証券コード： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 証券略称： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 公告番号：2022041
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第2回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月6日14時00分
開催場所：浙江省慈渓市北三環東路1988号恒元広場A座24階会社会議室（五）ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月6日より
2022年6月6日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「会社が非公開開発行の株式条件に合緻する議案について」√
2.00「会社の2022年度非公開A株発行について√
案の議案
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象と購入方法√
2.04定価基準日及び発行価格√
2.05発行数√
2.06募集資金規模と用途√
2.07限定販売期間√
2.08上場場所√
2.09今回の発行が完了する前に未分配利益をロールバックする手配√
2.10決議有効期限√
3『〈＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ＃＃2022年度非√について
A株公開発行事前案』の議案」
4「会社非公開発行A株株式募集資金運について√
実行可能性分析報告書を用いた議案』
5「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議√
事件』
6『特定の対象（関連先）との締結について〈条件付生√
効菓的な株式購入協議＞及び関連取引の議案』
7「株主総会の承認を求めることについて会社の実際の支配人増√
会社の株式を持って約束を出す議案を免れる』
8「会社がA株を非公開で発行した後、薄められたことについて
期見返りの補填措置及び関連主体が約束した議案』
9「制定について〈＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ＃＃今後3年間√
（20222024年度）株主配当還元計画＞の議
事件』
10「株主総会の授権取締役会の全権処理に関する本√
次の非公開株式発行に関する議案』
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第11回会議、第3回監事会の第7回会議で審議され、2022年5月20日に掲載された「上海証券報」及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。の関連公告。2、特別決議議案：1-103、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1-104、関連株主の採決回避に関する議案：1、2、3、4、6、7、8、10
採決を回避すべき関連株主名：寧波合盛グループ有限会社、羅立国、羅燚、羅鎏棟5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主が上海証券取引所株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使する場合
複数の株主口座を持ち、会社の株式を持つ任意の株主口座を使用してネット投票に参加することができます。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 20225/30
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）他の人員五、会議登録方法（I）登録方法：
今回の株主総会会議に出席する予定の株主または株主代理人は、以下の書類を持って登録しなければならない。1、法人株主：
会議に出席する法人株主は、法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、法定代表者本人の身分証明書、法定代表者の資格があることを証明できる有効な証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書、株主口座カードと法人株主単位の営業許可証のコピー（原本を検査する）を持って登録手続きをしなければならない。2、自然人株主：
会議に出席する個人株主は本人身分証明書、株主口座カード、有効持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。個人株主の授権代理人は本人身分証明書、委託人の株主口座カード、委託人の有効な株式保有証明書、書麺の株主授権委託書を持って登録手続きを行う必要がある（授権委託書は添付ファイル1を参照）。（II）現場会議出席登録時間：
株主または株主の授権代表が本会議に出席する現場登録時間は2022年6月2日8:00-17:00です。その後、現場出席会議の株主登録は行われません。（III）会議登録場所及び授権依頼書の送付場所：
浙江省慈渓市北三環東路1988号恒元広場A座24 F会社取締役会事務室。（IV）会議登録方式：
株主（または代理人）は会社の取締役会事務室に登録したり、手紙、メール、ファックスで登録したりすることができます。締め切り時間：2022年6月2日午後17時。
六、その他の事項（I）COVID-19肺炎の疫病予防とコントロールをしっかりと行い、人員の集中を効菓的に減らすために、会社は株主がインターネット投票システムを通じて会社の今回の株主総会の投票採決に参加することを奨励した。現場で参加する株主や株主代理人が必要な場合は、浙江省寧波市の疫病予防とコントロールに関する規定に事前に注目し、遵守してください。今回の会議の現場では、疫病予防とコントロールに関する要求を厳格に実行し、現場会議に参加する株主や株主の代理人は、会場に入る前に、マスクを事前に着用し、体温検査を受け、健康コードとスケジュールカードを提示し、24時間以内に核酸陰性証明書を提出し、情報登録などの関連防疫活動の手配に協力してください。（II）今回の株主総会の現場会議は半日で、株主の食事と宿泊と交通費の自弁に参加した。（III）連絡先：会社取締役会事務室：057458011165会社ファックス：057458011083会社メール：[email protected].
事務所住所：浙江省寧波市慈渓市北三環東路1988号恒元広場A座23-24 F
郵便番号：31530ここに公告します。
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 取締役会2022年5月20日添付1：授権委任書
別添1：授権委任書
委任状
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ：
2022年6月6日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社が非公開発行に該当することについて
株式条件の議案』
2.00「会社の2022年度非公開について
A株発行案の議案』
2.01発行株式の種類と額面
2.02発行方式と発行時間
2.03発行対象と購入方法
2.04定価基準日と発行価格
2.05発行部数
2.06募集資金の規模と用途
2.07限定販売期間
2.08上場場所
2.09今回の発行完了前にロール未割り当て
利益の手配
2.10決議有効期限
3『〈＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 〉株式会社について
司2022年度非公開発行A株
株式予案』の議案
4「会社非公開発行A株について
株式募集資金の運用可能性分
報告書の議案を分析する。
5「会社の前回募集資金使について
