.0166%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結果:27238512株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式の99%を占めた。
