証券コード： Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) 証券略称： Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) 公告番号：2022039 Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、特別提示
(I)本会議で議案を否決または修正することはない。
(II)今回の会議では新しい提案が採決に提出されなかった。
二、会議の開催状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議招集者： Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) (以下「会社」と略称する)取締役会3、会議司会者：董事長呉暁林さん
4、会議の開催方式:今回の株主総会は現場会議とネット投票を結合する方式を採用する5、会議の開催日、時間:
(1)現場会議時間:2022年5月18日(水)午後15:00。
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日(水)
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月である。
18日午前9時15分から2022年5月18日午後15時までの任意時間。
6、持分登記日：2022年5月10日
7、現場会議の開催場所：山東省青州市魯星路577号会社オフィスビル四階会議室。8、今回の会議の招集、開催手順は『中華人民共和国会社法』『上場会社株主総会規則』『深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則』と『会社定款』の関連規定に合致する
三、会議の出席状況
1、会議に出席する全体状況
本会議に出席した株主(または株主代理人、以下同)は16人で、代表株式は124617350株で、会社の株式総数の183860000株に占める割合は677784%だった。
2、現場出席会議の状況
現場会議に出席した株主は12人で、代表株式は12261350株で、会社の株式総数に占める割合は666883%だった。
3、ネット投票による株主状況
深セン証券情報有限会社が今回の会議のネット投票が終わった後、会社に提供したネット投票の統計結果によると、ネット投票に参加した株主は計4人で、代表株式は2004200株で、会社の株式総数に占める割合は1.0901%だった。
4、中小投資家の出席状況
今回の株主総会に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)は14人で、代表株式は25871379株で、会社の株式総数に占める割合は140712%だった。
会社の取締役、監事と高級管理職及び会社が招聘した証人弁護士上海沢昌弁護士事務所の弁護士が今回の会議に出席または列席した。上海沢昌弁護士事務所は弁護士を派遣して今回の会議を目撃し、法律意見書を発行した。
三、議案の審議と採決状況
会議に出席した株主の審議を経て、今回の会議は現場記名投票とネット投票を結合した採決方式で以下の議案を審議した。
議案一:「2021年度取締役会業務報告に関する議案」
総採決状況：
124616150株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999990%を占めている。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
25870179株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999954%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0046%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案二:「2021年度監事会業務報告に関する議案」
総採決状況：
124616150株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999990%を占めている。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
25870179株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999954%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0046%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案三:「2021年度財務決算報告に関する議案」
総採決状況：
124616150株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999990%を占めている。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
25870179株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999954%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0046%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案四:「2021年度利益分配予案に関する議案」
総採決状況：
124617250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999999%を占めている。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
25871279株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999996%を占めた。100株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0004%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案五:「2021年年度報告全文及びに関する議案」
総採決状況：
124616150株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999990%を占めている。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
25870179株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999954%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0046%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案六:「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」
総採決状況：
124616150株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999990%を占めている。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
25870179株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999954%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0046%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案七:「会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案」
総採決状況：
13554739株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999911%を占めた。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0089%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式の999911%を占めることに同意した。1200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0089%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占める。
本議案は議決回避に関し、議決回避株主は山東聯科実業グループ有限会社、潍坊聯銀投資管理センター(有限パートナー)、青州匯金企業管理センター(有限パートナー)、陳有根である。
議案8:「会社監事2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案」の総採決状況:
1226152008株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999990%を占めている。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0010%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
23869237株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999950%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0050%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占める。
本議案は議決回避に関し、議決回避株主は潍坊匯青企業管理センター(有限パートナー)である。議案九:「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」
総採決状況：
124616150株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999990%を占めている。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
25870179株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999954%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0046%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案10:「会社及び子会社が2022年度に銀行等の金融機関に総合授信額を申請する予定の議案について」
総採決状況：
124616150株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999990%を占めている。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
25870179株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999954%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0046%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案十一「持株子会社連科新材料取扱 Triangle Tyre Co.Ltd(601163) 売掛金保理業務に関する議案」
総採決状況：
124616150株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999990%を占めている。1200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
25870179株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999954%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0046%を占めている。棄権0株（うち、未投票のため黙秘）
