証券コード： Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 証券略称： Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 公告番号：2022017 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は従来の株主総会で採択された決議の変更に関与していない。
3、現在の上海疫病の予防とコントロールの状況と要求に鑑みて、今回の株主総会は通信会議とネット投票を結合する方式で開催された。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間
（1）通信会議：2022年5月18日（水）午後14：30
(2)ネット投票:深交所取引システムによる投票は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月18日9:15~15:00だった。2、会議の開催場所：上海疫情の予防とコントロールの要求のため、通信アクセス方式を採用する
3、会議の開催方式：通信会議とネット投票を結合する方式
4、会議招集者： Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 取締役会
5、会議の司会者：理事長の謝松峰さん
6、今回の株主総会の招集、開催は「会社法」、「会社定款」、「株主総会議事規則」などの関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、通信会議とネット投票を通じて今回の株主総会に出席した株主及び株主代表6人、代表株式126029100株は、会社の議決権株式総数の393841%を占めている。
2、今回の会議に列席したのは会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び会社の証人弁護士:国浩弁護士(上海)事務所の陳傑、李鐖弁護士である。
三、議案審議採決状況
会議は以下の議案を項目ごとに審議し、ネット投票で審議し、以下の議案を可決した。採決結果は以下の通りである。
1、『2021年度取締役会業務報告に関する議案』；
125996700株に同意し、会議に出席して株式を有効に採決した999743%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席して株式を有効に採決した0.0257%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効採決株式の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家(単独または合計上場企業の5%以下の株式を保有する株主)の採決状況は以下の通りである。
1000株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の2.9940%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の970060%を占めている。会議に出席した中小投資家の有効採決株式の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は採決で可決された。
2、『2021年度監事会業務報告に関する議案』；
125996700株に同意し、会議に出席して株式を有効に採決した999743%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席して株式を有効に採決した0.0257%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効採決株式の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家(単独または合計上場企業の5%以下の株式を保有する株主)の採決状況は以下の通りである。
1000株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の2.9940%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の970060%を占めている。会議に出席した中小投資家の有効採決株式の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は採決で可決された。
3、『2021年度財務決算報告に関する議案』；
125996700株に同意し、会議に出席して株式を有効に採決した999743%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席して株式を有効に採決した0.0257%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効採決株式の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家(単独または合計上場企業の5%以下の株式を保有する株主)の採決状況は以下の通りである。
1000株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の2.9940%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の970060%を占めている。会議に出席した中小投資家の有効採決株式の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は採決で可決された。
4、『2021年年度報告及び要約に関する議案』；
125996700株に同意し、会議に出席して株式を有効に採決した999743%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席して株式を有効に採決した0.0257%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効採決株式の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家(単独または合計上場企業の5%以下の株式を保有する株主)の採決状況は以下の通りである。
1000株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の2.9940%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の970060%を占めている。会議に出席した中小投資家の有効採決株式の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は採決で可決された。
5、『2021年度利益分配に関する予案』；
126020100株に同意し、会議に出席して株式を有効に採決した999929%を占めた。9000株に同意せず、会議に出席して株式を有効に採決した0.0071%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効採決株式の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家(単独または合計上場企業の5%以下の株式を保有する株主)の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小投資家の有効採決株式の730539%を占める24400株に同意した。9000株に同意せず、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の269461%を占めた。会議に出席した中小投資家の有効採決株式の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は採決で可決された。
6、『2022年会社の取締役、高級管理職の報酬と業績考課案に関する議案』；
125996700株に同意し、会議に出席して株式を有効に採決した999743%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席して株式を有効に採決した0.0257%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効採決株式の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家(単独または合計上場企業の5%以下の株式を保有する株主)の採決状況は以下の通りである。
1000株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の2.9940%を占めた。32400株に同意せず、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の970060%を占めている。会議に出席した中小投資家の有効採決株式の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は採決で可決された。
7、『会社が銀行に年度総合授信額を申請することに関する議案』；
126021100株に同意し、会議に出席して株式を有効に採決した999937%を占めた。8000株に同意せず、会議に出席して株式を有効に採決した0.0063%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効採決株式の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家(単独または合計上場企業の5%以下の株式を保有する株主)の採決状況は以下の通りである。
25400株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の760479%を占めた。8000株に同意せず、会議に出席した中小投資家の有効採決株式の239521%を占めた。会議に出席した中小投資家の有効採決株式の0.0000%を占める0株を棄権した。
本議案は採決で可決された。
四、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称:国浩弁護士(上海)事務所;
2、弁護士の名前:陳傑、李鐖;
3、結論的な意見： Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 2021年度株主総会の招集、開催手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。今回の株主総会に出席する人員資格はいずれも合法的に有効で、法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。今回の株主総会の採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。
五、書類の検査準備
1 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 2021年度株主総会決議;
2、国浩弁護士(上海)事務所の Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 取締役会2022年5月18日
