证券コード: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 证券略称: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 公告番号:2022047债券コード:128136债券略称:立讯转债
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する状況がない。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。一、会議の開催と出席状況(I)会議の開催状況
1、会議時間:2022年5月18日(水)午後3時;
2、会議場所:広東省東莞市清渓鎮北環路313号会社総合ビル4階会議室;
3、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する。
4、会議招集者： Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 第五回取締役会；
5、会議の司会者:会社の理事長の王来春さん;
6、会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に合致する。（Ⅱ）会議の出席状況
今回の株主総会に参加した株主及び株主代理人は142人で、代表株式は3251085368株で、会社の株式総数7084819633株の458880%を占めている。
1、現場会議の出席状況
現場で会議に出席した株主及び株主の授権委託代表人数計12人、代表株式
2809365157株で、会社の株式総数の396533%を占めている。
2、インターネット投票による会議出席状況
今回の株主総会のインターネット投票に参加し、有効採決を行った中小株主は計130人で、株式を代表している。
441722011株で、会社の株式総数の6.2347%を占めている。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理職と証人弁護士が会議に列席した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決され、以下の議案が審議・採択された:(I)審議は「2021年度取締役会業務報告」を可決した。
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。3250737112株に同意し、会議に出席したすべての株主の議決権の999893%を占めた。38400株に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0012%を占めている。309856株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0095%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。会議に出席した中小株主の議決権の999330%を占める519199476株に同意した。38400株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0074%を占めている。309856株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0596%を占めた。
採決結果:可決。(II)『2021年度監事会業務報告』の審議・採択
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。3250737112株に同意し、会議に出席したすべての株主の議決権の999893%を占めた。38400株に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0012%を占めている。309856株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0095%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。会議に出席した中小株主の議決権の999330%を占める519199476株に同意した。38400株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0074%を占めている。309856株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0596%を占めた。
採決結果:可決。（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。3250737112株に同意し、会議に出席したすべての株主の議決権の999893%を占めた。38400株に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0012%を占めている。309856株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0095%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。会議に出席した中小株主の議決権の999330%を占める519199476株に同意した。38400株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0074%を占めている。309856株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0596%を占めた。
採決結果:可決。(IV)審議「2021年度利益分配予案」を可決
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。3249057492株に同意し、会議に出席したすべての株主の議決権の999376%を占めた。1864582株に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0574%を占めている。163294株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0050%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。会議に出席した中小株主の議決権の996097%を占める517519856株に同意した。1864582株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の0.3589%を占めた。163294株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0314%を占めた。
採決結果:可決。（V）「2021年度報告及び年度報告要旨」を審議、採択
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。3250737112株に同意し、会議に出席したすべての株主の議決権の999893%を占めた。38400株に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0012%を占めている。309856株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0095%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。会議に出席した中小株主の議決権の999330%を占める519199476株に同意した。38400株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0074%を占めている。309856株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0596%を占めた。
採決結果:可決。(VI)「独立取締役報酬の調整に関する議案」を審議・採択する
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。会議に出席したすべての株主の議決権の999937%を占める3250880574株に同意した。41500株に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0013%を占めている。163294株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0050%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。会議に出席した中小株主の議決権の999606%を占める519342938株に同意した。41500株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0080%を占めている。163294株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0314%を占めた。
採決結果:可決。(VII)「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。3185590590507株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている979854%を占めている。60752366株に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の1.8687%を占めている。4742495株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.1459%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。454052871株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権の873939%を占めた。60752366株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の116933%を占めた。棄権は4742495株で、会議に出席した中小株主の議決権の0.9128%を占めた。
採決結果:可決。(VIII)「登録資本金の増加及びの改正に関する議案」の審議・採択
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。2875499948株に同意し、会議に出席したすべての株主の議決権の884474%を占めた。361815800株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている111291%を占めている。13769620株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.4235%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。143962312株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権の277092%を占めた。361815800株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の696405%を占めた。13769620株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の2.6503%を占めた。
採決結果:可決。(Ⅸ)『株主総会議事規則の改正に関する議案』を審議・採択する
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。2894762976株に同意し、会議に出席したすべての株主の議決権の890399%を占めた。356159098株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている109551%を占めている。163294株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0050%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。163225340株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権の314168%を占めた。356159098株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の685518%を占めている。163294株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0314%を占めた。
採決結果:可決。(X)『監事会議事規則の改正に関する議案』を審議・採択する
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。2894762976株に同意し、会議に出席したすべての株主の議決権の890399%を占めた。356159098株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権を持っている109551%を占めている。163294株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0050%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。163225340株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権の314168%を占めた。356159098株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の685518%を占めている。163294株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0314%を占めた。
採決結果:可決。(十一)「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。同意2894757276株は、会議に出席したすべての株主の議決権の890397%を占めている。356164798株に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の109553%を占めている。163294株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0050%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。163219640株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権の314157%を占めた。356164798株に反対し、会議に出席した中小株主の議決権の685529%を占めた。163294株を棄権し、会議に出席した中小株主の議決権の0.0314%を占めた。
採決結果:可決。(十二)「独立取締役業務制度の改正に関する議案」を審議・採択する
総採決状況:この議案の有効採決株数は3251085368株である。同意2894709633株は、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ890383%を占めている。356212441株に反対し、会議に出席したすべての株主の議決権の109567%を占めている。163294株を棄権し、会議に出席したすべての株主の議決権の0.0050%を占めた。
中小株主の採決状況:この議案の有効採決株数は519547732株である。163171997株に同意し、会議に出席した中小株主の議決権の314065%を占めた。356212441株に反対し、会議に出席した中小株主の所有を占めている。
