証券コード： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 証券略称： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 公告番号：2022033 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
1、今回の株主総会は議案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（一）会議の開催状況
1、開催時間：
(1)現場会議時間:2022年5月18日(水)午後14:00。
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日(水)、そのうち:
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2022年5月18日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、開催場所：山東省済寧市高新区327国道58号会社本部ビル109会議室；3、開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式;
4、招集者:会社の第10回取締役会;
5、司会者:劉会勝理事長;
6、会議の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び当社の「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、株主及び株主代理人の出席総体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票の採決に出席した株主と株主代理人は31人で、代表株式は610923320株で、会社の議決権のある株式総数の40.680%を占めている。
2、現場会議の出席状況
現場会議に出席した株主及び株主代理人は計20人で、代表株式は370386284株で、会社の議決権株式総数の246620%を占めている。
3、ネット投票状況
インターネット投票を通じた株主は11人で、代表株は240537036株で、会社の議決権株式総数の160160%を占めている。
4、今回の株主総会は現場通信の形式で開催され、会社の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した弁護士が今回の会議に出席した。
二、議案審議採決状況
今回の会議では、現場記名投票とネット投票の採決方式で以下の議案が審議・採択された。
1、取締役会2021年度業務報告
採決状況：
同意610881820株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999932%を占めている。41500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0068%を占めている。
棄権は0株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況：
7109535株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の994197%を占めた。41500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5803%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
2、監事会2021年度業務報告
採決状況：
同意610881820株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999932%を占めている。41500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0068%を占めている。
棄権は0株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況：
7109535株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の994197%を占めた。41500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5803%を占めている。
採決結果:可決。
3、会社が2021年度に計上した資産減損引当金及び資産消込の報告
採決状況：
同意610881820株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999932%を占めている。41500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0068%を占めている。
棄権は0株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況：
7109535株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の994197%を占めた。41500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5803%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
4、監査役会は会社の2021年度の資産減損引当金及び資産消込に関する報告
採決状況：
同意610881820株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999932%を占めている。41500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0068%を占めている。
棄権は0株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況：
7109535株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の994197%を占めた。41500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5803%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
5、会社2021年度財務決算報告
採決状況：
同意610881820株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999932%を占めている。41500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0068%を占めている。
棄権は0株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況：
7109535株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の994197%を占めた。41500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5803%を占めている。
採決結果:可決。
6、会社2021年度利益分配予案
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社に帰属する純利益20947493840元、親会社の純利益21866553541元を実現し、年初の未分配利益166202050857元を加え、2021年10月に支給された現金配当金1501853212元を控除し、今年度の未分配利益は186566951186元であることが確認された。
関連法律法規、会社定款の規定及び会社の長期発展需要に基づき、会社が2021年度に実現した株主に分配できる利益を分配する予定である。2人の株式インセンティブ対象者が個人的な理由で離職し、会社の株式インセンティブ条件に合致しなくなったことを考慮し、会社が保有している制限株は計60万株で、買い戻し消込手続きを履行している。「会社2020年制限株インセンティブ計画」の関連規定によると、会社の今回の利益分配は買い戻し消込予定の制限株60万株を差し引いた株を基数とする。全株主に10株ごとに現金配当金0.15元(税込)を派遣し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増せず、残りの未分配利益は後年度の分配に転入する。
現在までに、会社の総株式は1501853212株で、買い戻し抹消を予定している制限株60万株を差し引いた15012523212株で、現金221879818元が支給される見通しだ。本公告が開示された日から権益配分株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
採決状況：
同意610881820株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999932%を占めている。
41500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0068%を占めている。
棄権は0株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況：
7109535株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の994197%を占めた。41500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5803%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
7、『会社2021年年度報告』及びその『要約』
採決状況：
同意610881820株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999932%を占めている。
41500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0068%を占めている。
棄権は0株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。
5%以上の株式の株主以外の株主）の採決状況：
7109535株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の994197%を占めた。41500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5803%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
8、会社2022年度財務予算報告
採決状況：
同意610881820株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の999932%を占めている。41500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0068%を占めている。
棄権は0株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況：
7109535株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の994197%を占めた。41500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5803%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
9.2022年度の日常関連取引を予定する議案について
9.1、イ柴控股集団有限公司及びその関連先との関連取引
採決状況：
9776535株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の995773%を占めた。
41500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.4227%を占めている。
棄権は0株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況：
7109535株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の994197%を占めた。41500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5803%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
関連株主の山東重工グループ有限会社、 Weichai Power Co.Ltd(000338) の合計601105285株の議決権は議決を回避した。
9.2、山再建機有限会社及びその関連先との関連取引
採決状況：
同意9776、
