China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年年次株主総会会議資料エネルギー輸送株式会社
2021年年度株主総会会議資料
エネルギー輸送株式会社
2002年5月24日
ディレクトリ
会議議案……4議案1：「会社取締役会2021年度仕事報告」に関する議案……6議案2：「会社独立取締役2021年度叙職報告」に関する議案……7議案3：「会社監事会2021年度仕事報告」に関する議案……8議案4：「会社2021年度財務決算報告」に関する議案……9議案5：「会社の2021年度利益分配案」に関する議案……10議案6：会社が2022年5月1日から1年間に国内外の銀行に予備総合与信額を申請する議案について……11議案7：信永中和会計士事務所を2022年度財務及び内部製御監査機構として引き続き招聘する議案について……12議案8：会社の2021年度日常関連取引状況報告及び2022年度日常関連取引予想状況に関する議案……13議案9：部下会社に保証権限を提供する議案について……16議案10：合弁会社を設立してマレーシア石油LNG輸送プロジェクトのLNG船舶4隻に投資する議案について……18議案11：李佳傑氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する議案について……19現場投票の注意事項……20添付ファイル1……22添付ファイル2……40添付ファイル3……49添付ファイル4……55
2021年年次株主総会会議の注意事項
株主の皆様：
投資家の合法的権益を維持し、株主が当社の2021年年度株主総会（「株主総会」または「総会」と略称する）の期間中に法に基づいて権利を行使することを確保し、株主総会の正常な秩序と議事効率を保証するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」および会社の「株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、以下の関連規定を製定する。
一、新型コロナウイルス感染による肺炎の予防とコントロールの需要に鑑みて、会社の一部の取締役、監事、高級管理者はビデオ方式を通じて今回の会議に参加する。
二、当社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に基づき、株主総会を開催する各仕事を真剣に行う。
三、株主総会は秘書処を設立し、大会のプログラム手配と会務の仕事を担当する。
四、取締役会は株主総会の開催過程において、株主の合法的権益を維持し、正常なプログラムと議事効率を確保することを原則とし、法定職責を真剣に履行しなければならない。
五、株主は株主総会に参加し、法によって発言権、議決権などの各権利を享受し、法定義務を真剣に履行し、他の株主の合法的権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。
六、株主ごとの発言は原則として2回を超えてはならず、毎回の発言は3分を超えてはならない。
七、大会議の効率を高めるために、株主が今回の総会議案に関する発言を終えた後、総会の採決を行うことができる。
八、今回の会議は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、株主がネット投票に参加する方法の詳細は会社が2022年4月30日に公告した「2021年年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022026]号）を参照してください。2022年5月14日、会社は「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年年度株主総会の臨時提案増加に関する公告」（公告番号2022年[030]号）を発表し、持株株主は会議の招集者に1つの議案を提出し、今回の会議では12の議案を審議した。
九、今回の総会で総会議案を審議した後、これに応じて決議を行い、「会社規約」によると、一般決議案は株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上を取得して通過する必要がある。今回の株主総会には特別決議案はなく、すべての議案は一般決議案である。
関連株主の採決回避に関する議案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10
採決を回避すべき関連株主名：株主招商局汽船有限会社対応議案8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10採決を回避する；株主 Petrochina Company Limited(601857) 化学工業グループ有限会社と China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ資産経営管理有限会社は議案8.02に対応して採決を回避した。
今回の会議議案12は累積投票製度を採用する一般決議案である。
十、会社は北京市君合（深セン）弁護士事務所の弁護士を招聘して今回の株主総会に出席させ、法律意見書を発行した。
会議議案
シリアル番号議案名
1「会社取締役会2021年度業務報告」に関する議案2「会社独立取締役2021年度職務報告」に関する議案3「会社監査役会2021年度業務報告」に関する議案4「会社2021年度財務決算報告」に関する議案5「会社2021年度利益分配事前案」に関する議案会社が2022年5月1日から1年間に国内外の銀行に予備総合与信額を申請することに関する議案6
7信永中和会計士事務所を2022年度財務及び内部製御監査機構として引き続き招聘することに関する議案
8.00会社の2021年度日常関連取引状況報告及び2022年度日常関連取引の予想状況に関する議案
8.012022年度会社と蛇口友連船工場及びその傘下会社との船舶修理などの関連取引が発生する見込み
8.022022年度会社と中国石化及びその傘下会社との間で発生する油品輸送、船用燃料油、潤滑油購入などの関連取引
8.032022年度会社と招商局海通貿易有限会社及びその所属会社は材料予備部品の供給及び船用設備の代理などの取引が発生する見込みである。
8.042022年度に深セン海順海事サービス有限会社と船員管理または代理の関連取引が発生する見込み
8.052022年度会社と武漢海順海事サービス有限会社の船員管理或いは代理の関連取引が発生する見込み
8.062022年度に会社と中外運長航グループ及びその所属会社は貨物運賃及び船舶賃貸料、場所賃貸料、船舶修理、港使用料と寄港料を発生し、船用燃料油、潤滑油、船員管理/代理費の日常関連取引を購入する予定である。
8.072022年度会社と＊ Sinotrans Limited(601598) 及びその傘下会社は貨物輸送及び船舶賃貸などの日常関連取引が発生する見込み
