証券コード： Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 証券略称： Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 公告番号：2022034 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、開催時間：
現場会議時間:2022年5月18日(水)14:00。
ネット投票時間:2022年5月18日、その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月18日9:15-15:00の任意の時間である。
2、現場会議場所： Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 会議室（山東省青島市李滄区四流中支路2号）。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、会議の招集者：会社の第九回取締役会
5、会議の司会者：代表取締役の仲明さん
6、今回の株主総会の招集、開催と採決手続きは「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、株主が会議に出席する全体状況
現場とインターネットを通じて今回の株主総会に出席した株主と株主授権委託代表は計13人で、代表株式数は42680542株で、会社の議決権株式総数の4809008%を占めている。このうち、現場会議を通じて出席した株主と株主の授権委託代表は計9人で、代表株式の数は42656042株で、会社の議決権のある総株式の480631%を占めている。
インターネット投票で出席した株主と株主の授権委託代表は計4人で、代表株式数は24500株で、会社の議決権総株式の0.0276%を占めている。
2、中小株主出席の全体状況
今回の会議に現場とインターネット投票で参加した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)は計10人で、代表株式数は1163020株で、会社の議決権総株式の1.3104%を占めている。
そのうち、現場投票を通じて投票した株主は6人で、代表株式は1138520株で、会社の議決権のある総株式の1.2828%を占めている。
ネット投票を通じた株主4人は、代表株24500株で、会社の議決権総株式の0.0276%を占めている。
3、会社の取締役、監事と取締役会の秘書が今回の株主総会に出席し、会社の高級管理職と会社が招聘した弁護士が今回の株主総会に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の議案を審議し、可決した。
1、『に関する議案』を審議、可決する。
採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。
500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。審議が通る。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
2、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。審議が通る。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
3、『及びその要約に関する議案』を審議、可決する。
採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。審議が通る。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
4、『に関する議案』を審議、可決する。
採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
審議が通る。
そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
5、『に関する議案』を審議、可決する。
採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。審議が通る。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
6、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議、可決する。採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。審議が通る。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択する。
採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。審議が通る。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
8、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。審議が通る。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
9、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:1198520株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999583%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0417%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
会社の関連株主である青島華通国有資本投資運営グループ有限会社は本議案に対して採決を回避した。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
10、「一部の遊休募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議、可決する。
採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。審議が通る。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
11、「一部の遊休自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議、可決する。
採決結果:42680042株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999988%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0012%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。審議が通る。そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の999570%を占める1162520株に同意した。500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0430%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
12、「会社の第10回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議、可決する。
今回の非独立取締役選挙は累積投票制を採用し、仲明さん、孫明銘さん、焦健さん、于明潔さんを会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出し、採決結果は以下の通りである。
総採決状況：
12.01.候補者:
