福建遠大弁護士事務所について Xiamen Xindeco Ltd(000701)
二〇二一年度株主総会の法律意見書
福建遠大弁護士事務所は貴社の委託を受けて、鄧再強、姚興輝弁護士(以下、本所弁護士と略称する)を派遣して貴社の二〇二一年度株主総会(以下、今回の株主総会と略称する)に出席させ、「中華人民共和国会社法」(以下、「公司法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下、「証券法」と略称する)、「上場会社株主総会規則」(以下「株主総会規則」と略称する)などの法律法規と貴社の「会社定款」の規定について、今回の株主総会の招集、開催手続きが法律、行政法規、「株主総会規則」及び「会社章程」の規定に合致するかどうか、出席者及び招集者の資格が合法的に有効であるかどうか、今回の株主総会の採決手続き、採決結果が合法的かつ効果的に法律意見を出すかどうか。
当弁護士は弁護士業界公認の業務基準と道徳規範に従い、勤勉に責任を果たす精神に基づいて、今回の株主総会の開催前に、貴社が提供した関連資料に対して、事前に作成した検査、検証計画に基づいて検査、検証を行い、そして検査、検証状況を記録し、国の関連規定に基づいて、今回の株主総会の関連事実を分析した上で、当弁護士は以下の法律意見を出した。
一、今回の株主総会の招集、開催手続について
本所の弁護士の査察、検証を経て、貴社の取締役会は2022年4月27日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)今回の株主総会の時間、場所、会議審議事項、会議出席方法及び出席対象などの事項を公告した。今回の株主総会は貴社の取締役会が招集し、貴社の李植煌会長が主宰し、2022年5月18日14:50に貴社の会議室で開催され、会議の開催時間、場所は公告の時間、場所と一致した。
上記の事実に基づいて、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは関連法律、行政法規、「株主総会規則」と貴社の「会社定款」の規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格について
会議に出席した株主、株主代理人は今回の株主総会に出席する時、身分証明書、法人株主の授権委託書及び代理人身分証明書、持株証明書を提示し、大会秘書処及び本所の弁護士の照合を経て、株主の名前(名称)と持株額は貴社の2022年5月11日の取引終了後の株主名簿中の株主の名前(名称)と持株額と一致する。
今回の株主総会に出席した貴社の取締役、監事、取締役会秘書、大会秘書処及び本所の弁護士はその身分を確認した。
貴社の他の高級管理職が今回の株主総会に列席しました。
上記の事実に基づいて、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人員はすべて法定の条件に合致し、今回の株主総会に出席する資格があり、今回の大会の招集者の資格は合法的に有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き、採決結果について
今回の株主総会は、貴社の2022年4月27日の公告に記載された今回の株主総会の審議事項について、記名投票の方式で逐項採決を行い、2人の株主代表と貴社監事王麗媛と本所の弁護士が投票をその場で点検し、監事王麗媛が監票人を務め、王麗媛がその場で採決結果を公表した。会議に出席した株主(株主代理人を含む)は採決結果に異議を唱えなかった。採決の結果は以下の通りである。
1、会社二〇二一年度取締役会業務報告に関する議案
243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:540000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の660550%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
2.会社二〇二一年の年度報告及び年度報告の要約に関する議案
243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:540000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の660550%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
3、会社二〇二一年度監事会業務報告に関する議案
243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:540000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の660550%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
4.会社二〇二一年度財務決算報告及び二〇二年度予算案に関する議案
243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:540000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の660550%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
5.会社の二〇二一年度利益分配予案に関する議案
243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:540000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の660550%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
6、二〇二一年度の取締役報酬に関する議案
243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:540000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の660550%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
7、会社が二〇二二年度監査機構を引き続き招聘し、株主総会の授権経営管理層に報酬を確定する議案を提出する。
243628328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998862%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1138%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:540000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の660550%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の339450%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
8、会社の2022年制限株インセンティブ計画(草案)及びその要約に関する議案
242566928株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998857%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1143%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:60000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の177778%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の822222%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
9、会社の2022年制限性株式インセンティブ計画の審査管理方法の実施に関する議案
242566928株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998857%を占めた。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1143%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:60000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の177778%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の822222%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
10、株主総会の授権取締役会に株式激励に関する事項を申請する議案は242566928株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998857%を占めている。277500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1143%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
そのうち、中小投資家(取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)の採決状況:60000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の177778%を占めている。277500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の822222%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
四、結論意見：
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは関連法律、行政法規、「株主総会規則」と貴社の「会社定款」の規定に合致していると考えている。出席者及び招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。
福建遠大弁護士事務所邓再強弁護士姚興輝弁護士2022年5月18日