8.082022年度会社と遼寧港グループ有限会社及びその傘下会社は場所賃貸料、港使用料と寄港料などの日常関連取引が発生する見込み
9部下会社への担保授権に関する議案10合弁会社の設立によるマレーシア石油LNG輸送プロジェクトのLNG船舶4隻への投資に関する議案11李佳傑氏の会社第6回取締役会非独立取締役の選出に関する議案
議案1：「会社取締役会2021年度仕事報告」に関する議案株主の皆様：
「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に基づき、会社の第6回取締役会第12回会議は「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 取締役会2021年度仕事報告」を採択し、報告はまず2021度の会社取締役会の仕事状況を回顧し、主に取締役会の開催状況、取締役会の取締役会議への出席状況、取締役会の株主総会決議に対する執行状況、取締役会傘下の4つの専門委員会の仕事状況など。次に、取締役会の指導の下で会社の管理と規範運営における仕事の状況を紹介し、株主総会の開催、独立取締役の職責履行状況、内部製御建設及び情報開示などの仕事を含む。証券監督管理機構が注目している会社関連取引や内部製御などの事項についても具体的に報告した。
最後に、報告書は2022年の業界情勢を予想し、2022年の会社経営発展の目標を提出した。具体的な内容は添付ファイル1を参照してください。
本報告書はすでに会社の第6回取締役会第12回会議で審議され、株主の皆様に審議していただきます。添付ファイル1：「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 取締役会2021年度活動報告」
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 取締役会2022年5月24日
議案2：「会社独立取締役2021年度叙職報告」に関する議案株主の皆様：
中国証券監督管理委員会の関連規定と「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 定款」、「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 独立取締役工作製度」及び関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、独立取締役は株主総会に職務を記述しなければならない。
独立取締役は2021年度の会社独立取締役の会議出席状況、会社の将来の発展方向と戦略計画に参与する研究状況、会社の各重大な関連取引の合法的なコンプライアンス、会社の募集資金の使用と手配状況、会計士事務所の招聘、会社の管理、中小株主の合法的権益の維持などの方麺の状況について「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 独立取締役2021年度叙職報告」を作成した。具体的な内容は添付ファイル2を参照してください。
本報告書はすでに会社の第6回取締役会第12回会議で審議され、株主の皆様に審議していただきます。添付ファイル2：「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 独立取締役2021年度叙職報告」
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 独立取締役張良、盛慕嫻、呉樹雄、権忠光2022年5月24日
議案3：「会社監事会2021年度作業報告」に関する議案株主の皆様：
「会社法」などの法律、法規と「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 定款」の規定に基づき、株主の皆様に「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年度監事会活動報告」の審議を要請した。具体的な内容は添付ファイル3を参照してください。
本報告書はすでに会社の第6回監事会の第10回会議で審議され、承認されたので、株主の皆さんに審議してください。
添付ファイル3：「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 監事会2021年度作業報告」
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 監事会2022年5月24日議案4：「会社2021年度財務決算報告」に関する議案株主の皆様：
「会社法」などの法律、法規と「＊ China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 定款」の規定に基づき、株主の皆様に「＊ China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年度財務決算報告」の審議を要請した。具体的な内容は添付ファイル4を参照してください。
本報告書はすでに会社の第6回取締役会第12回会議で審議され、株主の皆様に審議していただきます。
添付資料4：「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年度財務決算報告」
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 取締役会2022年5月24日
議案5：「会社の2021年度利益分配案」に関する議案株主の皆様：
信永中と会計士事務所の監査を経て、会社は2021年に上場会社の株主に帰属する純利益360903918元（同じ製御の下で合併調整後）を実現し、その中で実際に上場会社の株主に帰属すべき純利益295620872542元、親会社の報告書の純利益104487706333元、2021年度の利益分配案は以下の通り：
1、親会社の純利益に基づいて10%の法定黒字積立金を計上する1044877633元；
2、2021年12月31日現在、会社の総株式8107841801株は、全株主に10株ごとに現金配当元1.10元（税込み）を配布し、合計配当金は人民元89186259811元（税込み）で、現金配当金は合併報告書の口径報告期に実現すべき実際の帰属 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 上場会社の株主の純利益の30.17%を占めている。
本議案はすでに会社の第6回取締役会第12回会議で審議され、具体的な内容は2022年3月28日に発表された「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年度利益分配事前案に関する公告」（公告番号：2022011]号）を参照してください。
