証券コード： Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 証券略称： Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 公告番号：2022026
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
第5回取締役会2022年第3回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会2022年第3回臨時会議通知及び会議資料は2022年5月14日に取締役の皆様に電子メール等で送付されました。今回の審議事項が緊急であることを考慮し、取締役全員の確認を経て、2022年5月18日に現場及び通信採決方式で開催することに合意した。今回の会議は取締役9名の採決に参加し、実際に取締役9名の採決に参加しなければならない。会議は理事長の王浩濤さんが主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「募集資金特別口座の設立及び募集資金監督管理協議の締結に関する議案」を審議、採択する
会社は現在、株式の非公開発行に関する事項を準備しており、募集資金の保管、使用と管理を規範化し、募集資金の安全を保証し、募集資金の使用効率を高め、投資家の権益を保護するため、深セン大沖支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深センソフトウェアパーク支店に募集資金専門家を設立し、今回の非公開発行株式募集資金の保管と使用に使用することに同意している。また、理事長または理事長の授権者に推薦機構、募集資金保管銀行と募集資金監督管理協議を締結し、今回の募集資金特別口座に関連するその他の事項を処理することを授権する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報サイトに公開したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の公告。
(採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票)
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
証券コード： Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 証券略称： Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 公告番号：2022026
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 取締役会
2022年5月18日
