証券コード： Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) 証券略称： Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) 番号：202232
Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1.現場会議開催時間：2022年5月18日（水）午後14：30。
2.ネット投票時間:深交所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)のインターネット投票は2022年5月18日午前9時15分から2022年5月18日午後15時まで行われた。
3.現場会議の開催場所：陝西省西安市ハイテク区科学技術路50号金橋国際広場C座公司24階会議室。
4.会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
5.会議の招集者:会社の取締役会。
6.現場会議の司会者:理事長の姚衛東(銀保監会の職務資格を取得する前に、職責を代行する)。7.今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1.株主が会議に出席する全体状況
現場とネット投票を通じて株主と株主の授権委託代表は22人で、代表株式は224910647株で、会社の総株式の567584%を占めている。
このうち、現場投票を通じて株主と株主の授権委託代表2人、代表株式2227721424株は、会社の総株式の561986%を占めている。
インターネットを通じて投票した株主は20人で、代表株式は22189223株で、会社の総株式の0.5598%を占めている。2.中小株主出席の全体状況
現場とネット投票を通じて株主と株主の授権委託代表は20人で、代表株式は22189223株で、会社の総株式の0.5598%を占めている。
そのうち、現場投票を通じて株主及び株主の授権委託代表は0人、代表株式は0株で、会社の総株式の0%を占めている。
インターネットを通じて投票した株主は20人で、代表株式は22189223株で、会社の総株式の0.5598%を占めている。3.会社の取締役、監事及び取締役会秘書は今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者、北京観韬(西安)弁護士事務所は弁護士の田向群、孫紅が今回の会議に列席したことを目撃した。
二、議案審議採決状況
(I)総採決状況
今回の株主総会議案は、現場採決とインターネット投票を組み合わせて採決され、すべての議案が審議され、決議が形成された。採決状況は以下の通りである。
議決同意棄権表案株数決議案名称比例比例比例
序列株数（株）株数（株）（株番号（%）（%）果）
2021年度財務決定
224855893779994113131717 Northeast Electric Development Company Limited(000585) 41000.0002通1算及び2022年度財
予算オーバーレポート
2021年度利益分22485235799938313870700.0617 0通2
あらかじめ計画したことがある.
2021年度報告22485893799931131717 Northeast Electric Development Company Limited(000585) 41000.0002通3
全文及び要約
2021年度取締役会224852377999383813868700.0616 0通4
仕事の報告
2021年度監事会224852377999383813827700.061541000.0002通5
仕事の報告
会社《回復計画》2248523779993813868700.0616 0通6
『処置計画』と
(II)中小株主の採決状況
棄権に反対することに同意する
ケース
議案名称比例比例株数比例序株数(株)株数(株)
（%）（%）（%）（%）号
2021年度財務決定
1計算及び2022年度財2086795394045413171705.93614100 0.0185務予算報告
2021年度利益分2080215393748913870625110 0 2
の草案を作る
2021年度報告2086795394045413171705.93614100 001853
全文と要約
2021年度取締役会2080235393749813868706205020 4
作業レポート
2021年度監事会2080235393749813827762317 4100 001855
作業レポート
会社《回復計画》2080235393749813868706205020 6
『処置計画』と
また、会議は会社の2021年度信託プロジェクトの受益者の利益実現状況、2021年度内部取締役と役員の業績考課に関する状況、2021年度関連取引管理状況を報告した。独立取締役2021年度の職務報告を聴取した。
上記の決議と報告事項の具体的な内容は、2022年4月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたものを参照してください。の会社「2021年度株主総会議案」(202223)。
三、弁護士が発行した法律意見
1.弁護士事務所名:北京観韬(西安)弁護士事務所。
2.証人弁護士の名前:田向群、孫紅。
3.結論的な意見：
北京観韬(西安)弁護士事務所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催手続きは「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規、規則及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議に出席する人の資格は合法的に有効であり、今回の株主総会の採決手続きは合法的で、採決結果は合法的に有効であると考えている。
四、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認され、取締役会の印鑑を押した会社の2021年度株主総会決議;
2.北京観韬(西安)弁護士事務所の会社2021年度株主総会に関する法律意見書とその署名ページ。
ここに公告する。
Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) 取締役会
2022年5月18日
