証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：20224 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 1
二〇二一年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催日と時間：
現場会議開催時間：2022年5月18日14：50
インターネット投票時間:2022年5月18日。次のようになります。
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日9:15から9:25、9:30から11:30と13:00から15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2022年5月18日9:15から15:00までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階会議室3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、招集者：会社の取締役会
5、司会者：理事長李植煌さん
6、会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び「会社定款」の規定に合致する。（Ⅱ）会議の出席状況
1、今回の会議に出席した株主及び株主代表は15人で、代表株式は243905828株で、上場企業の議決権株式総数の452634%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主と株主は8人、代表株式は243628328株で、上場企業の議決権株式総数の452119%を占めている。インターネットを通じて投票した株主は7人で、代表株は277500株で、上場企業の議決権株式総数の0.0515%を占めている。
採決に参加した中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)12人は、株式817500株を代表し、上場企業の議決権株式総数の0.1517%を占めている。そのうち、現場投票を通過した株主は5人で、代表株式は540000株で、上場企業の議決権株式総数の0.1002%を占めている。インターネットを通じて投票した株主は7人で、代表株は277500株で、上場企業の議決権株式総数の0.0515%を占めている。
2、会社は2022年4月27日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)独立取締役の程文文氏は募集者として、今回の株主総会で審議された株式激励関連議案について、会社全体の株主に議決権を募集した。募集時間が終わるまで、独立取締役の程文文さんは株主の議決権の委託を受けなかった。
3、会社の取締役、監事、高級管理職と証人弁護士が今回の会議に出席した。
二、提案審議状況
(I)本会議は現場会議とネット投票を組み合わせた採決方式を採用する
(II)採決状況
1、会社二〇二一年度取締役会業務報告
投票状況:243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
外の株主)の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の持分の660550%を占める540000株に同意した。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:可決
2、会社二〇二一年年度報告及び年度報告の概要
投票状況:243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の持分の660550%を占める540000株に同意した。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:可決
3、会社二〇二一年度監事会業務報告
投票状況:243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の持分の660550%を占める540000株に同意した。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:可決
4、会社二〇二一年度財務決算報告及び二〇二二年度予算案
投票状況:243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の持分の660550%を占める540000株に同意した。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:可決
5、会社二〇二一年度利益分配予案
投票状況:243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の持分の660550%を占める540000株に同意した。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:可決
6、二〇二一年度の取締役報酬に関する議案
投票状況:243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の持分の660550%を占める540000株に同意した。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本提案は関連株主が投票に参加しない。
採決結果:可決
7.会社が二〇二二年度監査機構を引き続き招聘し、株主総会の授権経営管理層に報酬を確定する議案を提出することについて
投票状況:243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主の持分の660550%を占める540000株に同意した。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:可決
8、会社2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)及びその要約の議案
投票状況:242566928株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998857%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1143%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況は以下の通りである。
60000株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の177778%を占めた。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の822222%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議案であり、有効議決権を取得した株式総数の2/3以上が可決された。
本提案は関連株主が投票に参加しない。
採決結果:可決
9、会社2022年制限性株式激励計画実施審査管理方法の議案
投票状況:242566928株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998857%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1143%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況は以下の通りである。
60000株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の177778%を占めた。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の822222%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議案であり、有効議決権を取得した株式総数の2/3以上が可決された。
本提案は関連株主が投票に参加しない。
採決結果:可決
10、株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案
投票状況:242566928株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998857%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1143%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小投資家(取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況は以下の通りである。
60000株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の177778%を占めた。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の822222%を占めている。棄権0株（うち、投票なしで黙認）
本議案は特別決議案であり、有効議決権を取得した株式総数の2/3以上が可決された。
本提案は関連株主が投票に参加しない。
採決結果:可決
三、独立取締役の職務報告
今回の株主総会では、独立取締役の鄭学軍、劉大進、程文文、翁君奕が株主総会に「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 独立取締役二〇二一年度述職報告」を提出し、二〇二一年度の独立取締役が会社の取締役会及び株主総会に出席する状況、独立取締役の意見を発表する状況、専門委員会の職責履行状況、会社に対して現場調査状況、社会公衆株の株主の合法的権益を保護するための仕事などの状況を報告した。
四、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：福建遠大弁護士事務所
2、弁護士の名前：邓再強、姚興輝弁護士
3、結論的な意見：
当所弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは関連法律に合致し、
