証券コード： Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 証券略称： Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 公告番号：2022037 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
取締役会、監事会の交代選挙の完了について
及び高級管理職、証券事務代表、内部監査責任者を任命する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (以下「会社」と略す)2022年5月18日に2021年度株主総会を開催し、交代選挙などの関連議案を審議・採択した。同日、会社は第10回取締役会第1回会議及び第10回監事会第1回会議を開き、会議は会社の理事長、監事会主席、各専門委員会委員、高級管理職、証券事務代表及び内部監査責任者を選出する関連議案を審議し、以下のように公告した。
二、第十回取締役会の構成状況
代表取締役：仲明様
非独立取締役:仲明さん、孫明銘さん、焦健さん、于明潔さん
独立取締役:管建明さん、張平華さん、解万翠さん
会社の第10期取締役会の任期は2021年年度株主総会の審議が可決された日から3年である。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の数は会社の取締役総数の3分の1を下回っていない。三、第十回取締役会の各専門委員会の人員構成状況
1、取締役会戦略委員会のメンバーは仲明、孫明銘、張平華であり、そのうち張平華は独立取締役であり、仲明は主任委員である。
2、董事会审计委员会のメンバーは仲明、解万翠、管建明で、その中で解万翠と管建明は独立董事で、管建明は専门の会计员で、管建明は主任委员を担当します。
3、取締役会は委員会のメンバーを孫明銘、解万翠、張平華に指名し、そのうち解万翠と張平華は独立取締役で、解万翠は主任委員である。
4、取締役会の報酬と審査委員会のメンバーは仲明、管建明、張平華であり、そのうち管建明と張平華は独立取締役であり、張平華は主任委員である。
以上の取締役会の各専門委員会の任期は、第10期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第10期取締役会の任期が満了した日までである。
四、第十回監事会の構成状況
監事会主席:寧文紅さん
非従業員代表監事:曲俊宇さん、趙先民さん
従業員代表監事：李江さん、周楽成さん
最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めた監事人数は、会社の監事総数の2分の1を超えず、会社の監事会における従業員代表監事の割合は3分の1を下回っていない。上記非従業員代表監事は、会社の従業員代表大会の選挙で選出された2人の従業員代表監事と共同で会社の第10回監事会を構成し、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から3年間就任する。会社監事会には、会社の取締役、高級管理職およびその配偶者および直系親族が取締役および高級管理職の在任中に会社監事を担当する場合は存在しない。
五、会社の高級管理職、証券事務代表、内部監査責任者の任命状況
社長：于明潔さん
副総経理：張法提唱先生、王正先生、田健先生
取締役会秘書:張剣春さん
財務総監:程相偉さん
証券事務代表:張松濤さん
内部監査責任者：閻俊さん
上記の人員(履歴書添付後)はいずれも職権行使に適応する職務条件を備えており、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された会社の高級管理者、取締役会秘書及び証券事務代表を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。最高人民法院の公式サイトの検索を経ても、信用を失った被執行者ではない。
会社の独立取締役は総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書などの高級管理職の任命に関する事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役会社第10回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
張剣春さん、張松濤さんはすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
六、会社の取締役会事務室の連絡先
電話番号：05328463589
メールアドレス:[email protected].
住所：山東省青島市李滄区四流中支路2号 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
ここに公告する。
Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 取締役会2022年5月19日添付ファイル
仲明、男性、中国国籍、海外永住権なし、1963年9月生まれ、本科学歴、高級政工師、エンジニア。1982年5月から1985年10月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 工場の分工場の電気工を担当した。1985年10月から1992年10月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 工場団委員会の幹事、団委員会の副書記を務めた。1992年11月から1995年4月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 団委員会の副書記を務めた。1995年4月から1996年1月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 株式労働人事部副部長を務めた。1996年1月から1998年5月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 総経理事務室の副主任、貫標弁公室の主任を務めた。1998年5月から1999年12月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 企業管理部部長を務めた。1999年12月から2001年5月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 副総経理を務めた。2001年5月から2010年2月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 党委員会委員、取締役、副総経理を務めた。2010年2月から2017年9月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 党委員会委員、取締役、副総経理は青島青食有限会社の責任者、党支部書記を兼任した。2014年7月から2017年9月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 取締役、総経理、青島青食有限会社総経理を務めた。2017年9月から2021年4月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 法定代表者、党委員会書記、取締役、総経理、青島青食有限会社法定代表者、執行役員、総経理を担当した。2017年9月から2020年8月まで安順青食食品有限会社の法定代表者を務めた。2021年4月から2021年12月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 法定代表者、党委員会書記、理事長、総経理を担当する。青島青食有限会社の法定代表者、執行取締役、総経理;2021年12月現在 Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 法定代表者、党委員会書記、理事長;青島青食有限会社の法定代表者、執行役員、総経理。
明潔、男性、中国国籍、海外永住権がなく、1981年9月生まれ、博士学歴。2012年8月から2017年9月まで青島華通国有資本運営(グループ)有限責任会社は資本運営三部主任科員、部長補佐、戦略発展と投資企画部主任科員を歴任した。2017年9月から2018年5月まで青島華通エネルギー投資有限責任公司は投資部部門の責任者を務めた。2018年5月から2019年12月まで青島華通エネルギー投資有限責任公司は投資部部長、総合部責任者を務めた。2020年1月から2021年6月まで会社は党委員会委員、副総経理を担当する。2021年6月から2021年12月まで会社は党委員会の副書記、副総経理を務めた。2021年12月から現在まで会社は党委員会副書記、総経理を務めている。
張法提唱、男性、中国国籍、海外永住権なし、1962年11月生まれ、本科学歴、統計師、人的資源管理師。1981年8月から1992年10月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 工場計画科統計員を務めた。1992年11月から1995年5月まで会社の計画科の副課長を務めた。1995年6月から1996年8月まで会社の食品工場の副工場長を務めた。1996年9月から1999年3月まで会社計画スケジューリングセンターの副部長を務めた。1999年4月から2002年3月まで会社の生産部部長を務めた。2002年4月から2015年1月まで会社の人的資源部部長を務めた。2015年2月から2018年4月まで会社規律検査委員会の書記、監事を務めた。2018年5月から現在まで会社の党委員会委員、副総経理を務めている。
王正、男性、中国国籍、海外永住権がなく、1972年6月生まれ、本科学歴。1996年9月から2001年2月まで会社の見習い生、動力科の科員、基礎建設設備科の副主管、工事部の副部長を歴任した。2001年2月から2010年9月まで青島青食有限会社の管理部副部長を務めた。2010年9月から2016年7月まで会社の工事部の副部長を務めた。2016年7月から2018年4月まで、青島華通科技投資有限責任公司運行協調部主任課員、総合管理部副部長を歴任した。2018年4月から2021年11月まで青島華通国有資本運営(グループ)有限責任公司規律検査監察一室主任科員、華通グループ規律検査委員会副部級専門員、華通グループ規律検査委員会委員、華通グループ規律検査委員会監督検査部部長を歴任した。2021年11月-2021年12月会社の党委員会委員;2021年12月から現在まで会社の党委員会委員、副総経理を務めている。
田健、男性、中国国籍、海外永住権なし、1986年5月生まれ、本科学歴。2008年7月から2013年3月まで、ネスレ(中国)有限会社は管理者、ルート販売マネージャーを歴任した。2013年3月から2015年9月まで、マーズ食品(中国)有限会社は大顧客販売マネージャーを務めた。2015年9月から2019年9月まで、恵氏栄養品(上海)有限会社は地域マネージャーを務めた。2019年9月から2021年1月まで、オランダのフィスラン食品貿易(上海)有限会社は大区のマネージャーを務めた。2021年7月-2021年12月会社はマーケティング部の仕事を担当した。2021年12月から現在まで会社の副社長を務めている。
張剣春、女性、中国国籍、海外永住権がなく、1968年1月生まれ、本科学歴、会計士、エンジニア。1989年8月から1992年10月まで Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 工場滄口分工場設備管理者、エネルギー管理者を務めた。1992年11月から2005年10月まで会社の滄口分工場の設備管理者、エネルギー
ソース管理者;2005年10月から2010年6月まで会社の市場部情報科の副課長を務めた。2010年6月から2010年9月まで会社の市場部情報科の副課長、監事を担当した。2010年9月から2014年9月まで会社の財信部副部長、監事を務めた。2014年9月から2016年6月まで会社の労働組合の副主席、監事を務めた。2016年6月から2017年7月まで会社の取締役会秘書、総経理補佐、労働組合副主席を務めた。2017年7月-2022年1月に会社の取締役会秘書、総経理補佐、戦略発展部部長を務め、2022年1月から現在まで会社の取締役会秘書を務めている。
程相偉、男性、1982年9月生まれ、本科学歴、中国国籍、海外永住権なし、2006年8月から2016年6月まで、 Tsingtao Brewery Company Limited(600600) 財務分析管理業務主管、全面予算管理業務マネージャーを歴任した。2016年6月から2017年1月まで、青島精鋭達自動化設備有限会社の財務総監を務めた。2017年1月から2022年2月までケノ(青島)新型建材有限会社・ケノ建設有限会社の財務総監を務めた。2022年2月から現在まで会社の財務総監を務めている。
張松濤、男性、中国国籍、海外永住権なし、1983年2月生まれ、大学院生学歴、経済師。2007年7月から2018年1月まで、 China Construction Bank Corporation(601939) 青島支店の取引先マネージャー、国際業務部マネージャー、会社部マネージャーを歴任した。2018年2月から2019年5月まで、 Qilu Bank Co.Ltd(601665) 青島支店リスク管理部総経理補佐を担当した。2019年6月から2021年1月まで、未来現実海買いだめ科学技術(青島)有限会社の投融資総監を務めた。2021年2月から2022年2月まで、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 青島支店の信用業務の2部の責任者を担当する。2022年3月現在、会社の戦略投資部長を務めている。
閻俊、女性、中国国籍、海外永住権なし。1968年11月生まれ
