山東徳衡弁護士事務所
2021年度株主総会に関する法律意見書
2022年5月
中国・青島市香港中路2号海航万邦センター1号棟34階
Tel:(+86 5328389998083885959郵便番号:266071
山東徳衡弁護士事務所
Qingdao Foods Co.Ltd(001219) について
2021年度株主総会の法律意見書
徳衡証律意見(2022)第065号致: Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
山東徳衡弁護士事務所（略称「本所」）は＊＊＊ Qingdao Foods Co.Ltd(001219) （略称「会社」）の委託を受けて、本所弁護士を貴社2021年度株主総会（略称「今回の株主総会」）に出席させる。当弁護士は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『上場会社株主総会規則』(以下「株主総会規則」と略称する)『 Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 定款』(以下「会社定款」と略称する)及び関連法律法規及び規範性文書の規定に基づき、今回の株主総会の関連事項について本法律意見書を発行する。
本法律意見書は、今回の株主総会の招集と開催手続、会議招集者と出席者の資格、会議採決手続と採決結果の合法的有効性などについてのみ意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案の内容と、これらの議案に記載された事実またはデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
本所及び担当弁護士は「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」などの規定及び本法意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従い、十分な検査検証を行い、本法意見書が認定した事実の真実、正確、完全を保証し、発表した結論性意見は合法、正確である。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在せず、相応の法律責任を負う。
本法律意見書は貴社が今回の株主総会の目的のために使用するものに限り、その他のいかなる目的にも使用してはならない。当弁護士は貴社が本法律意見書を貴社の今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに公衆に開示することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負う。
本所の弁護士は事実に対する理解及び中国の現行の法律、法規と規範性文書に対する理解に基づき、弁護士業界が公認する業務基準、道徳規範と勤勉責任履行精神に基づき、現在法律意見を以下のように発行している:一、今回の株主総会の招集、召喚手続き
今回の株主総会は会社の取締役会が第9回取締役会第24回会議の決議に基づいて開催し、会社の取締役会は2022年4月18日に公告の形式で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)などのメディアから、今回の株主総会開催のお知らせがありました。会議通知は、今回の株主総会の会議開催時間、開催場所、招集者、会議審議の事項及び会議が現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用したことを記載し、株主が出席する権利があることを説明し、代理人に議決権の出席と行使及び株主総会に出席する権利がある株主の株式登録日を委託し、会議に出席する株主の登録方法、会議連絡電話と連絡先の名前を通知した。
査察の結果、今回の株主総会会議は2022年5月18日(水)14時00分に山東省青島市李滄区四流中支路2号 Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 会議室で開催された。会議の開催時間、場所及び審議事項は前述の通知開示と一致する。
以上、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」「株主総会規則」などの関連法律法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、合法的で有効であると考えている。
二、今回の株主総会に出席する者及び会議招集者の資格
審査の結果、今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。会社の取締役会は株主総会の選挙を経て発生し、会社の取締役は会社の取締役を担当する合法的な資格を持っている。会社の取締役会は職権を履行できない状況は存在しない。
今回の会議に出席した株主および株主の授権委託代表者数は計13人で、代表会社の株式数は42680542株で、会社の議決権株式総数に占める割合は480908%だった。
以上、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集者の資格と今回の株主総会に出席する人員の資格は「会社法」「株主総会規則」などの関連法律法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続きと採決結果
今回の株主総会は会議通知に明記された各議案について一つ一つ審議と採決を行った。
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて採決される。採決時に「会社法」「中華人民共和国証券法」「株主総会規則」などの関連法律法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に従って票を計算し、監票する。
現場投票とインターネット投票の結果を集計した結果、今回の株主総会で審議された議案の採決結果は以下の通りである。
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
2、『に関する議案』
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
3、『及びその要約に関する議案』
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
4、『に関する議案』
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
5、『に関する議案』
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
6、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
7、『2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告』
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
8、『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
9、『2022年度日常関連取引予想に関する議案』
採決状況:1198520株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999583%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0417%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決回避状況:関連株主青島華通国有資本投資運営グループ有限会社は採決を回避した。採決結果:本議案は可決された。
10、『一部の遊休募集資金による現金管理に関する議案』
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
11、『一部の遊休自有資金による現金管理に関する議案』
採決状況:42680042株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0012%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権のある株式総数の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
12.00、「会社の第10回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」
12.01、仲明氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
採決状況:42656046株に同意し、会議に出席した株主が保有する採決権のある株式総数の999426%を占めた。
採決結果:当選。
12.02、孫明銘氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
採決状況:42656046株に同意し、会議に出席した株主が保有する採決権のある株式総数の999426%を占めた。
採決結果:当選。
12.03、焦健さんを会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
採決状況:42656046株に同意し、会議に出席した株主が保有する採決権のある株式総数の999426%を占めた。
採決結果:当選。
12.04、明潔氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
採決状況:42656046株に同意し、会議に出席した株主が保有する採決権のある株式総数の999426%を占めた。
採決結果:当選。
13.00、「会社の第10回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」
13.01、選管建明氏は会社の第10回取締役会の独立取締役である
採決状況:42656045株に同意し、会議に出席した株主が保有する採決権のある株式総数の999426%を占めた。
採決結果:当選。
13.02、張平華氏を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する
採決状況:42656045株に同意し、会議に出席した株主が保有する採決権のある株式総数の999426%を占めた。
採決結果:当選。
13.03、解万翠さんを会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する
採決状況:42656045株に同意し、会議に出席した株主が保有する採決権のある株式総数の999426%を占めた。
採決結果:当選。
14.00、『選挙会社第十回監事会非従業員代表監事に関する議案』
14.01、寧文紅女史を選出して会社の第10期監事会非従業員代表監事とする
採決状況:42656045株に同意し、会議に出席した株主が保有する採決権のある株式総数の999426%を占めた。
採決結果:当選。
14.02、選曲俊宇氏を会社第
