証券コード： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 証券略称： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 公告番号：2022047 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 監事会
2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リストについて
審査意見及び公示状況説明
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) (以下「会社」と略称する)は2022年5月5日に第6回取締役会第8回会議、第6回監事会第6回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。「上場企業株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連規定に基づき、2022年株式オプション激励計画(以下「本激励計画」と略称する)が初めて授与する激励対象の氏名と職務を社内で公示した。会社監事会は公示状況と結びつけて激励対象リストを検査し、関連公示状況及び検査方式は以下の通りである。
一、公示状況及び査察方式
1、会社の激励対象に対する公示状況
同社は2022年5月6日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)会社の『2022年株式オプション激励計画(草案)』(以下「激励計画(草案)」と略称する)とその要約、会社の『2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法』、会社の『2022年株式オプション激励計画激励対象リスト』などの関連書類を開示し、関連規定に基づいて、2022年5月6日から2022年5月15日まで、社内に本インセンティブ計画が初めてインセンティブ対象者に授与される予定の氏名と職務を社内に掲示することにより、公示期間は10日を満了した。
公示期間内に、会社の監事会は本激励計画の激励対象リストに対する異議を受け取っていない。
2、監事会の激励対象に対する査察方式
会社監事会は今回の激励対象者のリスト、身分証明書、激励対象者と会社(部下分、子会社、以下同)が締結した労働契約または採用契約、激励対象者が会社で担当している職務とその職務書類などの資料を確認した。
二、監事会の審査意見
「管理方法」「会社定款」及び「激励計画(草案)」などの関連規定に基づき、会社が初めて授与する激励対象の氏名と職務に対する公示状況及び審査結果と結びつけて、監事会は審査意見を以下のように発表する。
1、本インセンティブ計画のインセンティブ対象リストに登録された人員はすべて『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』などの法律、法規と規範性文書及び『会社定款』に規定された職務資格を備え、『管理方法』に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の『インセンティブ計画(草案)』に規定されたインセンティブ対象範囲に合致する。
2、激励対象の基本状況は事実であり、虚偽、故意に隠したり、重大な誤解を招いたりしない。3、激励対象はすべて会社の現職取締役、高級管理職、中層管理職、業務中堅及び優秀な従業員である。
4、激励対象者は「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない以下のいずれかの状況が存在しない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
5、本インセンティブ計画のインセンティブ対象は、会社の独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供を含まない。
以上、会社の監事会は、本激励計画の激励対象リストに登録された人員はいずれも関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に合致し、会社の「激励計画(草案)」が確定した激励対象範囲に合致し、本激励計画の激励対象主体資格として合法的で有効であると考えている。
ここに公告する。
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 監事会2022年5月18日
