独立取締役第10回取締役会第1回会議について
関連事項の独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第10回取締役会第1回会議で審議された関連事項について独立した意見を発表した。
今回の取締役会の関連書類と于明潔先生、張法提唱先生、王正先生、田健先生、張剣春さん、程相偉先生の個人履歴、専門背景、仕事経験などの関連資料を審査し、私たちは一致して関連法律、法規及び「会社定款」に規定された会社の役員を務める資格を備えており、会社の取締役会の指名と採決手続きは関連法律に合致していると考えている。法規及び「会社定款」の関連規定。私たちは明潔さんを会社の社長に任命することに合意しました。張法提唱さん、王正さん、田健さんは会社の副総経理を担当し、張剣春さんは会社の取締役会秘書を担当し、程相偉さんは会社の財務総監を担当し、任期は第10回取締役会が満了する日までである。
独立取締役:管建明張平華解万翠2022年5月18日
