Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 取締役会審計委員会
会社の2022年度非公開発行A株の関連取引に関する書面審査意見
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社管理準則」などの法律法規と規範性文書及び「＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) （以下「会社」または「当社」と略称する）取締役会審計委員会委員として、「会社が非公開開発行の株式条件に合致する議案について」「会社の2022年度非公開開発行A株案に関する議案」「〈＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022年度非公開開発行A株案に関する議案」「会社の非公開発行A株票の募集資金の運用可能性分析報告に関する議案」「会社の前回の募集資金の使用状況報告に関する議案」を審査した。「特定の対象（関連先）との「条件付き発効株式購入契約」及び関連取引の締結に関する議案」「株主総会に会社の実際の支配者が会社の株式を増補して要約を発行しないように承認するように提案する議案について」「会社がA株の株式を非公開で発行した後、即時報酬を薄くする補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」「〈 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ＃＃今後3年間（20222024年度）の制定について」株主配当還元計画』の議案」「株主総会の授権取締役会に今回の非公開開発行の株式に関する全権処理を要請する議案について」などの関連議案は、書面審査の意見を発表した。
1、私たちは会社が作成した「＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022年度非公開開発行A株株事前案」の内容が真実で、正確で、完全で、確実に実行可能で、虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れがないと考えています。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号-上場会社非公開発行株式事前案と発行状況報告書」などの法規と規範的な文書の規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
2、今回の非公開発行対象は羅燚さん、羅鎏棟さんで、羅燚さんと羅鎏棟さんは会社の株主、実際の支配人で、同時に羅燚さんは会社の副理事長を務め、羅鎏棟さんは会社の取締役、社長を務めているため、今回の非公開発行は関連取引を構成している。今回の非公開発行株式に関する関連取引に関する事項は、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社と株主全体の利益に符合すると考えられています。関連取引双方が取引を発生させる理由は合理的で、十分で、関連取引の定価原則と方法は適切で、合理的で、しかも関連取引の関連事項は必要な関連取引の内部決定プログラムを履行し、関連取引は公開、公平、公正の原則に違反しておらず、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。会社はそれぞれ羅燚、羅鎏棟と署名した「条件付き発効株式購入協議」は、双方の真実の意味を表しており、協議の形式、内容と締結プログラムはすべて関連法律、法規及び規範的な文書の規定に合緻している。そのため、私たちは会社がそれぞれ羅燚、羅鎏棟と署名した「条件付き発効株式買収契約」に同意します。
3、今回の公開発行が会社及び会社の全株主の利益に合致することを考慮して、私たちは会社が上述の今回の非公開発行に関連する議案を会社の取締役会、株主総会に提出して審議することに同意して、その時会社の関連取締役、関連株主は関連取引に関連する議案について採決を回避しなければならない。
（以下本文なし）
