上海錦天城(杭州)弁護士事務所
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) について
2021年度株主総会の
法律意見書
住所：浙江省杭州市上城区富春路308号華成国際発展ビル11/12階電話：057188838088ファックス：057188838099
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上海錦天城(杭州)弁護士事務所
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) について
2021年度株主総会の
法律意見書
致: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
上海錦天城（杭州）弁護士事務所（以下「本所」と略す）は＊＊＊ Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) （以下「会社」と略す）の委託を受けて、2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略す）を開催することについて、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略す）、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則及びその他の規範性文書及び「 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所及び本所の弁護士は「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規定に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従い、今回の株主総会に関連する事項に対して必要な査察と検証を行った。この法律意見書の発行に必要とされる関連書類、資料を審査し、会社の今回の株主総会の全過程に参加した。本所は本法律意見書が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負いたい。
これを鑑みて、本所の弁護士は上述の法律、法規、規則及び規範性文書の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、現在法律意見を以下のように発行している。
一、今回の株主総会の招集者資格及び招集、開催の手続
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
検査の結果、会社の今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。2022年4月14日、会社は第5回取締役会第10回会議を開き、今回の株主総会を招集することを決議した。
同社は2022年4月16日に指定情報開示メディアに「 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 2021年度株主総会開催に関する通知」を掲載した。前述の会議通知には、今回の株主総会の招集者、開催日時(現場会議の日付、時間、インターネット投票の日付、時間を含む)、開催方式、株式登録日、出席対象、会議場所、会議審議事項、現場会議の登録方法、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ、会議の連絡先と連絡先。このうち、公告の掲載日は今回の株主総会の開催日から20日に達した。
(Ⅱ)今回の株主総会の開催
今回の株主総会の現場会議は2022年5月18日午後14:00に浙江省海寧市海州西路201号皮革城ビル19階会議室で予定通り開催され、会社の張月明会長が主宰した。
今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて開催される。今回の株主総会が深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行った具体的な時間は2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月18日午前9時15分から午後15時までである。
本所の弁護士は審査した後、今回の株主総会の招集者の資格は合法的で、有効であり、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する者の資格
(I)会議に出席する株主及び株主代理人
査察の結果、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は計20人で、議決権株式721651536株を代表し、保有する議決権株式数は会社の株式総数の562640%を占め、そのうち:1、現場会議に出席した株主及び株主代理人
今回の株主総会に出席した株主、株主代理人の身分証明書、授権委託書及び株主登録に関する資料を確認した結果、今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代表は計13名で、いずれも2022年5月11日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主であり、当該株主は会社の株式720081876株を保有している。会社の株式総数の561416%を占めている。
本所の弁護士の検証を経て、上述の株主、株主代理人は一人当たり会議に出席する合法的な証明書を持っており、その会議に出席する資格はすべて合法的に有効である。
2、ネット投票に参加する株主
インターネット投票システム提供機構が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票システムを通じて有効採決を行った株主は計7人で、議決権のある株式1569660株を代表し、会社の株式総数の0.1224%を占めている。
以上、ネット投票システムを通じて投票を行った株主資格は、ネット投票システム提供機関が認証する。
3、会議に参加する中小投資家株主
現場とインターネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家の株主は計15人で、議決権のある株式40995645株を代表し、会社の株式総数の3.1963%を占めている。
(注:中小投資家株主とは、以下の株主を除く会社のその他の株主を指す:(1)会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主;(2)会社の取締役、監事、高級管理職。)(II)会議に出席した他の者
本所の弁護士の検証を経て、今回の株主総会に出席した他の人員は会社の取締役、監事と高級管理者であり、会議に出席する資格は合法的に有効である。
当所の弁護士は審査した後、会社の今回の株主総会の出席者の資格は「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効であると考えている。
三、今回の株主総会審議の議案
本所の弁護士の審査を経て、会社の今回の株主総会で審議された議案は会社の株主総会の職権範囲に属し、しかも今回の株主総会を開催する通知公告に明記された審議事項と一致する。今回の株主総会の現場会議では、通知された議案の修正は発生しなかった。
四、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて、議事日程に盛り込まれた議案を審議し、採決し、いかなる理由で棚上げしたり採決したりしなかった。現場投票とネット投票の採決結果を集計した結果、今回の株主総会の採決結果は以下の通りである。
1、『2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案』の審議
採決結果:721553636株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999864%を占めた。97900株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.0136%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は審議で可決された。
2、『2021年度監事会業務報告の審議に関する議案』の審議
採決結果:721553636株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999864%を占めた。97900株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.0136%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は審議で可決された。
3、『2021年度報告及び要約審議に関する議案』の審議
採決結果:721553636株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999864%を占めた。97900株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.0136%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は審議で可決された。
4、「2021年度利益分配予案の審議に関する議案」の審議
採決結果:721350886株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999583%を占めた。 Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) 株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0417%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は審議で可決された。
このうち、中小投資家の株主の採決状況は40694995株で、会議に出席した中小投資家の株主が持つ有効採決権の株式総数の992666%を占めている。 Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) 株に反対し、会議に出席した中小投資家株主の有効議決権株式総数の0.7334%を占めている。会議に出席した中小投資家の株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
5、「2021年度財務決算報告の審議に関する議案」の審議
採決結果:721553636株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999864%を占めた。97900株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.0136%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は審議で可決された。
6、「2022年度財務予算報告の審議に関する議案」の審議
採決結果:721553636株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999864%を占めた。97900株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.0136%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は審議で可決された。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況を審議する特別報告に関する議案」の採決結果を審議する。97900株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.0136%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は審議で可決された。
このうち、中小投資家の株主の採決状況は、40897745株に同意し、会議に出席した中小投資家の株主が持つ有効採決権株式の総数の997612%を占めている。97900株に反対し、会議に出席した中小投資家の株主が持つ有効議決権株式の総数の0.2388%を占めている。会議に出席した中小投資家の株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
8、『天健会計士事務所の会社監査機構への再雇用に関する議案』を審議する
採決結果:721553636株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999864%を占めた。97900株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.0136%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は審議で可決された。
このうち、中小投資家の株主の採決状況は、40897745株に同意し、会議に出席した中小投資家の株主が持つ有効採決権株式の総数の997612%を占めている。97900株に反対し、会議に出席した中小投資家の株主が持つ有効議決権株式の総数の0.2388%を占めている。会議に出席した中小投資家の株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
9、「自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに関する議案」を審議する
採決結果:721553636株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999864%を占めた。97900株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.0136%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は審議で可決された。
このうち、中小投資家の株主の採決状況は、40897745株に同意し、会議に出席した中小投資家の株主が持つ有効採決権株式の総数の997612%を占めている。97900株に反対し、会議に出席した中小投資家の株主が持つ有効議決権株式の総数の0.2388%を占めている。会議に出席した中小投資家の株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
10、『会社の登録資本金、総株式の変更及びの改正に関する議案』を審議する
採決結果:721529236株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999831%を占めた。122300株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.0169%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0を占める。
