Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516)
ルール
(2021年度株主総会改定)
2022年5月18日
目次
第一章総則
第二章経営趣旨と範囲
第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡
第四章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第六節株主総会の採決と決議
第五章取締役会
第一節取締役
第二節独立取締役
第三節取締役会
第六章総裁及びその他の高級管理職第七章監事会
第一節監事
第二節監事会
第八章財務会計制度、利益分配と監査
第一節財務会計制度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の任命
第九章通知と公告
第一節通知
第二節公告
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資と減資
第二節解散と清算
第十一章規約の改正第十二章附則
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516) (以下「会社」と略す)の前身は「西安市解放デパート」である。1986年12月4日、西安市第一商業局は「市一商集字(86)398号」の文書で西安市解放デパートを株式制試験企業に改制することを承認し、1986年12月19日に株式有限会社を設立した。1996年12月、会社は「会社法」に従って規範化を行い、法に基づいて再登録手続きを履行した。
会社は募集方式で設立された。西安市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得する。統一社会信用コード：9161010322061133 XP。
第三条1987年1月19日、中国人民銀行西安市支店の「市人銀管字(198702号」文書の承認を得て、会社は初めて40万元の株式を社会に公開発行した。1992年5月、中国人民銀行西安市支店は「市人銀管字(1992070」号と第073号文書で600万株の株式を社会に発行することを承認した。1992年に西安市株式制試験工作指導グループが「市株弁字(1992041号」の文書で承認し、会社は元の株主に2900万株を販売した。
会社の株式上場時の総株式は506525万株である。そのうち社会公衆株は130684万株だった。
1993年7月12日、中国証券監督管理委員会が「証券監督発審字(199313号」の文書で当社の株式を公開発行する資格審査を通過し、会社の株式上場申請は深セン証券取引を通過したため、「深証所字(1993)第181号」の文書審査を通過し、1993年8月9日に深セン証券取引所で取引を行い、証券コード05162001年に Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516) に変更)となった。
第四条会社登録名称： Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516)
英文名称：XI’AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANYLIMITED。
第五条会社の住所:陝西省西安市ハイテク区団結南路16号保障楼5階;郵便番号:710075。
第六条会社の登録資本金は人民元2275927350元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の取締役会秘書、副総裁、財務総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営宗旨：社会主義市場経済の原則を堅持し、国の法律と政策を遵守し、「団結、奉仕、実を求め、革新」という企業精神を発揚し、消費者に良質なサービスを提供し、投資家の利益を守り、良好な経済効果と社会効果を創造し、全株主に満足のいく投資収益を獲得させ、会社の経済実力を絶えず強大にする。社会主義市場経済の発展を促進する。
第13条法に基づいて登録され、会社の経営範囲は、自己資金で投資活動に従事する。病院管理;企業本部管理;商業総合体管理サービス;不動産管理;非居住住宅不動産賃貸;日用製品の修理駐車場サービス情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);融資コンサルティングサービス;非融資保証サービス。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式に同等の権利を有する。
同回発行された同種株は、1株当たりの発行条件と価格が同じである。いかなる単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払う。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第18条会社が承認して発行した普通株の総数は2275927350株である。第19条会社の株式総数は2275927350株である。会社の株式構造は:普通株2275927350株、その他の種類の株式がない。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(一)株式を公開発行する。
(二)非公開で株式を発行する。
(三)既存株主に配当金を送る。
(四)積立金で株式を増資する。
(五)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(一)会社の登録資本金を減らす。
(二)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(三)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(四)株主が株主総会で行った会社の合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社の価値と会社の権益を守るために必要である。
前項第(VI)項に掲げる状況は、以下の条件の一つを満たさなければならない。
(I)会社の株価の終値は最近の1株当たりの純資産を下回っている。
(II)20営業日連続の株価終値の下落幅は累計30%に達した。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第二十四条会社が当社の株式を買収するには、以下の方式の一つを選択して行うことができる:(一)証券取引所の集中競売取引方式;
(二)要約方式;
(三)法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式。
会社が本定款第二十三条第(三)項、第(五)項、第(六)項の原因で会社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十五条会社が本定款第二十三条第(一)項、第(二)項の原因で当社の株式を買収した場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が第二十三条第(三)項、第(五)項、第(六)項の原因で当社の株式を買収した場合、取締役の三分の二以上が出席した取締役会会議の決議を経た。
会社が第二十三条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(一)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(二)項、第(四)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(三)項、第(五)項、第(六)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
第29条会社が5パーセント以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職は、その保有する会社の株式またはその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却するか、または売却後6ヶ月以内に購入することによって得られた収益を会社の所有に帰し、当社の取締役会はその収益を回収する。ただし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、及び中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第三十条会社の株主は法に基づいて会社の株式を保有する法人と自然人である。会社は証券登録機構が提供した証明書に基づいて株主名簿を設立し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同一種類の株式を保有する株主は、同等の権利を有し、同種の義務を負う。
会社は証券登記機構と株式保管協議を締結し、定期的に主要株主資料及び主要株主の持株変更(株式の質を含む)状況を照会し、会社の株式構造をタイムリーに把握する。
第三十一条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登録日を確定し、株式登録日が市場に収められた後に登録された株主は関連権益を有する株主である。
第三十二条会社の株主は以下の権利を享有する。
(一)その保有する株式シェアに基づいて配当金とその他の形式の利益分配を得る。(二)法に基づいて株主総会に参加することを要求し、招集し、主宰し、参加または委任し、相応の議決権を行使する。
(三)会社の経営を監督し、提案または質問を提出する。
(四)法律、行政法規及び本規約の規定に基づいて、その保有する株式を譲渡、贈与または質押する。
(五)本定款、株主名簿、社債預金、株主総会会議記録、取締役会会議決議、監事会会議決議、財務会計報告を調べる。
(六)会社が終了または清算した場合、その保有する株式シェアによって会社の余剰財産の分配に参加する。
