証券コード： Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 証券略称： Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 公告番号：2022035 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
第10回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
2022年5月18日、 Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第1回会議が現場プラス通信形式で開催された。本会議の通知は2022年5月16日に通信方式で発行され、会議は取締役7名、取締役7名に達するべきである。会議の取締役は一致して取締役の仲明さんを会議の司会者に推挙した。会議の通知と開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論と審議を経て、今回の会議の議案を採決し、以下の決議を形成した。
1、『第十回取締役会理事長選出に関する議案』を審議、可決する
仲明氏を第10期取締役会理事長(および法定代表者)に選出し、任期は3年で、今回の取締役会審議が可決された日から第10期取締役会が満了するまでである。
議案採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
2、『会社の社長の任命に関する議案』を審議、可決する
明潔氏を社長に任命し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまで。
議案採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
3、「会社副総経理の任命に関する議案」を審議、可決する
張法提唱氏を会社の副総経理に任命し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまでである。
王正氏を会社の副総経理に任命し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまで。
田健氏を会社の副社長に任命し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまで。
議案採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
4、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議、可決する
張剣春さんを会社の取締役会秘書に任命し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまで。
議案採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
5、「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議、可決する
程相偉氏を会社の財務総監に任命し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまで。
議案採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
6、「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を審議、可決する
張松濤氏を会社の証券事務代表に任命し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまでである。
議案採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
7、「取締役会の各専門委員会のメンバーを選出することに関する議案」を審議、可決する
(1)仲明さん、孫明銘さん、張平華さんを戦略委員会委員に選出し、仲明さんは戦略委員会主任を務めた。任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまでである。
(2)仲明さん、管建明さん、解万翠さんを監査委員会委員に選出し、管建明さんは監査委員会主任を務めた。任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまでである。
(3)孫明銘さん、張平華さん、解万翠さんを指名委員会委員に選出し、解万翠さんを指名委員会主任に任命した。任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまでである。
(4)仲明先生、管建明先生、張平華先生を報酬と審査委員会委員に選出し、そのうち張平華先生は報酬と審査委員会主任を務めた。任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまでである。
議案採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
8、「社内監査責任者の任命に関する議案」を審議、可決する
審査委員会の指名を経て、取締役会は閻俊さんを社内監査責任者の職務に任命することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第10回取締役会が満了するまで。
議案採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 取締役会2022年5月19日
